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lunes, 3 de marzo de 2014

ESPAÑA: DOCUMENTO: UNA FACTURA DE UNA CHOCOLATARIA DE SUIZA DEJA SIN COARTADA A URDANGARIN


La factura de una chocolatería en Suiza 
deja a Urdangarin y la Infanta sin coartada
Iñaki Urdangarin. (Efe)
Iñaki Urdangarin cogió un vuelo de ida y vuelta a Suiza el 29 de enero de 2008. Llegó a primera hora al aeropuerto internacional de Ginebra, hizo unas gestiones en la vecina Lausana, distante poco más de 60 kilómetros, y a última hora de la tarde regresó a Barcelona. Sólo un puñado de personas de su círculo más cercano estaba al tanto de ese viaje relámpago, entre ellas su mujer, la infanta Cristina de Borbón, y su secretaria personal, Julia Cuquerella. Pero antes de subirse al avión que le traería de vuelta a España, el yerno del Rey compró unas chocolatinas en la zona duty free del aeropuerto ginebrino. Un gesto inocente que, sin embargo, ahora puede volverse en su contra.
Según consta en el sumario del caso NóosUrdangarin tenía una cuenta en el banco Crédit Suisse de Lausana a la que presuntamente desvió una parte de los fondos captados por el Instituto Nóos. A través de esa cuenta, en la que figura un hombre de paja -Robert Cockx, también imputado-, el duque de Palma habría cobrado de forma opaca los beneficios obtenidos por sus negocios con administraciones públicas y empresas privadas. En una nota manuscrita, también incorporada al sumario, Cuquerella afirma: "Me dice Iñaki que te envíe el siguiente número de cuenta, que tú ya sabes para qué es", seguida del número de la cuenta del Crédit Suisse.
Dicen que el diablo se esconde en los pequeños detalles. Y la prueba es que aquel insignificante desembolso que Urdangarin hizo en la Chocolaterie Martel del aeropuerto de Ginebra -27,10 euros por tres tabletas de chocolate- ha desmontado la coartada de los duques de Palma. Cuquerella, durante su declaración como testigo ante el juez José Castro, instructor delcaso Nóos, aseguró que su jefe viajó en aquellas fechas a Suiza en compañía de su mujer y sus hijos para esquiar. Pero la secretaria del yerno del Rey no dijo la verdad. El ex jugador internacional de balonmano, en realidad, viajó solo, porque su mujer tenía ese mismo día un acto oficial en Almería.
El 29 de enero de 2008, mientras Urdangarin volaba a Suiza, la infanta Cristina visitaba en Almería un centro de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido). La hija menor de Don Juan Carlos fue recibida por la entonces secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y la en ese momento consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, mientras los alumnos del centro, todos con síndrome de Down, la saludaban al grito de ¡Viva la infanta Cristina!Pero la duquesa de Palma no fue capaz de recordar ninguno de esos detalles durante su declaración como imputada ante Castro, el pasado 8 de febrero.
La infanta Cristina entrando en los juzgados (Efe)La infanta Cristina entrando en los juzgados (Efe)
El juez le preguntó ese día: "¿Visitó usted un centro de personas afectadas por el síndrome de Down en Almería?". A lo que la Infanta respondió: "He visitado varias. No recuerdo si en Almería". Castro volvió a la carga, pero esta vez metió el dedo en la llaga: "¿Es posible que uno fuera el 29 de enero de 2008?", es decir, la misma fecha en la que Urdangarin viajó a Suiza. "No lo recuerdo", repitió la duquesa de Palma. El juez no se dio por vencido: "¿La acompañó su marido?". La hija del Rey volvió a escudarse tras un "no lo sé". Y el instructor del caso Nóos, conocedor de la factura de las chocolatinas, hurgó más en la herida: "Parece ser que entonces su marido estaba en Suiza, porque tenemos la Chocolatería Martel, que se compró...". Y pasó a otro asunto.
La investigación judicial del caso Nóos considera probado que Urdangarin cobró a través de una empresa vinculada a Aguas de Valencia (Agval) una comisión de 370.000 euros por su supuesto asesoramiento. Esa cantidad se ingresó presuntamente en la mencionada cuenta de Crédit Suisse en Lausana. Durante su declaración como testigo, en abril de 2012, la secretaria del duque de Palma, a preguntas del fiscal, afirmó: "¿Qué hay de malo en tener una cuenta en Suiza? ¿No es lo mismo Suiza que Zaragoza?".  

miércoles, 26 de febrero de 2014

ESPAÑA: ZARA PAGA SUS IMPUESTOS EN SUIZA Y HOLANDA


Así es la estructura con la que 

Inditex ahorra impuestos vía 

Holanda y Suiza
inditex

Inditex, propietario de marcas como Zara, tiene un estructura empresarial que le permite ahorrar grandes cantidades de impuestos. En concreto, según los cálculos de la agencia Bloomberg, unos 325 millones de dólares desde 2009 y 100 millones solamente el año pasado. Gracias a ello, el beneficio neto de la compañía ha crecido un 3%.

