AGENCIA TRIBUTARIA: FABRA ERA EL MANUAL DE DINERO NEGRO

La Agencia Tributaria dice que la actuación de los Fabra era de manual de "dinero negro"

El perito considera que la "operatoria" de Fabra y su exmujer es "la primera que incluyen los manuales" de blanqueo

:El perito de la Agencia Tributaria Conrado Caviró ha afirmado hoy que la forma de operar del matrimonio Carlos Fabra-Amparo Fernández era "la primera que incluyen los manuales de estudio de afloración de dinero negro".

Caviró ha hecho estas manifestaciones en su comparecencia como testigo en la octava sesión del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón al expresidente de la Diputación Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda pública, y otros cuatro imputados.

Para el perito, la "operatoria" de Fabra y Fernández de "pedir un préstamo y luego ir pagando y amortizando las cuotas con dinero en efectivo cuyo origen no está acreditado", es una muestra de "afloración" o blanqueo de dinero negro.

Según el perito, esta forma de administrar el dinero es "extravagante" y los "patrones" de funcionamiento "no pueden tener ninguna justificación".

También ha dicho que en el periodo analizado, el matrimonio gastó 1,9 millones de euros con tarjeta de crédito, y que las cantidades de 6.000 euros o por encima "sólo son las operaciones de casino".

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INFORME DE PERITO: FABRA Y SU MUJER INGRESARON 3,2 MILLONES SIN JUSTIFICAR

Un perito dice que Fabra y su mujer ingresaron 3,2 millones sin justificar

Añade que pese a que "hay que considerar premios de la lotería y alguna venta", el "desfase sigue siendo tremendo entre las disponibilidades y los ingresos en efectivo"

La investigación abierta sobre Carlos Fabra y las más de 80 cuentas bancarias a su nombre continúa dando frutos. Este martes ha sido el jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, Conrado Caviró, quien ha declarado que el expresidente de la Diputación de Castellón y su exesposa, Amparo Fernández, hicieron entre 1999 y 2004 abonos en cuenta justificados de 9.537.000 euros y sin justificar de 3.267.000. El perito ha añadido que de esta última cantidad, 3.005.000 euros fueron ingresados en efectivo en alguna de las 85 cuentas que tenía abiertas en matrimonio.

Caviró ha comparecido hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón junto a otros tres peritos que han hecho informes sobre los balances fiscales de Carlos Fabra y su exesposa. Ha dicho asimismo que todos los movimientos en cuentas bancarias que realizaron Fabra y Fernández "no permiten en absoluto" tener saldo suficiente para los numerosos ingresos en efectivo que se hicieron.

Para este perito, tras analizar los 17.000 movimientos bancarios que se produjeron en esos años, las cuentas del matrimonio "no salen", y ha dicho que pese a que "hay otros componentes a considerar, como los premios de la lotería y alguna venta", el "desfase sigue siendo tremendo entre las disponibilidades y los ingresos en efectivo". Y ha añadido que, "si no hubiera ingresos en efectivo sería imposible que mantuvieran el nivel de endeudamiento, de pago de intereses y de consumo".

Tras analizar los 17.000 movimientos bancarios el perito afirma que las cuentas "no salen"Para este perito, todos los movimientos que se realizaron "no permiten en absoluto tener saldo suficiente para los ingresos en efectivo", que llegaron a ser, según otro de los peritos, Javier Rubio, un total de 599. De esta forma, ha manifestado también que la mayoría de los ingresos en efectivo se hacían en cuentas con préstamos domiciliados, "un día o dos antes de vencer la amortización" aunque "de esos ingresos no hay rastro, no hay salida de ninguna cuenta ni en cheques o reintegro que permita justificar el ingreso de esas cantidades".

Por otra parte, el perito se ha referido a los ingresos en cuentas del matrimonio de 217 cheques, mediante los que se abonaron 3,9 millones de euros entre 1999 y 2004, de los cuales "el 6 % no está justificado con renta o patrimonio". Y a los movimientos con las tarjetas de crédito, que eran "muy elevados", y a varios extractos de 6.000 euros que se pagaron en casinos de juego, uno de ellos en Marbella.

