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jueves, 27 de marzo de 2014

EE.UU.: DETENIDO SENADOR DE CALIFORNIA POR EL FBI


El FBI detiene a un senador de California
Leer más: http://spanish.ruvr.ru/news/2014_03_26/El-FBI-detiene-a-un-senador-de-California-0350/



El FBI detiene a un senador de California

El FBI ha detenido este miércoles al senador del estado estadounidense de California (EEUU) Leland Yee durante una serie de operativos llevados a cabo en Sacramento y la región de la Bahía de San Francisco, según informa AP.

El portavoz del FBI, Peter Lee, ha confirmado la detención pero se ha negado a detallar las acusaciones
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jueves, 20 de febrero de 2014

ESPAÑA: DOCUMENTO: EL SENADOR GRANADOS DEL PP TIENE 4 CASAS, 4 GARAJES, UNA FINCA Y 510.000 EUROS EN EFECTIVO


Granados declara al Senado ser dueño de 4 casas, 4 garajes, una finca y 510.000 euros en efectivo

El senador del PP registra en su declaración de bienes tener más de 510.000 euros en cuentas bancaria y ser dueño de cuatro casas, cuatro garajes y una finca. Es además dueño de dos vehículos y tiene una hipoteca con 275.000 euros pendientes de pago.

Francisco Granados, senador del PP, en una reunión de la Ejecutiva del PP regional
El senador del Partido Popular, Francisco Granados, es dueño de cuatro casas, cuatro garajes y una finca. Es lo que declaró al comienzo de la nueva legislatura a la Cámara Alta quien fue número dos de Esperanza Aguirre. Granados declara, además, ser dueño de dos vehículos (un Volskwagen Touran y una Suzuki Burgman de 125 CC) y disponer, además, de 510.000 euros en efectivo por los que obtiene unos intereses que rondan los 15.000 euros anuales. 
La declaración de bienes que remitió al Senado recoge que es titular de dos depósitos de cuentas corrientes y dos depósitos a plazo fijo, además de un plan de pensiones por una cuantía no especificada. En ningún momento reconoce la existencia de ninguna cuenta en Suiza donde, según el diario El Mundo, llegó a disponer de más de un millón y medio de euros hasta el año 2009. 
Entre sus pasivos, Granados sólo reconoce un crédito hipotecario de 330.000 euros firmado en el año 2007 y del que todavía tiene 275.000 euros pendientes de pago. 

La oposición sospecha de una "amnistía fiscal"
El senador popular ingresó en dietas por asistir a la Asamblea General de Caja Madrid un total de 108.840,67 euros y declaró que sus depósitos bancarios le permitieron devengar 14.902,75 euros en intereses. En total, su declaración ante Hacienda le salió a pagar 34.688,34 euros, según Granados que afirmó en un comunicado que "todos mis ingresos y patrimonio están declarados ante la Hacienda Pública española". En su comunicado, Granados reconoce que tuvo una cuenta en Suiza como consecuencia de su "actividad profesional" como broker de Société Generale hasta un año después de ser elegido alcalde de Valdemoro en 1999. Granados asegura que cerró esa cuenta un año después, en el año 2000, aunque afirma que "durante mis años de actividad política no he mantenido ninguna cuenta abierta en el extranjero". 
"Todos mis ingresos y patrimonio están declarados ante la Hacienda Pública española", afirma Granados
El Partido Socialista ha pedido explicaciones ya no sólo al senador sino también al Ejecutivo al que pregunta si Francisco Granados o alguna sociedad participada por él mismo se han acogido a la amnistía fiscal. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, registró anoche esa pregunta ante la sospecha de que el millón y medio de euros que esa cuenta suiza registró en su fundación pudiera haber sido regularizado con la llamada declaración tributaria especial de Cristóbal Montoro. 

miércoles, 19 de febrero de 2014

ESPAÑA: SENADOR DEL PP FRANCISCO GRANADOS, CON UNA CUENTA EN SUIZA DE 1,5 MILLONES DE EUROS


El senador del PP Francisco Granados tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros

Según El Mundo, el ex secretario general del PP de Madrid abrió la cuenta poco después de ser elegido alcalde de Valdemoro
La Policía investiga las adjudicaciones de obras y recalificaciones aprobadas por Granados durante su etapa como primer edil