¿Cómo funciona el sistema? Pues es muy similar al que utilizan otras grandes multinacionales, como Ikea. Inditex tiene una filial, ITX Merken, con sede en Holanda y Suiza hacia la que ha desviado casi 2.000 millones de dólares de beneficio, según se desprende de sus cuentas anuales.

Técnicamente, esta filial se dedica a analizar nuevas localizaciones para tiendas, actúa como consultora en el diseño de los locales y supervisa los derechos para usar el nombre de la marca. ITX Merken apenas supone el 0,1% de la plantilla de Inditex (tiene 173 empleados), pero el año pasado, por ejemplo, acumularon el 20% del beneficio total, 541 millones de dólares.

Según la información publicada por la empresa, ITX Merken se beneficia de los bajos impuestos de Holanda y Suiza para pagar, de media, un 16% sobre el beneficio, una cantidad mucho menor que por ejemplo en Alemania, donde debería pagar cerca de un 30%. En lo que va de año, Inditex ha pagado de media un 21,7% de su beneficio en impuestos.

Esta estrategia tiene consecuencias evidentes. Así, por ejemplo, el beneficio de Zara en Italia se ha reducido un 50% desde 2009 y la subsidiaria italiana paga más royalties a la filial holandesa que beneficio tiene en el país.

De esta forma, Inditex consigue utilizar esos pequeños trucos legales para conseguir los mejores márgenes de beneficio (casi un 15%) y le permite mantener el cetro de la moda mundial. A su vez, la buena marcha en bolsa de Inditex ha permitido a su fundador, Amancio Ortega, convertirse en el hombre más rico de Europa y el tercero más rico del mundo.

Inditex se defiende


La compañía se defiende y asegura que los beneficios de sus filiales se cuentan de forma apropiada, según aseguró Jesús Fernández, portavoz de la compañía a Bloomberg. Fernández explicó que Inditex cumple con las regulaciones domésticas e internacionales sobre las transacciones entre empresas subsidiarias y que estas unidades son "auditadas e inspeccionadas frecuentemente por las autoridades fiscales en cada mercado para evaluar la justicia de sus niveles de rentabilidad".

En este sentido, el portavoz mantuvo que la filial holandesa es "una entidad de importancia significativa dentro del modelo de negocio de Inditex" y que no tiene nada que ver con "ahorros fiscales". De hecho, según Fernández, no tiene un "impacto significativo" en los impuestos que paga realmente la empresa.

A pesar de ello, este tipo de estructuras, aunque sean legales, han sido objeto de múltiples críticas a nivel global y forman parte de la agenda política internacional. Hasta ahora, el foco ha estado en grandes tecnológicas como Google y Apple, que utilizan las patentes para desviar beneficios hacia países con menores impuestos. Un modelo que tiene similitudes con lo que hace Inditex.
FUENTE

jueves, 20 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA DE SUIZA ALERTO SOBRE EL SENADOR FCO., GRANADOS (PP) SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES


acumuló 1,5 millones en el país helvético


Otro 'delfín' con cuenta en Suiza



Francisco Granados junto con Ignacio González y Esperanza Aguirre. (EFE)
Francisco Granados se suma a los altos cargos del equipo de Esperanza Aguirre con una cuenta en Suiza. Según la información que la justicia suiza remitió a la española, la abrió en BNP Paribas Ginebra en 1999, cuando era alcalde de la localidad sureña de Valdemoro (70.000 habitantes), y ha llegado a acumular 1,5 millones de euros. El propio Granados admitió ayer que la tuvo entre 1996 y 2000, cuando ya se dedicaba a la política. Su caso no es excepcional entre las filas populares de la capital. Guillermo Ortega, el que fuera alcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y Hacienda, también escondieron parte de su riqueza en la ciudad helvética.
Las sospechas cercan a destacados miembros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todos, además, están relacionados con Aguirre, queabandonó la Real Casa de Correos en septiembre de 2012 alegando motivos personales y que ayer pidió sin piedad a Granados que dé las pertinentes explicaciones sobre la procedencia de ese dinero. Francisco Granados utilizó su nombre y apellidos para abrir la cuenta en Suiza. No se sirvió de testaferros ni sociedades interpuestas, como se suele hacer en estos casos. Se escuda en que tener una cuenta en Suiza no es un hecho delictivo en sí mismo.
El foco de la investigación se pone en las adjudicaciones de obras y servicios y recalificaciones de suelo aprobadas durante su único mandato como alcalde de Valdemoro, de 1999 a 2003. En la localidad donde Granados consiguió su primer triunfo político, es vox populi que, en su etapa como máximo dirigente local, “era habitual pedir comisiones a las empresas que conseguían contratos de obras públicas”, aseguran a El Confidencialfuentes internas del consistorio. De hecho, el primer ingreso en la cuenta suiza lo hizo a los pocos meses de empezar la vida pública.  
Anteriormente, Granados había sido analista de la Bolsa de Madrid,ejerció de consejero en la eléctrica francesa SNET y Caja Madrid. El mismo año que dejó la alcaldía de su pueblo natal puso el primer pie en la Asamblea de Madrid como diputado. Es el único puesto que conservó cuando Aguirre lo destituyó fulminantemente como secretario general del PP tras las elecciones de 2011.
Eterno rival de Ignacio González
Una vez que Esperanza Aguirre conquistó la Real Casa de Correos en las elecciones más polémicas celebradas en la Comunidad de Madrid, Granados presidió la comisión del ‘tamayazo’, el caso de transfuguismo político que aupó a Esperanza Aguirre a la cúspide de la región. Granados ocupó por primera vez un cargo de peso en la Comunidad con Esperanza Aguirre, que lo nombró consejero de Transportes.
Tras una agria disputa con Ignacio González, que ayer pidió explicaciones al acusado, Granados se hizo con la secretaría general del partido en 2004. En aquellos años también acumuló la cartera de Transportes y la de Presidencia, agrandando su cuota de poder en la Real Casa de Correos y acercándose cada vez más al núcleo más íntimo de Aguirre. El recelo entre los dos hombres más cercanos de la presidenta por apartar al otro del lado de la lideresa acabó en un enfrentamiento personal. En 2009 se aireó que Granados había sido quien encargó a expolicías y exguardias civiles realizar escuchas y trabajos de inteligencia a miembros del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid. Entre los espiados salieron los nombres de Ignacio González, actual presidente de la Comunidad; Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada,el consejero de Justicia al que él sucedió.  
David Marjalizaun empresario de la construcción amigo de Francisco Granados desde la infancia, fue la persona que supuestamente pagó el informe sobre Ignacio González elaborado por la agencia de espías Método 3 y que fue encargado en el verano de 2006. Así al menos lo atestiguan las facturas de la agencia, que revelan seis pagos del constructor entre 2007 y 2008 a través de su empresa Servicios Logísticos e Inmobiliarios. Marjaliza abonó 223.000 euros.
El descenso a los infiernos de Granados
Aguirre nombró a Granados consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras las elecciones de mayo de 2011. Nada más revalidar la mayoría absoluta, lo destituyó como consejero y lo mandó al Senado, un cargo que aún mantiene. La secretaría general del partido madrileño pasó a manos de Ignacio González y Granados se quedó como diputado raso en la Asamblea. Tras la salida de Aguirre de la Real Casa de Correos, fue González y no Granados quien heredó la presidencia de la Comunidad. 
De las sospechas de corrupción en el núcleo duro del PP de Madrid no se libra ni el propio presidente regional madrileño, Ignacio González, a quien se le señala por la compra supuestamente ilegal de un ático de lujo que posee, junto con su esposa, Lourdes Cavero, en Málaga. De momento, la única imputada es su mujer. La única urgencia para Aguirre y los suyos es prevenir que el frente judicial no derive en una imputación de González, ya que se vería forzado a dejar la presidencia, lo que provocaría una fuga mayor de votos en Madrid. Entonces habría que ocupar la interinidad que dejaría el delfín de Esperanza hasta mayo de 2015. Y es ahí donde aparece el nombre de Lucía Figar, consejera de Educación, con escaño en la Asamblea, buena imagen y moderna, 39 años, valorada en Génova. También cuenta con la simpatía de Mariano Rajoy. Pero no sería suficiente para que el presidente la colocase en la cabeza de la lista electoral.