Los peritos también han hablado de tres cheques, dos de 2,5 millones de pesetas y uno de 5 millones de pesetas, que Fabra cobró de la empresa Pamesa presuntamente por servicios prestados por la firma de su exesposa, Cocina Riojana, que sin embargo "no están en la contabilidad" de la empresa de hostelería, por lo que se han considerado "no justificados".

La defensa dice que "el dinero en el bolsillo del señor Fabra era notorio"Durante la mayor parte de la sesión de este martes, en la que los cuatro peritos han comparecido de manera conjunta, éstos han discutido sobre el rigor o el acierto del análisis de los datos que han aportado. El perito propuesto por la defensa de Carlos Fabra, Juan Alberto Marco, ha dicho que éste obtuvo ingresos por gastos de representación justificados por la Diputación, el PP provincial, el PPCV, el aeropuerto, el club de golf La Coma o la Cámara de Comercio. Sin embargo, a preguntas de la abogada del Estado, ha dicho que la información sobre estos ingresos se la aportó el propio Fabra y no las entidades a las que se refiere, a excepción de la Cámara de Comercio.

Marco ha manifestado también que la mayor parte de los ingresos en efectivo procedían de la "caja familiar" y que "el dinero en el bolsillo del señor Fabra era notorio". Al principio de la sesión el abogado de Fabra ha tratado de incluir como prueba dos informes sobre la fiscalidad de su defendido aunque el presidente magistrado los ha desestimado por "extemporáneo". La sesión continuará mañana a las 10.00 horas con las preguntas de las defensas a los mismos cuatro peritos que han comparecido este martes.

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Los exministros de Aznar evitan dar la cara en el juicio a Carlos Fabra

Posada, Villalobos y Arias Cañete se acogen al privilegio que les brinda la ley de declarar por escrito. González Pons y otro diputado del PP lo harán por plasma

Los altos cargos del PP quieren a Carlos Fabra tan lejos como antes lo querían cerca. El actual ministro Miguel Arias Cañete y los 'ex' Jesús Posada y Celia Villalobos se han acogido al privilegio que les concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal a declarar por escrito, y así lo harán en el juicio que se sigue contra el presidente de la Diputación de Castellón, para quien la Fiscalía pide 13 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales.

La sesión de este martes se iniciará con la lectura de las declaraciones por escrito realizadas por dichas autoridades. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Posada y Villalobos recibieron, cuando eran ministro de Agricultura y Sanidad, respectivamete, a Carlos Fabra, a finales de los años 90 y principios de los 2000. Fue dentro de la ronda de gestiones con las que entonces presidente del PP castellonense pretendía agilizar la autorización administrativa del producto fitosanitario de un empreasrio amigo, que le pagaba a cambio millones de pesetas.

El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los ministros y al presidente del Congreso de los Diputados declarar por escrito cuando son llamados como testigos a un juicio. Es decir, que pueden elegir no acudir físicamente a la vista, contrariamente a la obligación del resto de ciudadanos de a pie. Celia Villalobos, que es vicepresidenta del Congreso, tiene reconocido el mismo privilegio como exministra, siempre que la declaración se refiera a asuntos conocidos en ejercicio del cargo.

Pero no sólo ellos quieren poner tierra de por medio con Fabra y su comprometedor juicio. También los actuales diputados del PP Ruben Moreno --ex alto cargo de la Sanidad autonómica valenciana y estatal-- y Esteban González Pons --vicesecretario general del PP nacional--, han optado por no acudir al llamamiento a ser testigos en el juicio.

En su caso, como diputados, tienen la prerrogativa de declarar desde su despacho oficial. Así, ambos se acogerán a la técnica puesta de moda por Rajoy y serán interrogados en la Sala de vistas de Castellón mediante videoconferencia.

Las sesiones del juicio a Fabra, que se inició la semana pasada con las declaraciones de Fabra y los otros cuatro imputados --el empresario Vicente Vilar, las exesposas de los anteriores, y el exsenador Miguel Prim--, se retoman este viernes con la lectura de las declaraciones por escrito citadas y las comparecencias de otros siete testigos, entre ellos el diputado autonómico del PP y exmano derecha de Francisco Camps, Ricardo Costa.

