RUZ BLOQUEA LAS CUENTAS DE BARCENAS EN EEUU, E INVESTIGA LA FINCA ARGENTINA

Ruz bloquea cuentas de Bárcenas en EEUU e investiga dinero de la finca argentina

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado ampliar la comisión rogatoria que remitió en su día Estados Unidos con el objetivo de bloquear los saldos que la sociedadd TMQ Capital, que vincula al ex tesorero del PP Luis Bárcenas tiene en el HSBC de Nueva York e identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja, propiedad del que también fuera responsable financiero del partido Ángel Sanchís.

En el auto de fecha 12 de agosto el juez interesa asimismo elbloqueo de las inversiones financieras de dichas sociedades y otros productos contratados incluyendo cajas de seguridad "u otras cajas cerradas".

Concretamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 quiere conocer toda la información relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de La Moraleja.

Ampliatoria

Esta petición es ampliatoria de la que el pasado mes de enero se expidió a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA yLindmel International SA.

Dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon -vinculada a Bárcenas- entre marzo y mayo de 2009. Añadían que su saldo "había disminuido en 100.000 dólares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedadRumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, para la que ya se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.

Ahora, Ruz retoma esta petición para conocer la totalidad de los movimientos bancarios de la cuenta de Rumagol en el HSBC correspondientes a los meses de enero y febrero de este año y que no fueron remitidos en contestaciones anteriores.

Transferencias por un millón de euros

También pide datos de los movimientos de la sociedad Lindmel Internacional también en el HSBC de Nueva York y los detalles de los movimentos de cuatro transferencias a esta cuenta desde elDresdner Bank de Suiza en junio de 2009 que suman un millón de euros.

Según señala Ruz en su auto, de lo actuado hasta la fecha se deduce que Bárcenas habría percibido "cuantiosos fondos procedentes de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas que habría depositado en cuentas bancarias situadas en Suiza", si bien a partir de 2009, una vez estalló elcaso Gürtel, el ex tesorero procedió a realizar diversas trasferencias desde sus cuentas en Suiza a otras situadas en, entre otros países, Estados Unidos y Uruguay.

Igualmente, indica el juez que a partir de esa fecha apoderó a Iván Yáñez para que llevara a cabo gestiones relativas a los fondos depositados en Suiza.

Añade que la documentación remitida hasta el momento ha constatado que en el año 2010 se habría abierto una cuenta en el HSBC a nombre de la sociedad uruguaya RUMAGOL SA en la que aparecía como uno de sus titulares formales Iván Yáñez Velasco.

Esta sociedad, "de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa" como consecuencia de investigaciones de la Udef, sería titularidad de Luis Bárcenas valiéndose de testaferros como Edgar Patricio Bel, Iván Yáñez Velasco y el también ex tesorero Ángel Sanchís Herrero.

La cuenta se clausuró en febrero de 2013 transfiriendo los fondos que se reintegraron Yáñez a la cuenta a nombre de Interactive Brokers UK.

Por otra parte, continua el auto, los restantes fondos de la cuenta de Rumagol SA clausurada se trasfirieron a la cuenta del HSBC a nombre de la entidad TQM Capital Inc. En el interín de las diferentes peticiones de información a EEUU, la cuenta de RUMAGOL en el HSBC fue clausurada "evitándose de esta manera que los fondos en ella depositados queden bloqueados" tal y como se solicitó en su momento.

Por otra parte, en la sociedad CONOSUR LAND S.L., vinculada al matrimonio Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias ha generado unos ingresos en una cuenta bancaria de la pareja abierta en mayo de 2011 derivados de transferencias recibidas desde dos posiciones bancarias de la sociedad La Moraleja, perteneciente a Ángel Sanchís, por importe total de 143.959,15 euros.

Una de estas cuentas pertenece a la entidad Atlantic Capital Bank, ubicada en Atlanta y "de la que se desconoce la entidad bancaria o sucursal a que la misma corresponde", según Ruz.

Supuesto contrato con La Moraleja

"A partir de la información obrante en autos se concluye indiciariamente que los fondos que alimentan a CONOSUR LAND forman parte de los originariamente expatriados desde las cuentas de Luis Bárcenas en Suiza con destino a Estados Unidos y finalmente introducidos en España, solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios entre aquella sociedad y La Moraleja S.A., que previamente habría sido perceptora de fondos de las cuentas suizas del señor Bárcenas tras conocerse la investigación seguida contra el mismo en las presentes actuaciones", concluye.