Granados dice que el 'Tamayazo' fue una "traición" interna de PSOE y cree sin dudar en la inocencia de Romero de Tejada
El senador y diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Popular Francisco Granados contaba al menos hasta finales del año pasado con una cuenta en Suiza en la que llegó a acumular 1,5 millones de euros. Según el diario El Mundo, la cuenta fue descubierta en un rastreo rutinario de la justicia suiza para prevenir la entrada en el país de dinero procedente de actividades ilícitas. Las autoridades del país helvético informaron a España de su existencia tras un intento de cancelar la cuenta sacando de golpe todos sus fondos. 
La cuenta del hasta hace dos años secretario general del PP de Madrid fue abierta en 1999, poco después de que Granados accediera a la alcaldía de localidad madrileña de Valdemoro. A diferencia de lo habitual, el depósito estaba a nombre del político madrileño y no de testaferros en una sucursal suiza del banco BNP Paribas. 
Tras el aviso de las autoridades suizas, la Policía y la Fiscalía han iniciado una investigación para intentar determinar el origen del millón y medio de euros. En concreto, se investigan las adjudicaciones de obras y servicios, así como las recalificaciones aprobadas por Granados durante su único mandato al frente de la alcaldía de Valdemoro entre 1999 y 2003.
El que fuera consejero de Transportes, Justicia, Interior y Presidencia de Esperanza Aguirre ha asegurado a El Mundo que "ni tiene ni ha tenido jamás una cuenta en Suiza". Sin embargo, fuentes de su entorno reconocen la existencia de ese depósito y atribuyen sus fondos a operaciones en bolsa realizadas por Granados antes de entrar en política, cuando era broker de Société Générale.

domingo, 26 de enero de 2014

EE.UU.: NUEVO CASO DE CORRUPCION EN UN SENADOR


Nuevo escándalo rodea a senador estadounidense

Pic

Los escándalos de corrupción complican el entorno político del senador estadounidense proisraelí Robert Menéndez. 

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) investiga al senador demócrata del estado nororiental de Nueva Jersey, por supuesta ayuda a dos exbanqueros ecuatorianos: William y Roberto Isaías, acusados de fraude millonario, reveló el jueves una emisora de la cadena NBC en Nueva York. 

Menéndez, al parecer, presionó al Gobierno de Washington en favor de los hermanos ecuatorianos para que pudieran permanecer en EE.UU., aun cuando los dos eran buscados por la Justicia de su país. Los Isaías, presuntamente, contribuyeron con 10 mil dólares a la campaña electoral de Menéndez en 2012, de acuerdo con NBC. 

Menéndez, además de rechazar las acusaciones por nexos con banqueros ecuatorianos, explicó que "no estoy al tanto de ninguna investigación oficial". 

En los años 1990, la quiebra golpeó a varios bancos, incluyendo el banco ecuatoriano operado por William y Roberto Isaías, Filanbanco, que según las autoridades del país latinoamericano, perdió cientos de millones de dólares. Cientos de ecuatorianos se volcaron a las calles en protesta. 

Cabe recordar que el organismo de control de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha incluido recientemente el nombre de Menéndez en la lista de los 13 senadores más corruptos de la historia de Estados Unidos. 
FUENTE

domingo, 5 de enero de 2014

EE.UU. : SENADOR REPUBLICANO DEMANDA A OBAMA POR ESPIONAJE DE LA NSA



EE.UU.: Un senador republicano demanda a Obama por las políticas de la NSA




El senador republicano Rand Paul dice que está preparando una demanda contra el Gobierno de Obama por las políticas de recopilación de datos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).


En su página web, Paul insta a los estadounidenses a unirse a la demanda, según sus palabras, "para evitar que la NSA de Barack Obama espíe al pueblo estadounidense", según publica Fox News.

En una entrevista la noche del viernes en el programa de Fox News 'Hannity', el republicano de Kentucky dice que cree que todo el mundo en EE.UU. con un teléfono celular podría ser elegible para unirse a la demanda como una petición colectiva.

Paul dice que las personas que se quieran unir a la demanda estarán diciendo al Gobierno que no puede tener acceso a los mensajes de correo electrónico y registros telefónicos sin permiso o sin una orden específica.

El pasado mes de noviembre, Paul afirmó que el propio presidente Obama podría estar bajo la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

El senador admitió que hizo este comentario "un poco chistosamente", pero señaló que las órdenes judiciales que autorizan las actividades de vigilancia en EE.UU. son "tan amplias, ilimitadas y no específicas que se aplican para todos los teléfonos móviles".
FUENTE

martes, 19 de noviembre de 2013

EE.UU. : ATENTADO A UN SENADOR


Un senador de los EEUU está grave tras ser 

baleado en un asalto

El demócrata Creigh Deeds fue atacado en su casa, donde su hijo murió de una herida de bala. Representante de Virginia en el Capitolio, fue candidato a gobernador hace 4 años


Creigh, de 55 años,  está grave, internado en un Hospital de la Universidad de Virginia en Charlottesville, informó lapolicía del estado. 