miércoles, 19 de febrero de 2014

ESPAÑA: SENADOR DEL PP FRANCISCO GRANADOS, CON UNA CUENTA EN SUIZA DE 1,5 MILLONES DE EUROS


El senador del PP Francisco Granados tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros

Según El Mundo, el ex secretario general del PP de Madrid abrió la cuenta poco después de ser elegido alcalde de Valdemoro
La Policía investiga las adjudicaciones de obras y recalificaciones aprobadas por Granados durante su etapa como primer edil

Granados dice que el 'Tamayazo' fue una "traición" interna de PSOE y cree sin dudar en la inocencia de Romero de Tejada
El senador y diputado en la Asamblea de Madrid del Partido Popular Francisco Granados contaba al menos hasta finales del año pasado con una cuenta en Suiza en la que llegó a acumular 1,5 millones de euros. Según el diario El Mundo, la cuenta fue descubierta en un rastreo rutinario de la justicia suiza para prevenir la entrada en el país de dinero procedente de actividades ilícitas. Las autoridades del país helvético informaron a España de su existencia tras un intento de cancelar la cuenta sacando de golpe todos sus fondos. 
La cuenta del hasta hace dos años secretario general del PP de Madrid fue abierta en 1999, poco después de que Granados accediera a la alcaldía de localidad madrileña de Valdemoro. A diferencia de lo habitual, el depósito estaba a nombre del político madrileño y no de testaferros en una sucursal suiza del banco BNP Paribas. 
Tras el aviso de las autoridades suizas, la Policía y la Fiscalía han iniciado una investigación para intentar determinar el origen del millón y medio de euros. En concreto, se investigan las adjudicaciones de obras y servicios, así como las recalificaciones aprobadas por Granados durante su único mandato al frente de la alcaldía de Valdemoro entre 1999 y 2003.
El que fuera consejero de Transportes, Justicia, Interior y Presidencia de Esperanza Aguirre ha asegurado a El Mundo que "ni tiene ni ha tenido jamás una cuenta en Suiza". Sin embargo, fuentes de su entorno reconocen la existencia de ese depósito y atribuyen sus fondos a operaciones en bolsa realizadas por Granados antes de entrar en política, cuando era broker de Société Générale.

lunes, 10 de febrero de 2014

ALEMANIA: LA OPOSICON PIDE UN REFERENDUM COMO EL DE SUIZA PARA SALIRSE DE LA EU


Los euroescépticos germanos alaban el referéndum suizo y piden uno similar en Alemania

  • El líder de Alternative für Deutschland sentencia: 'Suiza es un buen ejemplo'

  • Por el contrario, el Gobierno alemán 'lamenta' el resultado de la consulta de ayer

    El líder del partido euroescéptico alemán Alternative für...




El posicionamiento suizo contra la inmigración ha sido rápidamente olfateado por los sabuesos euroescépticos alemanes, ansiosos por calentar la campaña electoral de cara a las europeas. Alternative für Deutschland (AfD), el partido que propone la expulsión de los países más débiles del euro, exige ya en Alemania un referéndum como el recién celebrado en el país vecino.
El líder de AfD, Bernd Lucke, se ha apresurado a declarar que "Suiza es un buen ejemplo para el control de la inmigración en países que se exponen a una indeseada inmigración social" y que "Alemania tiene pendiente la legislación de un derecho de inmigración basado en la calificación y en la capacidad de integración de los inmigrantes". Lucke aprovecha el miedo que en la opinión pública alemana ha causado la nueva libertad de movimientos de los trabajadores rumanos y búlgaros por el resto de Europa. "Los partidos tradicionales se niegan a ocuparse de este tema, insisten en ignorarlo. Si se convoca un referéndum saldrá a la luz lo que realmente piensa el pueblo alemán", sugiere.
Estas palabras de Lucke tienen cierta base estadística. La inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los alemanes, según el 'Barómetro político' de la cadena pública alemana de televisión ZDF publicado por última vez el pasado 17 de enero y que refleja un fuerte incremento de la tensión respecto a este asunto. Un 22% de los encuestados señaló la cuestión como la más importante, ligeramente por delante de la situación del mercado laboral y muy por encima de las pensiones, la inflación y los salarios.
Alemania recibió en 2012 el mayor número de inmigrantes desde 1995 debido sobre todo a la crisis en el sur de Europa y la ampliación de la UE. La inmigración aumentó en 2012 hasta los 1,08 millones de personas, un 13% más que en 2011, según el informe sobre inmigración en 2012 presentado el mes pasado por el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière.

