Economía sanciona a Jaime Botín y a tres fundaciones de la familia
- El diario Expansión trae en exclusiva que Economía ratifica la decisión de la CNMV que señala que tanto Jaime Botín como los hijos de su hermano Emilio no declararon durante años participaciones significativas de Bankinter.
- Se trataría de una condena por “la comisión de una infracción muy grave por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de las participaciones significativas en Bankinter”
El diario Expansión trae en exclusiva que economía ratifica la decisión de la CNMV que señala que tanto Jaime Botín como los hijos de su hermano Emilio no declararon durante años participaciones significativas de Bankinter.
Así, según señala este diario que ha tenido acceso a la orden ministerial que recoge las multas se trataría de una condena que por “la comisión de una infracción muy grave por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de las participaciones significativas en Bankinter”.
En este sentido, el ministro Luis de Guindos firmó el pasado día 11 la citada orden ministerial que recoge que se condena a Jaime Botín al pago de una multa de 500.000 euros. A la XYZ Heritage Foundation, que poseía en torno al 8 por ciento del capital de Bankinter, un total de 200.000 euros. A ABC Heritage Foundation, que tenía el 6 por ciento, un total de 150.000. Y, por último, a DEF Heritage Foundation, un total de 50.000 euros.
En julio el banquero comunicó la disolución de la sociedad familiar
El 30 de julio de ese año, el banquero comunicó a ese organismo que, como resultado de la "disolución de una sociedad familiar", había recibido títulos que representaban la diferencia entre ambas cifras.
La comunicación se produjo dos meses después de que las autoridades fiscales de Francia informaran a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.
Entre estas se encontraban doce miembros de la familia Botín, que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
Esta ramificación del "caso HSBC" se originó cuando el extrabajador de ese banco Hervé Falciani entregó documentación confidencial a Francia, que la compartió con los países con los que tiene acuerdos en materia de colaboración fiscal.
Los Botín procedieron a regular su situación fiscal mediante declaraciones complementarias, pero en mayo de 2011 la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra ellos ante la imposibilidad de comprobar si estas eran "completas y veraces" antes de que prescribieran los posibles delitos cometidos en 2005.
Fuentes de la familia Botín explicaron que ya habían pagado a Hacienda unos 200 millones de euros para cumplir con sus obligaciones fiscales cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia.
La herencia de éste, según la versión de los Botín, se dividió en tres bloques: uno era común -formado principalmente por el 12 por ciento del capital social de Bankinter y atribuido principalmente a los nietos-, y los otros dos se asignaron a dos sociedades, propiedad de cada uno de sus hijos, Emilio y Jaime.
El 22 de mayo de 2012, la Audiencia Nacional archivó la causa seguida contra los Botín al considerar la regulación fiscal "correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los órganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspección o de verificación".
Con esta decisión se declaraba a los Botín exentos de responsabilidad penal, sin embargo para la CNMV el banquero cometió una falta "muy grave" al no desvelar al resto del mercado el volumen real de su participación.
Jaime Botín, de 77 años, sigue poseyendo a través de su sociedad Cartival el 23,34 % del capital social de Bankinter, entidad de la que dimitió como presidente ejecutivo el 20 de marzo de 2002. Dos años después, el 26 de julio de 2004, abandonó la vicepresidencia del Banco Santander y dejó de ser consejero de esta entidad.
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