Fuentes judiciales han dicho al diario The Richmond Times Dispatch que el hijo del senador, en el cargo desde 2001, murió de una herida de bala durante el asalto. Los investigadores encontraron el cuerpo del joven dentro del domicilio. 

En un comunicado de prensa, la Policía dijo que respondió a un llamado de auxilio desde la casa de Deeds a primera hora de la mañana del martes. 

"La policía del estado de Virginia se encuentra en la escena de un asalto contra un legislador estatal", dijo el comunicado de prensa. "El senador Creigh ha sido transportado al hospital en Charlottesville para el tratamiento de las lesiones graves sufridas en el asalto en su residencia", agregó la Policía.

Creigh es un senador estatal por el Partido Demócrata y fue candidato a la gobernación de Virginia hace cuatro años, en 2009. Además, sirvió en el Senado estatal desde 2001, representando Bath Country. 

A su vez, cayó en dos comicios ante el republicano Bob McDonell, quien tras lo sucedido destacó la gestión del Senador y pidió a todos los ciudadanos de Virginia que lo acompañen en una oración por él.

"Creigh Deeds es un servidor público excepcional que siempre ha hecho lo que creyó que era mejor para Virginia", reflexionó McDonell. Y agregó: "“Pido a toda la población que me acompañe en una oración por una completa recuperación de Creigh. En este momento, nuestro Estado se une en una oración por Creigh Deeds y su familia”.
Asimismo, se programó una conferencia de prensa para más tarde.