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FABRA Y UN SENADOR CON 145 DECIMOS DE LOTERIA PREMIADOS

El senador de los 145 décimos de lotería premiados, en los tribunales

MADRID // Los dos políticos españoles que más dinero han ganado en sorteos de lotería de los últimos años –el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, con un misterioso historial de 145 papeletas premiadas– son protagonistas estos días por presuntas tramas de blanqueo de dinero, tráfico de influencias o malversación de fondos. El que acumula más foco mediático es Fabra, autor en 2008 de la frase: “He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de IU”.

Esta semana, el ex presidente de Castellón ha tenido su primer cara a cara con el juez, por la denuncia que presentó un empresario contra él en 2003. El político le reclamó varios millones de euros a cambio de influir, desde su cargo, en favor de sus empresas, según la acusación.

Menos popular, pero deslenguado como Fabra, es el senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, al que ya tiene echado el guante el Tribunal Supremo (TS). En mayo, el TS pidió a la Cámara Alta la autorización para juzgar a Zerolo, debido a que había acumulado sospechas fundadas. Dos meses después, en julio, el pleno del Senado le dio el permiso y levantó el aforamiento del parlamentario. Ahora, la sala estudia su caso.

28 meses sin sacar un euro del banco

Zerolo es uno de los senadores más ricos (posee 486.000 acciones en minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Bostswana, Mongolia, EEUU y Australia) y, en su día, fue capaz de vivir 28 meses con un tren de vida de lujo sin sacar un euro del banco, según la Policía. En el archipiélago canario, es muy popular porque fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante 16 años (1995-2011).

Pero, en Madrid, no es tan conocido. Ocasionalmente, Zerolo acude a la Cámara Alta, donde su actividad es una de las menos prolíficas de todos los senadores: desde que se dio de alta, el 19 de julio de 2011, sólo ha presentado una única iniciativa. Entonces, en 2011, ya que había quienes intuían que su designación como senador era una estrategia para dilatar el caso Las Teresitas, uno de los dos por los que está siendo investigado, junto al García Cabrera.

Zerolo camina anónimo por las calles de Madrid. Sin ser reconocido. Nadie le pregunta por los misteriosos 57.000 euros que ganó en dos sorteos seguidos de la Lotería de Navidad 2001 (43.000 euros por 10 décimos del número 61.941) y del Niño 2002 (14.605 euros, por 135 décimos del 23.427). Con aquel dinero, compró una finca a una anciana tía de Juan José Dehesa, con quien Zerolo mantenía una “amistad”, según las escuchas telefónicas practicadas por la Policía.

La finca, La Tejita, ubicada en Granadilla de Abona, le fue permutada a Zerolo posteriormente –a raíz de una declaración de reserva natural especial– por otros terrenos que el regidor logró vender a continuación por 668.227 euros. Así, su inversión inicial se multiplicó por diez. La policía judicial cree que el senador tenía información privilegiada y que esa operación fue una trama para blanquear dinero.

A los agentes también les llamó la atención que tres días antes de comprar la finca se ingresasen en una cuenta unas cantidades en concepto de décimos premiados por un valor similar al de la compra de la finca. ”Y también es mucha casualidad adquirir 10 décimos y 135 décimos de dos sorteos consecutivos, con un desembolso considerable de 3.000 pesetas por décimo, que suman 435.000 pesetas y que resulten todos premiados”, remata el informe. La Policía también encontró otro indicio en las cuentas bancarias: no reflejaron el cargo de las 405.000 pesetas que costaban 135 papeletas para el Sorteo del Niño en 2002.

Novedades en el caso Las Teresitas

Además del escándalo de la finca La Tejita, el caso de Las Teresitas tiene más ramificaciones. En una de ellas, el caso ha dado un giro sorprendente esta semana: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descubierto unos documentos que acreditan que el frente de la playa que la propia corporación compró por 53 millones de euros –siendo alcalde Zerolo, en 2001– a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González era de propiedad del municipio desde 1967. Esto es, el Ayuntamiento pagó a Plasencia y González por algo que ya era suyo.

En una entrevista en la Cadena Cope, Zerolo reaccionó el miércoles con sorpresa: “No tengo ni puta idea ni lo puedo saber ¿Son bobos? ¿No se dan cuenta de que [en 1967] yo tenía diez años? ¿Se creen que la gente es tonta?”