Las cifras

En 2012 llegaron a Alemania 37.683 españoles, 33,9% más que el año anterior. Pero más aún se disparó el número de inmigrantes griegos (41,7%) e italianos (37,2%), sin perder de vista que la primera nacionalidad de origen fue Polonia (184.325 inmigrantes o el 17,1% del total), seguida por los dos países que se sumaron a la UE en 2007: Rumanía (116.964 inmigrantes o 10,8%) y Bulgaria (58.862 o 5,4%).
Durante la presentación de estos datos, el ministro democristiano (CDU) destacó el efecto positivo de la inmigración en un país que tiene entre sus principales retos combatir el envejecimiento de la población y la caída de mano de obra. "Todos sabemos que Alemania depende de la mano de obra llegada del extranjero. El informe demuestra que hemos sentado correctamente las bases para la llegada de trabajadores de terceros países", dijo.
En esta misma línea, el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble afirmó anoche que Alemania "lamenta" el resultado del referéndum en Suiza, una decisión que "va a crear numerosas dificultades" a la Confederación. "Suiza no lo tomará mal si digo que lamentamos esa decisión", dijo, estableciendo así la posición oficial de Berlín y advirtiendo con la posibilidad de que el referendum obligue a revisar los lazos legales y acuerdos bilaterales entre la UE y el país helvético.
"Temo que un 'sí' en Suiza pueda desatar un nuevo debate sobre la libre circulación de las personas en Alemania y en la UE", ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, recordando que el eurodiputado conservador británico David Campbell Bannermann ha pedido ya la definición de cifras tope de inmigrantes de cada país de la UE si Reino Unido decide retirarse del bloque en 2017.

viernes, 10 de enero de 2014

ESPAÑA: HALLAN CUENTAS EN SUIZA DEL EX-RESIDENTE DE SACYR


Hallan cuentas en Suiza del expresidente de Sacyr, constructora relacionada con la comisión de 200.000 euros a miembros del PP de CLM

En dos aparece como titular el exsenador del PP por Guadalajara, Luis Fraga, amigo personal del antiguo responsable de las finanzas 'populares'.


LUIS DEL RIVERO (FOTO: ARCHIVO)

Las autoridades suizas han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en el 'caso Gürtel', pagó en 2006 un millón de euros al expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda Mantiñán y 100.000 euros al también expresidente de la compañía Luis del Rivero en cuentas que ambos tenían en Suiza.

Así se pone de manifiesto en una providencia dictada este jueves, en la que se traslada a las partes 4.000 folios de documentación que las autoridades helvéticas remitieron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre y que revela la existencia de un total de 19 cuentas bancarias que están siendo investigadas.

Una de ellas está a nombre de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, en otras dos aparece como titular el exsenador del PP por Guadalajara, Luis Fraga, amigo personal del antiguo responsable de las finanzas 'populares', y en tres más figura el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en la causa.

LA PRESUNTA COMISIÓN DE 200.000 EUROS AL PP DE CASTILLA-LA MANCHA

Luis del Rivero no está imputado en la causa principal de Gürtel, pero sí en la pieza separada abierta para investigar la contabilidad B del Partido Popular, al figurar como uno de los donantes del PP y al haber sido implicado además por Luis Bárcenas en el pago de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha para gastos de las elecciones en las que María Dolores de Cospedal concurría por primera vez. Una filial de Sacyr, Sufi, obtuvo después un contrato de limpieza de la ciudad de Toledo, cuyo Ayuntamiento gobernaban entonces los 'populares'.

UN MILLÓN A LOUREDA

La nueva documentación sobre Del Rivero, que está imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha llegado a raíz de una petición que hizo la Agencia Tributaria para seguir el rastro de los pagos que Mayo, gestor de fondos financieros del constructor Manuel Salinas, realizó desde su cuenta en Suiza a los dos exdirectivos de Sacyr.

La cuenta de Del Rivero, que fue abierta en el Coutts Bank de Zurich (Suiza), se produjo el 27 de marzo de 2006 a través de la empresa Pacific Portfolio, radicada en Belice. En el sumario consta al menos un pago de 100.000 euros de la empresa Zorak, propiedad de Mayo, a esta compañía que se produjo el 25 de julio de 2006. En este depósito aparecen como apoderados la mujer de Del Rivero, María Natividad Martínez Bolivar, y sus hijos Carmen María, Luis Fernando y Carolina.