lunes, 28 de octubre de 2013

DOCUMENTOS: LA GURTEL USO A LA ESPOSA DEL SENADOR MAS VOTADO DE COSPEDAL DE TAPADERA

La Gürtel usó de tapadera a la esposa del senador más votado de Cospedal


Tomás Burgos Beteta, senador por Toledo (segundo por la derecha) (EFE)
La trama Gürtel utilizó de tapadera a Mar Rodríguez Alonso, esposa del senador del PP por Toledo, Tomás Burgos Beteta, para que actuara en su nombre en un concurso público convocado en 2004 por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La red de empresas de Francisco Correa carecía de las certificaciones necesarias para hacerse con la adjudicación de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) y echó mano de la mercantil MR & Asociados para que hiciera de pantalla. El importe bruto de la operación ascendía a 153.859,10 euros. Además, en aquellas fechas, el nombre de Correa ya comenzaba a figurar en algunasdenuncias por corrupción presentadas por concejales de Majadahonda y Boadilla del Monte.
"MR", las iniciales de Mar Rodríguez, es el anagrama de una sociedad con sede en Madrid que desde 1992 se dedica al mundo de la comunicación y de la organización de eventos y cuyos contratos están vinculados, principalmente, a Administraciones del PP. La esposa del senador popular, que detenta el cien por cien de las acciones y es la administradora única de la sociedad, firmó el contrato con el Ayuntamiento de Pozuelo, como se refleja en los documentos aportados al sumario de la Audiencia Nacional, pero el beneficiario último era el holding de la Gürtel.
En agosto pasado, el consistorio madrileño remitió al juez Ruz dos tomos con los documentos referidos al concurso de la organización del PARJAP que demuestran la joint ventureentre Correa y la esposa del senador por Toledo.
Si se cruzan todos esos datos con la documentación intervenida a la red Gürtel en febrero de 2009, se puede deducir que MR & Asociados era una sociedad utilizada como señuelo por Correa y su amigo el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. En aquella ocasión, durante la redada ordenada por Garzón los agentes de la Unidad de Delitos Económios y Fiscales (UDEF) se llevaron de las oficinas de Correa en Pozuelo y de una nave industrial de Alcorcón multitud de documentos pertenecientes a las sociedades Down Town, Easy Concept y Boomerangdrive, entre otras.
Si se ordena toda esa documentación en poder de la UDEF y del juez Ruz, se puede demostrar que el Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó el concurso a la sociedad MR Asociados por un importe de 150.781,92 euros. Sin embargo, quienes finalmente realizaron los trabajos de manera subrepticia fueron las sociedades de Correa, Down Town y Easy Concepts, como se refleja en los documentos conseguidos por el El Confidencial.
El senador más votado de Castilla-La Mancha
En las escrituras de la sociedad MR & Asociados, que obran en el sumario, María del Mar Rodríguez Alonso aparece como "casada con don Tomás Burgos Beteta, bajo el régimen de separación de bienes, según las capitulaciones matrimoniales de 1991".
Tomás Burgos es uno de los hombres fuertes del Partido Popular y de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. No en balde, fue el senador más votado en la región en las pasadas elecciones legislativas. Nacido en 1956 en Villanueva del Arzobispo, Jaén, ocupa en la actualidad el puesto de portavoz del grupo territorial de los senadores castellano-manchegos en el Senado. Este colectivo, formado por 17 senadores, es el más numeroso en la Cámara Alta. Desde 1996, Burgos repite como senador en su quinta legislatura. Además, es coordinador de comisiones del grupo popular, miembro de la diputación permanente y portavoz adjunto en el Senado. Con anterioridad fue diputado de la Asamblea de Madrid, entre 1991 y 1996.
Pero la importancia de Tomás Burgos en el PP no le viene por sus relaciones con María Dolores de Cospedal ni por su trayectoria política como senador por Toledo, sino de los años en los que fue colaborador directo de José María Aznar y formó parte del aparato de Génova.  
Burgos, como Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo que adjudicó el concurso a su esposa y a Correa, se convirtió en uno de los fontaneros de la sede del PP tras alcanzar Aznar la presidencia en el X Congreso de Sevilla. Llegaba de las juventudes de UCD, pero pronto pasó a formar parte del comité ejecutivo de los populares.
Durante la campaña a las elecciones generales de marzo de 1996, en las que Aznar desbancó a Felipe González, Tomás Burgos ya formaba parte del círculo selectivo del equipo de campaña, junto a Jesús Sepúlveda y su entonces esposa, Ana Mato.