Con ello, según Ruz, Bárcenas conseguía en un primer momento la "ocultación de parte de su patrimonio y con posterioridad laintegración de parte del mismo en el circuito económico legalmediante la utilización de contratos privados que no se justifican o que no obedecerían a la realidad".

Finalmente, por lo que respecta a la sociedad Lidmel Internacional, según Ruz es beneficiaria de parte de los fondos transferidos desde las posiciones bancarias de la fundación Sinequanon de Bárcenas en Suiza con destino Estados Unidos, "en concreto los fondos transferidos en este caso se corresponden con 1.000.000,00 de euros que tienen como destino la cuenta de la sociedad Lidmel International en el HSBC de Nueva York".

FUENTE

PAPA ESTADO Y MAMA BANCA, LA FINANCIACION DE LOS PARTIDOS, UNAS CUENTAS QUE NO CUADRAN

Financiación de los partidos: unas cuentas que no cuadran

Los partidos gastaron más de 65 millones de euros en las últimas elecciones generales, según datos del Tribunal de Cuentas. Los expertos critican un desmesurado coste que, a su juicio, sobrepasa lo declarado ante el tribunal.

Las consecuencias del actual modelo se traducen en un excesivo endeudamiento y la dependencia de las subvenciones públicas.

"El Tribunal de Cuentas está pensado para que no funcione".

Más de 312 millones de euros fueron lo que ingresaron los partidos políticos en 2008. Así lo indica el último informe de un Tribunal de Cuentas, que ya acumula un retraso de cinco años en lo que respecta a la fiscalización de las cuentas. "El tribunal está pensado para que no funcione", se queja José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo del Instituto de Política y Gobernanza. Lo cierto es que no es extraño ver cómo sus cargos son ocupados por exaltos cargos del PP o del PSOE e incluso algún otro "amigo".

Los "Bárcenas" y los "ERE" que día tras día protagonizan telediarios y cabeceras evidencian el fracaso de un sistema que hace aguas por todas partes. La opacidad en las cuentas y la connivencia de intereses políticos y privados han sido la tónica general durante más de treinta años de democracia. A ello no ha ayudado una regulación poco estricta, así como el elevado endeudamiento acumulado con las entidades bancarias. Ya en 2008 populares y socialistas debían unos 127 millones de euros a bancos y cajas de ahorro.

"Papá Estado" y "Mamá Banca"

Solamente en el último cuatrimestre de 2012, PSOE y PP ingresaron más de 12 millones de eurosde subvención estatal, un 73% del presupuestado para todas las formaciones. "Los partidos siguen teniendo una financiación pública ilimitada, ya que se dotan a sí mismos las subvenciones", señala Gaspar Ariño, abogado y exvicepresidente del Foro de Sociedad Civil. A su juicio, los partidos se han convertido en grandes estructuras a disposición del Estado, hecho que incrementa la brecha con la ciudadanía: "Aquí los partidos viven en su mundo sin atender a los deseos de la gente. Al no depender económicamente de ellos, tampoco les rinden cuentas".

Según los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, en 2008 los partidos ingresaron un total de 312.188.067,45 euros De esta cantidad, un 76% correspondió a las aportaciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local.

Llama la atención el escaso peso que en la contabilidad tienen las aportaciones de los afiliados. Concretamente, dichas cuotas suponen un 17% para los socialistas y un 11% en los populares. Para Ariño, esta situación tiene que ver con que "los partidos no tengan la obligación de recaudar dinero de la sociedad. Viven de las cuentas del Estado, no de las aportaciones ciudadanas". Algo que además les evita "la necesidad de ahorrar y ser austeros".

FUENTE

BARCENAS OPERO CON FONDOS DE SUIZA, UNA SEMANA ANTES DE ENTRAR EN LA CARCEL

Bárcenas operó con fondos en Suiza una semana antes de entrar en la cárcel

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, reconoció al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en su comparecencia del pasado 27 de junio que ha estado operando con fondos no bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier, hasta la semana anterior a dicha fecha, que fue la que supuso su ingreso en prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia Nacional señalan también operaciones recientes en cuentas en Estados Unidos.

El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero y su "difícil control e incautación judicial" es precisamente uno de los argumentos señalados por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la excarcelación solicitada por su defensa, según un informe que detalla de forma pormenorizada los movimientos de diversas cuentas vinculadas al ex tesorero del PP en los últimos meses.

Entre otros datos, se destaca que el pasado mes de enero se expidió comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA, y que dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon -vinculada a Bárcenas- entre marzo y mayo de 2009.

Añadían que su saldo "había disminuido en 100.000 dolares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Últimos movimientos

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, y se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.