Por su parte, Loureda recibió entre el 25 de enero de 2006 y el 15 de febrero de ese año un millón de euros en cinco pagos de entre 100.000 y 250.000 euros que fueron depositados desde la cuenta de Zorak a otro depósito que su empresa, Lancefield Finance, tenía en el Coutts Bank.

Luis Fraga, sobrino del que fuera presidente fundador del Partido Popular (PP) Manuel Fraga, tenía una cuenta en el LGT Bank de Schweiz en la que aparecía como apoderado Bárcenas y otra denominada 'Ranke' que fue abierta en el Lombard Odier Darier. En estos dos bancos el extesorero del PP llegó a acumular en enero de 2007 un total de 48,2 millones de euros.

CUENTAS DE ORTEGA

El exalcalde de Majadahonda, por su parte, figura en dos cuentas en el Banco CIC a nombre de las empresas Soaring High y New Stenton Corp y otra en esta entidad llamada 'Gimena'. También constan dos nuevas cuentas a nombre del presunto testaferro Luis de Miguel y Rosario Santaloya y otra a nombre de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero.

También se investigan cuentas a nombre de Gregorio González Duarte, Pedro Olázabal Araco, Jorge Luis Viña Fernández, Eduardo Eraso Campuzano, Javier Lorenzo Merino, María Pilar Esteban Domingo y Jaime Sánchez Calbet.

El magistrado ha dado traslado de esta nueva documentación, que responde a las peticiones de ampliación de información que el juez ha solicitado en 38 comisiones rogatorias, a la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria y el resto de partes personadas en el procedimiento.

PRUEBA CALIGRÁFICA

Además, el juez ha unido a la causa un escrito de las autoridades de Argentina en el que consta la prueba caligráfica a la que fue sometida la supuesta marchante de arte Isabel Mackinley, que aseguró que cobró 1.500 dólares por figurar en dos contratos de mediación y compra-venta de cuadros con los que Bárcenas y su mujer justificaron unos ingresos en efectivo de casi 560.000 euros.

Ruz, que solicita un informe sobre esta prueba pericial al Servicio Técnico Policial de la Sección de Documentoscopia, amplió en octubre pasado por sexta vez la comisión rogatoria cursada a las autoridades argentinas al objeto de que la testigo realizara un "cuerpo de escritura" sobre la firma que aparecía en los contratos, que Bárcenas atribuyó a Mackinlay y cuya autoría ésta negó.

FUENTE

miércoles, 8 de enero de 2014

SUIZA: BANCOS PIERDEN 16,6 MIL MILLONES POR LA BAJADA DEL ORO


Los suizos sienten la mordida de la baja del oro y pierden US16.6 mil millones

Los bancos centrales se encuentran entre los mayores perdedores, con US$350 mil millones dólares eliminados del valor de sus participaciones en el año hasta octubre, según los cálculos de The Wall Street Journal sobre la base de los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional.