En esa época, el senador popular entabló estrechas relaciones con un grupo de dirigentes que se movía en torno a las figuras de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, principalmente, con Álvaro de la Cruz, exjefe de Gabinete deFrancisco Álvarez Cascos, y Jesús Sepúlveda, responsable de la organización de los mítines y eventos del partido, que explotaba en exclusiva Francisco Correa. Todos ellos, menos Tomás Burgos, están imputados en la causa Gürtel por recibir dinero de Correa.
Según las fuentes consultadas por El Confidencial, la trama Gürtel nació de las entrañas de ese círculo de fontaneros del PP. No es de extrañar que, años después, tras la elección de Sepúlveda en las municipales de 2003 como alcalde de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más ricos de Europa, recalaran en esta localidad Álvaro de la Cruz, Correa y la esposa de Tomás Burgos. De la Cruz fue nombrado presidente y administrador de la sociedad municipal Fundación Pozuelo Siglo XXI, Francisco Correa obtuvo contratos millonarios y Mar Rodríguez hizo de pantalla en uno de esos negocios que, a todas luces, parecía menor. 
MR Asociados es una modesta empresa con un capital social de 33.000 euros y unos fondos propios de 375.000, según se refleja en las cuentas depositadas en el registro en diciembre de 2012. Tiene una cifra de negocio de 3,2 millones de euros y un resultado de explotación de 50.000. 
El Confidencial ha podido saber de un exempleado del holdingde Correa que el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda,  no obtuvo ninguna comisión por la adjudicación del contrato, pero que la trama Gürtel sí llegó a recaudar unos beneficios brutos de cerca de 60.000 euros, casi el cincuenta por ciento del montante de la operación. La sociedad MR Asociados percibió una compensación por su papel de tapadera.
Un trabajo del 'holding' de Correa
Los datos facilitados a la instrucción por el Ayuntamiento de Pozuelo delatan que eran las empresas de Correa las que ostentaban la organización del Congreso, que se celebró entre el 1 y el 4 de junio en el Centro Cultural Mira de Pozuelo. En su contabilidad han encontrado, al menos, cinco facturas de Down Town imputables al Congreso PARJAP 2004 por un importe de 27.765 euros y una sexta deBoomerangdrive, otra de las mercantiles de la Gürtel, por valor de 11.555. Todas ellas suman 39.320 euros.
En un apartado de la contabilidad del Ayuntamiento de Pozuelo correspondiente al ejercicio 2004, se constata que Down Town emitió facturas por algunos trabajos como los de  papelería, comunicación y marketing, entre otros. El beneficio de la trama Gürtel por todos estas labores se situaba entre el 60 y 80%.
En otro apartado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitió en junio de 2009 al juez Pedreira, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sustituyó a Garzón en la instrucción de la causa, un informe acerca de las operaciones de las sociedades de Correa con terceros durante el ejercicio 2004. Los técnicos de Hacienda dedicaban un apartado a las sociedades Down Town, su sucedánea Easy Concept y Boomerangdrive, que aparecían vinculadas a la gestión y organización del PARJAP.
En los ingresos de Boomerangdrive correspondientes a 2004 figuraban una partida del Ayuntamiento de Pozuelo por un importe de 39.433 euros y otra de la sociedad de la esposa del senador del PP, "Mar Rodriguez & Asociados Comunicación", por valor de 35.466. Al mismo tiempo, aparecían pagos de Boomerangdrive a Easy Concept, la sociedad de Correa que se encargaba realmente del congreso, por un importe de 162.862 euros, considerados por los expertos como un ajuste de cantidades entre empresas del mismo grupo.
En ese mismo ejercicio de 2004, el año de la celebración del Congreso PARJAP, en la contabilidad de Easy Concept aparecía  otro ingreso procedente de "Mar Rodríguez & Asociados Comunicación" por un importe de 48.099 euros.
Si se suman las dos cantidades que la agencia de la mujer del senador ingresó a las compañías de Correa, se obtiene una cifra de 83.565 euros (al menos, así aparece en los datos facilitados por la Agencia Tributaria al juez del caso). Y si a esta cantidad se le añade el importe de las seis facturas emitidas por Correa al Ayuntamiento por 39.320 euros, la cifra resultante es de 122.885 euros, una cifra muy similar a la emitida el 9 de junio de 2004 por MR Asociados (129.984,41 euros) como prestación económica, sin IVA, por la organización del Congreso PARJAP 2004.
Al margen de los antecedentes societarios de su esposa, el senador Tomás Burgos Beteta (no confundir con el secretario de Estado de Seguridad Social), cuando ha sido cuestionado por Bárcenas y la trama Gürtel, siempre se ha manifestado muy crítico. El pasado mes de julio, coincidiendo con el quinto aniversario de la apertura del sumario por Garzón, manifestó que el PP siempre actuaba con "luz y taquígrafos", sin tener nada que ocultar. Y añadió: "El PP está colaborando en todo lo que se le está solicitando. Que se investigue lo que se tenga que investigar".