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CARLOS FABRA: VILAR LLENO DE "MALETINES EL MINISTERIO"

Fabra declara que Vilar le dijo que llenó de "maletines el Ministerio"



   El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado este jueves que "nunca" ha hecho una sola gestión a favor del empresario Vicente Vilar, con el que tenía una relación "cordial" y ha señalado que, delante de él, el propietario de Naranjax "nunca" ha hecho nada irregular. No obstante, ha asegurado que el empresario le dijo que "había llenado de maletines el Ministerio para intentar conseguir que le aprobaran sus informes y que eran todos un atajo de sinvergüenzas".

   Fabra ha realizado estas declaraciones ante el juez, a preguntas del fiscal, en la segunda jornada del juicio que se sigue contra él por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El exdirigente 'popular' se sienta en el banquillo junto a su exesposa, Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar; la exmujer de éste, Monstserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim.

   El exdirigente 'popular', que ha anticipado que sólo responderá a las preguntas del fiscal y de las defensas, ha explicado que la relación con Vicente Vilar se inició tras entablar amistad las mujeres de ambos. Así, ha explicado que el empresario le citó en el Casino Antigua de Castellón porque tenía "una serie de problemas con la administración, sobre todo con el Ministerio de Agricultura, en cuanto a retrasos en la aprobación de fitosanitarios".  

"NO TENGO NINGUNA COMPETENCIA EN MATERIA FITOSANITARIA"

   "Yo me di por enterado y asunto terminado, pues yo no tengo ninguna competencia en materia fitosanitaria como es público y notorio", ha declarado. A partir de ahí, Carlos Fabra ha relatado que se inició una relación "normal" entre él y su exesposa y Vilar y su exmujer, por lo que quedaron en varias ocasiones para cenar o ir a los toros.

   Según el expresidente de la Diputación, el empresario le relató por entonces que "había llenado de maletines el Ministerio para intentar conseguir que le aprobaran sus informes y que eran todos un atajo de sinvergüenzas".

   Fabra ha negado al fiscal haber realizado alguna gestión a favor de los productos fitosanitarios de Vilar en Madrid, y ha señalado que en 1999 acudió a una reunión con el entonces ministro de Agricultura, a la que le acompañaron el entonces secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa; el exsenador popular Miguel Prim y el exdiputado Juan José Ortiz para tratar la aprobación del Puesto de Inspección Fronterizo para el Puerto de Castellón.

   Preguntado por la reunión que mantuvo en el Ministerio de Sanidad, Fabra ha señalado que asistió a ella porque la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios le pidieron que hiciera una gestión "pero no se preguntó nada a la ministra sobre productos fitosanitarios".

   Interpelado por las reuniones que mantuvo con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el exdirigente del PP ha apuntado que mantuvo contactos con él unas 50 veces, y ha reconocido que en una ocasión acompañó a Vilar a una reunión en Moncloa con el jefe de gabinete de Aznar, que finalmente no se produjo porque éste no estaba.

   Fabra también ha respondido al ministerio fiscal sobre la empresa Carmacas, que creó junto a sus hijos, la cual -según ha dicho, facturó a Vicente Vilar cantidades que no suponen ni el 20 por ciento de los ingresos de la firma en ese periodo.

   Al respecto, Carlos Fabra ha declarado que asesoró al propietario de Naranjax, "puesto que estaba obsesionado con construir una fábrica de azulejos en Artana, por lo que hicimos varias reuniones; también quería montar un polígono industrial y también hice estudios sobre seguridad e higiene de una empresa de pesticidas".

   Respecto a la empresa Artemis 2000, Fabra ha señalado que ésta fue comprada por su exmujer y la exesposa de Vilar, aunque en 2004 Amparo Fernández decidió vender el 50 por ciento de sus acciones. Según ha dicho, en el periodo en que su exmujer fue socia, esta firma no tuvo ninguna actividad, aunque Carmacas sí facturó a Vilar a través de la misma porque el empresario se lo pidió.
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ANTICORRUPCION PIDE 13 AÑOS DE PRISION PARA CARLOS FABRA

Anticorrupción pide 13 años de prisión para Carlos Fabra

Castellón, 26 sep (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 1,98 millones.

Así lo contempla el escrito de acusación, hecho público hoy por la Fiscalía de Castellón en el que además se solicita para Fabra una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

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