También Suiza ha informado recientemente, en abril y junio de este año, de los últimos movimientos de las cuentas de las sociedades vinculadas a Bárcenas de Tesedul S.A. tanto en el LGT como en el Lombard Odier, señalando que de esos depósitos se había seguido transfiriendo muy importantes cantidades de dinero a otras a nombre de Granda Global S.A. y a otras en Montevideo y Nueva York, según el informe fiscal.

Anticorrupción considera que los fondos que no fueron bloqueados -depositados en la cuenta del Lombard Odier- fueron objeto de distintas transferencias y disposiciones desde que estalló el 'caso Gürtel' en febrero de 2009 "hasta, al menos, la fecha en que se recabó la documentación por parte de las autoridades suizas".

"De hecho, Luis Bárcenas Gutiérrez manifestó haber dado alguna instrucción en relación con esa cuenta la semana anterior a su declaración de 27 de junio", detalla el informe.

FUENTE

EN LAS PROXIMAS SEMANAS, SE ESPERA QUE SUIZA ENVIE MAS NOMBRES QUE SE ESCONDEN DETRAS DE LAS CUENTAS DE BARCENAS

El aristócrata con cuenta en Suiza y cinco claves más sobre el caso Bárcenas

En las próximas semanas, se espera que Suiza envíe a la Audiencia Nacional los nombres que se esconden detrás de esas enigmáticas cuentas –"Obispado", "Alejandro", "Ignacio"...– relacionadas con los movimientos bancarios de Luis Bárcenas en este paraíso fiscal. El extesorero no quiso desvelar quién se oculta tras estas cuentas en Suiza, aunque lo sabe muy bien. Salvo que haya testaferros, sus nombres saldrán pronto a la luz; desde el entorno de Bárcenas, aseguran que son personas bastante conocidas que darán mucho que hablar. "Entre ellos hay un aristócrata", me asegura una persona muy cercana al extesorero. Pero el noble no es el nombre con dinero en Suiza que más preocupa en la cúpula del PP.

***********

¿Por qué faltan varias páginas en la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas? El extesorero dio una enrevesada versión este lunes para explicar estas hojas perdidas. Aseguró que durante unos años se pasó al ordenador pero que no se apañaba del todo bien, así que volvió al papel. La versión que cuentan otras fuentes es algo diferente. Dicen que esas hojas acabaron en la trituradora de papel del despacho de Rajoy, al igual que –según la versión de Bárcenas– la última página del año 2010.

***********

Los SMS con Bárcenas no fueron el último contacto que mantuvo Mariano Rajoy con el extesorero del PP y su entorno. En abril, el presidente del Gobierno se reunió con un empresario de la comunicación en horas bajas: un hombre conservador, muy cercano a Luis Bárcenas, que intentó actuar como mediador. La respuesta de Rajoy, según fuentes cercanas al extesorero: "¿Hay algo en esos papeles que me afecte a mí?"

***********

Entre los recibís que Luis Bárcenas ha entregado a la Audiencia Nacional hay también otro nombre muy conocido: el de un importante periodista, un locutor de radio. Según el extesorero del PP, recibió 20 millones de pesetas en un encuentro en el hotel Miguel Ángel de Madrid. No se trata de Jiménez Losantos: el "rescate" a Libertad Digital figura en otras entregas de la contabilidad B. Pronto se conocerá quién es.

***********

Por mucho que Rajoy y Cospedal se enroquen en el "todo es falso", la semilla que Luis Bárcenas puso el lunes en la Audiencia Nacional germinará. Lo que hasta ahora era un problema político va a transformarse en un grave problema judicial. La primera gran bomba que ha lanzado el extesorero es el recibí de Castilla-La Mancha. Cospedal admitió en la rueda de prensa del lunes que el dinero había llegado a su campaña. Sin embargo, en la contabilidad oficial, presentada ante el Tribunal de Cuentas, no está. Las acusaciones personadas en el caso estudian ahora solicitar la comparecencia de quien firmó el recibí, el gerente del PP en Castilla-La Mancha, para que expliqué qué pasó con esos 200.000 euros en billetes que Luis Bárcenas le dio.

***********

Para disparar contra De Cospedal con el recibí de 200.000 euros, Bárcenas se ha autoinculpado en un delito al admitir que cobró esa supuesta comisión de Sacyr. Este paso no lo ha dado sin pensar: lo consultó antes con su abogado, Gómez de Liaño, que le dio su bendición. Como fue en 2007, el delito, según Liaño, ha prescrito ya.

FUENTE