viernes, 18 de octubre de 2013

SENADOR DE IU LLAMA A LA "REBELION" Y A "DERRIBAR LAS CALLES" AL GOBIERNO


Un senador de IU llama a la "rebelión" y a 


"derribar desde las calles" al Gobierno

El comunista José Manuel Mariscal ha asegurado que no hay que esperar a las elecciones para "derribar" a Mariano Rajoy. Opta por tomar las calles.


El senador por Andalucía de IU y secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, ha señalado que la reforma local propuesta por el Gobierno central supone un "golpe contra la democracia" y ha considerado que hay que "derribar desde las calles" al Ejecutivo, sin esperar a las elecciones.
"Hay que derribar desde las calles al Gobierno de (Mariano) Rajoy, no podemos esperar a las elecciones", ha sentenciado el senador en declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha participado en un acto contra reforma de la administración local.
Mariscal ha llamado así a "la movilización y a la rebelión" y ha criticado que la referida reforma suponga, a su juicio, "un golpe" contra la democracia. Según este senador, la reforma, en fase de tramitación parlamentaria, va a convertir a los ayuntamientos en un mero servicio de gestión, con alcaldes que van a tener tareas parecidas a las del presidente de una comunidad de vecinos.
Esa reforma, ha detallado, supondrá también un golpe contra la participación ciudadana y contra la prestación de servicios públicos.
En su opinión, también busca que "los cuatro chorizos" que han provocado la crisis en España sean ahora los que se llevan el grueso del negocio municipal, a través de empresas de residuos, transportes o aguas, que verán privatizados sus servicios. Por ello, desde IU, ha llamado a la movilización para no permitir que el Gobierno de Mariano Rajoy continúe "avasallando" derechos y libertades.