Los suizos sienten la mordida de la baja del oro y pierden US16.6 mil millones
NUEVA YORK, Estados Unidos. The Wall Street Journal mantiene su atención sobre la baja en los precios del oro y efecto desastroso que la misma ha tenido en las finanzas de los bancos centrales del mundo, en especial de Europa.
En un trabajo periodístico de John Revill, Laura Clarke y Matt Day Connect, publicado esta semana, el diario financiero relata sobre las enormes pérdidas que tienen las entidades financieras de las países tratando de dar confianza con sus reservas en oro.
El reportaje del WSJ está fechado en Zurich, Suiza, y no deja dudas sobre lo que está ocurriendo.
“No hizo falta un atraco para que el Banco Nacional Suizo perdiera US$16.6 mil millones en lingotes”, comienza contando el diario.
Y explica que esa es la cantidad en la que el banco central dijo que cayeron sus tenencias de oro en valor el año pasado, puesto que el precio del metal precioso resbaló 28% ‒la mayor caída desde 1981. La pérdida sólo se compensó parcialmente por la ganancia del banco central sobre las monedas extranjeras, conjuntamente con una pérdida de papel de US$10 mil millones para el año 2013, que obligó al banco a cancelar los dividendos a los accionistas por primera vez desde que fue fundado hace 107 años.
El banco central también dijo el lunes que no podría hacer pagos adicionales a los 26 cantones de Suiza (similares a los estados de Estados Unidos) y al gobierno federal. La última vez que el banco dejó de realizar estos pagos fue en 1991.
Los inversionistas, que van desde los coleccionistas de monedas hasta el multimillonario administrador de fondos de cobertura John Paulson, han sido golpeados por la caída del oro, que puso fin a una racha alcista de 12 años en 2013. Los bancos centrales se encuentran entre los mayores perdedores, con US$350 mil millones dólares eliminados del valor de sus participaciones en el año hasta octubre, según los cálculos de The Wall Street Journal sobre la base de los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional. A menos que los bancos vendan, sus pérdidas no se realizarían y podrían revertir si los rallies del oro.
La mayoría de los bancos centrales poseen oro para aumentar la confianza en su moneda de papel o protegerla ante choques financieros, y están menos preocupados con el rendimiento del metal.
Para muchos inversionistas, la disminución del papel de los bancos centrales en el mercado es una razón más para vender. La magnitud de la ola de ventas del año pasado ya está haciendo que los bancos centrales se resisten a comprar más oro, con un peso sobre los precios y haciendo un repunte menos probable en el 2014, dijeron analistas.
“Ha sido un período muy difícil para los gestores de activos de reserva [del banco central]”, dijo Tom Kendall, analista de metales preciosos de Credit Suisse Group AG en Londres, que apunta a la volatilidad de las divisas y la retirada del oro. “En teoría, estos chicos deben hacer su gestión a muy largo plazo, pero el hecho de que están registrando pérdidas [en papel] hace que sea más difícil decir que usted debe agregar más”.
El oro cayó a lo largo de 2013, hasta US$$200 por onza troy, o el 13 %, durante dos días en abril, en medio de especulaciones de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) podría reducir sus esfuerzos de estímulo económico. La Fed se prepara para reducir las compras de bonos este mes, marcando el principio del fin para un programa que había apoyado la demanda de oro entre los inversores preocupados porque se desataría la inflación.
Los precios del oro tocaron un mínimo de más de tres años de US$1,195 dólares la onza el 19 de diciembre. El lunes, el oro cerró con una baja de 60 centavos, o un 0.05 %, a US$1,237.80 la onza.
La Fed no posee oro. La reserva de oro de Estados Unidos ‒8,133.5 toneladas métricas hasta noviembre, según el FMI‒ se mantiene en las bóvedas de la Fed y de Casa de la Moneda de EE.UU., pero es propiedad del Tesoro de EE.UU. La agencia gubernamental ha valorado su oro a US$42.22 la onza por ley, desde 1973.
En medio de la volatilidad de los precios del año pasado, dos de los inversores más importantes en el oro, Paulson y George Soros, redujeron sus participaciones en el SPDR Gold Trust el fondo cotizado de oro más grande del mundo. En general, los ETF (fondos negociados en bolsa) liquidaron 874 toneladas métricas del metal, cuando los inversores vendieron acciones, de acuerdo con Barclays PLC.
Muchas economías desarrolladas han reducido gradualmente sus tenencias de oro durante gran parte de la última década. Sin embargo, los bancos centrales de los mercados emergentes fueron los principales compradores en el mismo período, al volverse hacia el metal en un esfuerzo por diversificar fuera del dólar de EE.UU. y otras monedas de papel. Algunos, entre ellos Rusia e Indonesia, aumentaron sus tenencias de oro en el 2013, según el FMI.
Recientemente, la caída del oro ha aumentado la preocupación acerca de la disminución de las reservas de divisas en algunos de estos países, mientras la desaceleración del crecimiento económico hace que los déficits comercial y presupuestario se amplíen. Los inversores prestan mucha atención al volumen de las reservas de un país, incluyendo por igual a las monedas y el oro, como una forma de medir la cantidad de potencial de fuego que tiene para pagar sus deudas y para capear las crisis económicas.
“Con los precios del oro en caída, obviamente, esos países que han acumulado reservas de oro y han inflado las estimaciones de reservas (...) son los que se lesionan con el oro a la baja”, dijo Robert Abad, gestor de carteras de mercados emergentes de Western Asset Management Co., en Pasadena, California. El descenso en los precios del oro es particularmente una mala noticia para Venezuela, que posee alrededor del 70 % de sus reservas de divisas en oro.
Aún así, la mayoría de los bancos centrales no son tan dependientes del oro para apuntalar las reservas. Incluso teniendo en cuenta caída del año pasado, el tesoro en oro de los bancos centrales fue valorado en US$1.35 billones en octubre, un aumento del 60% desde 2008.
“Cualquiera que haya comprado oro a partir de 2010 se encuentra actualmente en la zona de pérdida”, dijo Andreas Nigg, jefe de la títulos y la estrategia de materias primas de Bank Vontobel, en Zurich.
Los bancos centrales de la zona euro poseen alrededor de 350 millones de onzas de oro. En los primeros nueve meses de 2013, el valor se redujo en alrededor de €100 mil millones (US$136 millones). Sin embargo, los bancos centrales de la zona euro acumularon considerables buffers(amortiguadores) de valoración, cuentas utilizadas para hacer frente a las pérdidas y ganancias no realizadas, cuando los precios del oro estaban subiendo y probablemente pueden absorber estas pérdidas de papel sin afectar sus beneficios anuales.
La pérdida del Banco Nacional de Suiza sobre sus tenencias de oro, que ascendió a 1,040.1 toneladas métricas a partir de septiembre, según el FMI, es probable que avive una polémica política en Suiza. Los miembros del derechista Partido del Pueblo Suizo están presionando para una votación nacional que exija al banco central mantener al menos el 20 % de sus activos en oro. El banco central ha dicho que su flexibilidad se limitaría con ese requisito.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

