Anticorrupción pide el bloqueo de una
vinculada al extesorero del PP Sanchís
en EE.UU.
- Desde esa cuenta hicieron ingresos a una sociedad que surtía a Bárcenas
- También pide el bloqueo de los activos de una sociedad vinculada con Correa
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que instruye el caso Gürtel que pida a Estados Unidos el bloqueo de la cuenta bancaria utilizada por una sociedad de la que es propietario el extesorero del Alianza Popular Angel Sanchís, al considerar que habría sido utilizada por su sucesor en el puesto Luis Bárcenas para evadir una parte de los 48 millones de euros que llegó a acumular en Suiza.
La cuenta para la que solicita el bloqueo está a nombre de la productora de cítricos La Moraleja, en el Atlantic Capital Bank de Atlanta, en el estado de Georgia, que es propiedad de Sanchís. El Ministerio Público también pide el bloqueo de todos los activos financieros de la sociedad Hilgart --vinculada con el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa-- en la sucursal de Bancaja en Miami.
De acuerdo con los informes elaborados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, desde la cuenta de La Moraleja se realizaron entre septiembre y diciembre de 2011 ingresos de 143.959,15 euros a favor de la sociedad Conosur Land, una mercantil con sede en Madrid que tenía como única finalidad surtir de fondos a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.
Estos fondos, según las fiscales del caso, "forman parte de los originariamente expatriados desde las cuentas de Luis Bárcenas en Suiza con destino a Estados Unidos y finalmente introducidos en España, solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios".
Ocultación de fondos en cuentas
El informe también recuerda que en el año 2009, cuando estalló el caso Gürtel, la Fundación Sinequanon --vinculada a Bárcenas-- envió 1,5 millones de euros a La Moraleja y 3 millones más a Brixco, sociedad de la que también era propietario Angel Sanchís. Además, la UDEF constató la transferencia de otro millón de euros a la sociedad Lidmel International.
"De lo anterior se deduce la intención de Luis Bárecenas de desvincularse de esos fondos mediante su ocultación en cuentas bancarias de sociedades de la familia Sanchís en Estados Unidos una vez conocida su imputación en las presentes diligencias previas", señala la Fiscalía.
A este respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitó el pasado 13 de agosto el bloqueo de las cuentas que otra sociedad vinculada a Bárcenas, llamada TMQ Capital, mantenía en el HSBC de Nueva York.
Fondos procedentes de "comisiones ilícitas"
En relación con la sociedad Hilgart Investment, la Fiscalía expone que fue una de las mercantiles utilizadas por Correa para "expatriar fondos procedentes de comisiones ilícitamente cobradas" por el presunto cabecilla de Gürtel que estarían "vinculadas indiciariamente con la adjudicación irregular de contratos públicos".
El objetivo de esta sociedad sería el de repatriar estos fondos para "hacerlos entrar en el circuito monetario legal natural". En mayo de 2009, el juez Ruz cursó una comisión rogatoria a Estados Unidos en el que solicitaba el bloqueo de varias cuentas de empresas vinculadas a Correa, entre las que estaban algunas de esta sociedad.
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