Un juez dicta pena de prisión contra dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal
Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, dos de los hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, el fundador de Rumasa, han sido condenados a 2 años y 9 meses de prisión cada uno por delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Ambos deberán afrontar además el pago de una multa de 1,8 millones tras el impago del IVA correspondiente a la venta del hotel Casablanca, en la localidad de Peñíscola (Castellón) en el año 2003.
El juzgado de lo penal número 1 de Granada considera acreditado que cometieron un fraude fiscal y, después de materializar la operación, transfirieron gran parte del importe de la misma a una cuenta suiza del Dresdner Bank perteneciente a una sociedad que el conglomerado de la abeja tenía en el paraíso fiscal de Belice: Ramsie Services Corp.
El juez les condena a 1 año y 6 meses de prisión por delito contra la hacienda pública más 1 año y 3 meses y la sanción dineraria por el de alzamiento de bienes. La sentencia fue dictada el pasado 15 de julio por el juzgado de lo penal número 1 de Granada, aunque se notificó ayer.
Firmas interpuestas
Para materializar la venta del establecimiento, que fue adquirido por una empresa de Benidorm, Hotel Tres Coronas, los Ruiz-Mateos utilizaron inicialmente una sociedad holandesa, Tinto Amsterdam Investments BV, y otra española, Sinume. Ambas suscribieron una ampliación de capital en Estofer Patrimonial, que tras una transmisión de acciones, quedó en manos de Ramses, la firma de Belice.
Para llevar a cabo la operación de venta del hotel utilizaron a una testaferro ecuatoriana, Larco Salazar, que fue nombrada administradora de Estofer Patrimonial. El precio global estipulado por la venta fue de 8,7 millones de euros. La empresa de Benidorm abonó 1,39 millones más en concepto de IVA, con lo que pagó en conjunto 10,1 millones.
El problema, según el juez, es que "nunca se declaró dicho beneficio al fisco, toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial". Tras llevar a cabo la operación, desde el 14 al 28 de febrero se produjo la total despatrimonialización de la empresa, de tal modo que, según ha acreditado el tribunal, su patrimonio pasó de 7,5 millones a poco más de 3 euros. Es decir, que, según se asegura en la sentencia, "resulta incuestionable que no se atendió el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas". El delito de insolvencia mediante alzamiento de bienes surge con la traslación del importe de los fondos en dinero obtenidos con la venta del hotel mediante su distribución en empresas del Grupo Rumasa, como Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, además de la empresa de Belice.
La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, sospecha, por otro lado, que la cuenta de Dresdner Bank donde se llevaron el dinero de la venta de este hotel es la misma en la que ingresaron el dinero que obtuvieron con la venta de pagarés, otra posible estafa por la que están imputados.
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