SUIZA: EL PARLAMENTO HA ACEPTADO COMO DIVISA EXTRANJERA EL BITCOIN


Suiza estudia dar categoría de 'divisa extranjera' al bitcoin


Grafico
El parlamento suizo ha aceptado una propuesta para tramitar la solicitud de considerar el bitcoin como una "divisa extranjera". Con esta propuesta se busca eliminar ambigüedades e incrementar la seguridad legal relacionada con el bitcoin.
Además, en esta petición se solicita un examen de las potenciales oportunidades del bitcoin para el sector financiero suizo.
En la apertura de mercado el bitcoin cotiza en la zona de los 939 dólares, después de que la semana pasara

viernes, 29 de noviembre de 2013

LA POLICIA CONFIRMA QUE SANCHIS ERA EL CUSTODIO DEL DINERO DE BARCENAS


La Policía confirma que Sanchis era el 'custodio' del dinero que Bárcenas sacó de Suiza

  • El ex tesorero de AP recibió tres millones de euros de Luis Bárcenas

  • La sociedad Brixco recibió tres transferencias de la Fundación Sinequanon



El ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado en un nuevo informe que el ex tesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchis era el "depositario y custodio" del dinero que el antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas expatrió desde sus cuentas en Suiza.
El informe señala que entre marzo y mayo de 2009 tras estallar elcaso Gürtel,la Fundación Sinequanon, vinculada a Bárcenas, realizó tres transferencias de tres millones de euros desde sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) con destino a un depósito de la sociedad Brixco en el HSBC de Nueva York.
Los investigadores confirman que Brixco, empresa que comercializa el zumo de la finca de producción de limones La Moraleja que la familia Sanchis tiene en Argentina, recibió tres transferencias de la Fundación Sinequanon por valor de 1.354.800 dólares (30 de marzo de 2009), 1.321.800 dólares (3 de abril de 2009) y 1.328.000 dólares (8 de mayo de 2009). Sanchís explica esta operación como la concesión de un préstamo que le hizo Bárcenas.
El informe remitido al juez instructor del caso GürtelPablo Ruz, señala que la sociedad de Sanchis fue "reponiendo" el patrimonio de Bárcenas a través de transferencias a las cuentas en Bankia y el HSBC que tenían dos sociedades del ex senador: Conosur Landtenía en Bankia Rumagol.
El motivo de esta operación reside, según la UDEF, en "la voluntad de Luis Bárcenas de dispersar su patrimonio con el objetivo de ser ocultado a las autoridades españolas". "Ese montante entra a formar parte del capital contenido en la cuenta de Brixco, en un primer momento, mezclándose con el resto de capital mediante su remisión a cuentas de La Moraleja en Argentina".
La UDEF sostiene que la cuenta de la sociedad Brixco en el HSBC se creó, según la documentación que obra en la causa, para "la recepción de cobros y la realización de pagos relacionados con el negocio familiar", de forma que entre marzo de 2009 y febrero de 2013 llegó a realizar 131 envíos de dinero por valor de 40.344.075,87 dólares.
"De ello se deduce que es una cuenta instrumental para la recepción de cobros y realización de pagos en Estados Unidos, y que la verdadera sociedad matriz del conjunto societario de la familia Sanchís es la sociedad La Moraleja", señala el informe policial.
Sanchis, que fue tesorero de AP entre los años 1982 y 1987, fue imputado el pasado 26 de marzo por el juez Ruz por un delito de colaboración en el blanqueo de capitales. En octubre pasado el magistrado le impuso una fianza de 8 millones de euros para desbloquear las cuentas de La Moraleja y permitir que continuara su actividad empresarial.