viernes, 4 de octubre de 2013

FABRA Y UN SENADOR CON 145 DECIMOS DE LOTERIA PREMIADOS


El senador de los 145 décimos de lotería premiados, en los tribunales


zerolo
MADRID // Los dos políticos españoles que más dinero han ganado en sorteos de lotería de los últimos años –el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, con un misterioso historial de 145 papeletas premiadas– son protagonistas estos días por presuntas tramas de blanqueo de dinero, tráfico de influencias o malversación de fondos. El que acumula más foco mediático es Fabra, autor en 2008 de la frase: “He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de IU”.
Esta semana, el ex presidente de Castellón ha tenido su primer cara a cara con el juez, por la denuncia que presentó un empresario contra él en 2003. El político le reclamó varios millones de euros a cambio de influir, desde su cargo, en favor de sus empresas, según la acusación.
Menos popular, pero deslenguado como Fabra, es el senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, al que ya tiene echado el guante el Tribunal Supremo (TS). En mayo, el TS pidió a la Cámara Alta la autorización para juzgar a Zerolo, debido a que había acumulado sospechas fundadas. Dos meses después, en julio, el pleno del Senado le dio el permiso y levantó el aforamiento del parlamentario. Ahora, la sala estudia su caso.
28 meses sin sacar un euro del banco
Zerolo es uno de los senadores más ricos (posee 486.000 acciones en minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Bostswana, Mongolia, EEUU y Australia) y, en su día, fue capaz de vivir 28 meses con un tren de vida de lujo sin sacar un euro del banco, según la Policía. En el archipiélago canario, es muy popular porque fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante 16 años (1995-2011).
Pero, en Madrid, no es tan conocido. Ocasionalmente, Zerolo acude a la Cámara Alta, donde su actividad es una de las menos prolíficas de todos los senadores: desde que se dio de alta, el 19 de julio de 2011, sólo ha presentado una única iniciativa. Entonces, en 2011, ya que había quienes intuían que su designación como senador era una estrategia para dilatar el caso Las Teresitas, uno de los dos por los que está siendo investigado, junto al García Cabrera.
Zerolo camina anónimo por las calles de Madrid. Sin ser reconocido. Nadie le pregunta por los misteriosos 57.000 euros que ganó en dos sorteos seguidos de la Lotería de Navidad 2001 (43.000 euros por 10 décimos del número 61.941) y del Niño 2002 (14.605 euros, por 135 décimos del 23.427). Con aquel dinero, compró una finca a una anciana tía de Juan José Dehesa, con quien Zerolo mantenía una “amistad”, según las escuchas telefónicas practicadas por la Policía.
La finca, La Tejita, ubicada en Granadilla de Abona, le fue permutada a Zerolo posteriormente –a raíz de una declaración de reserva natural especial– por otros terrenos que el regidor logró vender a continuación por 668.227 euros. Así, su inversión inicial se multiplicó por diez. La policía judicial cree que el senador tenía información privilegiada y que esa operación fue una trama para blanquear dinero.
A los agentes también les llamó la atención que tres días antes de comprar la finca se ingresasen en una cuenta unas cantidades en concepto de décimos premiados por un valor similar al de la compra de la finca. ”Y también es mucha casualidad adquirir 10 décimos y 135 décimos de dos sorteos consecutivos, con un desembolso considerable de 3.000 pesetas por décimo, que suman 435.000 pesetas y que resulten todos premiados”, remata el informe. La Policía también encontró otro indicio en las cuentas bancarias: no reflejaron el cargo de las 405.000 pesetas que costaban 135 papeletas para el Sorteo del Niño en 2002.
Novedades en el caso Las Teresitas
Además del escándalo de la finca La Tejita, el caso de Las Teresitas tiene más ramificaciones. En una de ellas, el caso ha dado un giro sorprendente esta semana: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descubierto unos documentos que acreditan que el frente de la playa que la propia corporación compró por 53 millones de euros –siendo alcalde Zerolo, en 2001– a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González era de propiedad del municipio desde 1967. Esto es, el Ayuntamiento pagó a Plasencia y González por algo que ya era suyo.
En una entrevista en la Cadena Cope, Zerolo reaccionó el miércoles con sorpresa: “No tengo ni puta idea ni lo puedo saber ¿Son bobos? ¿No se dan cuenta de que [en 1967] yo tenía diez años? ¿Se creen que la gente es tonta?”

viernes, 30 de agosto de 2013

PRISAS DE GRIÑAN POR CONVERTIRSE EN SENADOR AFORADO, PARA QUE LA JUEZ AYALA NO LE IMPUTE


Las prisas de José Antonio Griñán por convertirse en senador y en aforado nacional: el consejero de Justicia le ha advertido que la juez Alaya está a punto de imputarle

José Antonio Griñán quiere llegar al Senado por la vía más rápida posible, para convertirse en aforado nacional y evitar así la posible imputación de la juez Alaya. El consejero de Justicia de la Junta le ha advertido que la magistrada está a punto de incluir su nombre en la lista de imputados.


Tal y como se contó en estas páginas, el ya ex presidente de la Junta optó por mantenerse como diputado en el Parlamento andaluz, para no tener que someterse al 'examen' del PP en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y ser designado sólo con los votos a favor del PSOE.
Sin embargo, esa estrategia supondría que su llegada al Senado se retrasara, ya que Griñán debería esperar a que se votara en pleno su marcha a la Cámara Alta en Madrid.
A Griñán se le acaba el tiempo
Ese tiempo es ahora vital, ya que la amenaza de la imputación de la juez Alaya es cada día más viable.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, ha sido el que ha advertido al propio José Antonio Griñán que la magistrada piensa incluirle en la próxima lista de imputados, que puede hacerse pública antes de finales de septiembre.
La información de Llera, con importantes contactos con en los tribunales andaluces, ya ha movilizado al propio Gobierno autonómico, y al PSOE, que van a tomar cartas en el asunto.
Presentarán la propuesta en la Mesa del Parlamento
La dirección del grupo socialista en el Parlamento regional presentará la propuesta de nombramiento en la Mesa de la propia cámara.
Dirigentes socialistas a los que ha tenido acceso este confidencial explican que el objetivo es que la denominación no se debata en pleno, sino que se decida entre los miembros de la Mesa, para agilizar el proceso. El nombramiento de Griñán se obtendría con los votos favorables de los representantes del PSOE e IU en la propia Mesa.
Las fuentes consultadas añaden que la propuesta llegará con en una de las dos primeras sesiones plenarias: “Quizá para la primera no llegue porque es la de investidura de Susana Díaz, pero en la reunión de portavoces para la segunda se realizará”.
De esta forma, José Antonio Griñán pasará a ser aforado nacional en apenas un mes. Si la juez Alaya decide imputarle, tendrá que hacerlo antes de que el ex presidente llegue al Senado para conservar el caso y que no derive al Tribunal Supremo.

lunes, 19 de agosto de 2013

BARCENAS CUANDO FUE SENADOR Y GERENTE DEL PP SACO LICITAMENTE 8,2 MILLONES A SUIZA


Bárcenas sacó 8,2 millones a Suiza de origen ilícito cuando era gerente del PP

La policía concluye que la justificación del extesorero sobre su dinero es falsa

La cuenta de su mujer recibió fondos extranjeros de contratos inexistentes



La pista del dinero que Luis Bárcenas ingresó en cuentas de dos bancos suizos entre 2000 y 2008, cuando fue gerente (todo el periodo) y senador del PP (los últimos cuatro años) ha llevado a la policía española a concluir que todos esos fondos son de “origen ilícito” y a desacreditar, por “falsas”, las justificaciones ofrecidas por el extesorero al juez sobre el origen de su millonario patrimonio en el extranjero.
Bárcenas ha declarado que su fortuna en Suiza surge de sus negocios con empresas de distintos países, de sus operaciones inmobiliarias y de la venta de obras de arte. El extesorero del PP ha recalcado siempre que el dinero que ha acumulado en Suiza no procede en ningún caso dela caja b que gestionaba en el PP con aportaciones de empresarios, que infringían la Ley de Financiación de Partidos Políticos porque eran contratistas públicos.
La policía desmonta esa línea argumental de Bárcenas y basa sus conclusiones sobre las actividades ilícitas del extesorero en la última documentación remitida por las autoridades bancarias de Suiza y de Estados Unidos a la Audiencia Nacional, así como también en las declaraciones efectuadas en sede judicial por los distintos colaboradores de Bárcenas y del propio extesorero en los tres últimos meses.
El informe policial, incorporado al sumario del caso Gürtel, fue remitido el pasado 12 de agosto a la Audiencia Nacional por la Brigada de Blanqueo de Capitales. Elaborado por siete agentes distintos, el documento concluye que los 8,2 millones de euros de origen desconocido que Luis Bárcenas ingresó en efectivo a lo largo de ocho años en las cuentas del Dresdner Bank y del Lombard Odier (véase infografía) proceden de actividades ilícitas.
“Se puede concluir”, señala la policía en el informe remitido la semana pasada, “que Bárcenas ha alimentado dichas posiciones [de fondos en los bancos suizos] con ingresos de grandes cantidades de efectivo que indiciariamente son de origen ilícito. Dicha afirmación se basa en el enorme incremento de patrimonio de Luis Bárcenas en sus cuentas suizas, la ausencia de una actividad lícita que justifique las cantidades ingresadas tratando de ser disfrazadas como fondos resultantes de negocios inmobiliarios y de venta de obras de arte, y por la participación del extesorero del PP en las actividades delictivas de la organización de Francisco Correa [cabecilla de la red Gürtel], donde ha quedado acreditada la percepción de comisiones pagadas por sociedades por la adjudicación de contratos públicos”.
» Movimientos sospechosos tras la imputación. Los agentes de la Brigada de Blanqueo destacan que Bárcenas cambió radicalmente su manera de gestionar el patrimonio que tenía en Suiza a partir de junio de 2009, cuando fue imputado en el caso Gürtel y el Tribunal Supremo le abrió una investigación, dado que para entonces era senador por Cantabria del PP además de gerente de la formación conservadora.
“[Luis Barcenas procedió entonces] a trasvasar importantes cantidades de dinero desde las cuentas de la sociedad Tesedul en las entidades Dresdner Bank y Lombard Odier, a Estados Unidos”.
» Ángel Sanchis, aliado para el trasvase de fondos. “El destino de la mayor parte de fondos trasvasados por Bárcenas fue la entidad HSBC de Nueva York, concretamente a las sociedades Brixco (tres millones de euros) y La Moraleja (dos millones), propiedad ambas de Ángel Sanchis Herrero, hijo de Ángel Sanchis Perales (extesorero del PP en la década de los ochenta y amigo personal de Bárcenas). Estos movimientos trasnacionales de capital responden a un intento de ocultación de los fondos con objeto de impedir que por parte de las autoridades españolas puedan ser localizados, siendo disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos”.
La policía, tomando como base las declaraciones del propio extesorero del PP y documentación remitida por los distintos bancos, pone un ejemplo de las maniobras de Bárcenas para ocultar su fortuna: “Es el caso de los tres millones de euros transferidos a Brixco donde Luis Bárcenas declara que responde a un préstamo realizado a Ángel Sanchis Perales no aportándose documento justificativo del referido negocio jurídico”.
» Sociedad uruguaya para ocultar fondos. Los datos recabados por la Audiencia Nacional en las últimas semanas llevan a la policía a concluir que Bárcenas continuó tras su imputación la estrategia de ocultación de fondos a través de una sociedad creada en Uruguay, llamada Rumagol, “con la finalidad de que en ella confluyan fondos de Luis Bárcenas procedentes del capital expatriado de Suiza”. “La sociedad Rumagol”, concluye el informe, “es utilizada por sus titulares [Ivan Yáñez y Ángel Sanchis] para contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades”.
La policía relata cómo “Bárcenas participa activamente en la adquisición de la sociedad Rumagol en Montevideo (Uruguay)”. “Ello se deduce del viaje realizado por este junto con Iván Yáñez [asesor fiscal contratado por el extesorero] el 23 de septiembre de 2010 y que tratan de justificar como un mero viaje de turismo a la provincia de Chubur, en Argentina, en compañía de Ángel Sanchis Herrero”.
» Cierre de cuenta para evitar el bloqueo de fondos. La sociedad uruguaya Rumagol, que según la policía oculta fondos de Bárcenas, abre una cuenta en el HSBC de EE UU. El 5 de marzo de 2013, los titulares de la cuenta deciden cerrarla y traspasar los fondos a otras cuentas porque, supuestamente, Sanchis ha sido imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Esa es al menos la justificación que ofrece Iván Yáñez al juez cuando le pregunta por el cierre de la cuenta. La policía señala que el motivo alegado por Yáñez es “extemporáneo e incierto”, porque la cuenta se cierra el 5 de marzo tras una orden a la entidad financiera cursada el 13 de febrero anterior mientras que el auto del juez Ruz en el que imputa a Ángel Sanchis tiene fecha de 25 de marzo de 2013. “Se ha realizado”, concluye el informe policial, “una estrategia de ocultación de fondos y de cambio de ubicación una vez que son descubiertos con la única finalidad de evitar su bloqueo por las autoridades al tratarse de fondos de Luis Bárcenas”.
» Regreso del dinero a España. Parte de los fondos de Rumagol que no pueden ser bloqueados por las autoridades acaban en España a través de un supuesto contrato que Luis Bárcenas habría firmado con la empresa argentina de explotación agrícola La Moraleja, propiedad de la familia Sanchis, para tareas comerciales en Europa. La policía sostiene en su informe que “ese supuesto contrato de prestación de servicios no ha sido justificado” y detalla cómo los fondos traspasados desde la empresa La Moraleja a la empresa Conosur Land, creada y propiedad de Bárcenas, acaban en parte en la cuenta de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, para sus gastos.
La red Gürtel también alimentó las cuentas del extesorero. La policía vuelve en su último informe sobre las entregas de dinero en efectivo por parte de la red Gürtel, que dirigía Francisco Correa, a Luis Bárcenas y concluye: “No se puede descartar de manera absoluta que parte de los fondos percibidos desde la organización de Francisco Correa no formaran parte de esos ingresos bancarios [de Bárcenas en sus cuentas suizas]”.
La policía argumenta que aunque no coinciden las cantidades ingresadas en Suiza con las cobradas de la red Gürtel, Bárcenas no ha podido acreditar el origen del dinero y es probable que parte de los fondos, aunque no su totalidad, procedan de las comisiones que le pagaba Francisco Correa por sus tareas de intermediación.
» La versión de Bárcenas: “Devolví 4,5 millones a inversores uruguayos”. En su última declaración ante el juez Pablo Ruz para detallar el origen del dinero que había ocultado en dos cuentas suizas, el extesorero asegura que en ellas gestionaba dinero de otros inversores. “Devolví unos 4,5 millones de euros, los seis millones de dólares, a un grupo de inversores uruguayos que ellos habían aportado. Yo devolví el dinero a las cuentas que se me indicaron. Y las cuentas fueron Lidmel, las del Grupo Sur de Valores, un City Bank en Frankfurt y una cuenta en el HSBC. Desconozco la titularidad de las cuentas, pero desde luego esas cuentas no son de La Moraleja”.