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miércoles, 15 de enero de 2014

ESPAÑA: HACIENDA EXTRAVIA LOS CONTRATOS DE UN EMPRESARIO IMPUTADO EN EL CASO BARCENAS


Hacienda 'extravía' cinco contratos adjudicados a un empresario imputado en el 'caso Bárcenas'

El Registro Público de Contratos responde al juez Ruz que no le consta ninguno pese a que supusieron un desembolso de 130 millones de euros para las arcas públicas. Su existencia ha sido reconocida por el presidente de la compañía, que ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, donde también ha negado que le fuesen concedidos por realizar donaciones irregulares al PP.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo
La jornada en la que han declarado cinco de los diez últimos empresarios imputados por el juez Pablo Ruz dentro del 'caso de los papeles de Bárcenas' no deparó sorpresas en los testimonios prestados (todos negaron haber efectuado las donaciones que reflejan las anotaciones contables del extesorero), pero sí con el contenido de un escrito remitido por el Registro Público de Contratos. Según fuentes jurídicas, un documento enviado recientemente a la Audiencia Nacional por este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda afirma que laconstructora Cyopsa-Sicosia no ha recibido ninguna adjudicación pública en el periodo investigado. Sin embargo, tanto las copias del BOE aportada a la causa por una de las acusaciones. la que ejerce IU, como el propio presidente de la compañía, Camilo José Alcalá, que declaraba este miércoles como imputado, han confirmado que sí resultó beneficiado por contratos de la Administración por un valor superior a los 130 millones de euros. Todos ellos se situaban en fechas próximas a las supuestas donaciones reflejadas en los apuntes contables del extesorero.
Las cinco adjudicaciones se realizaron inmediatamente antes o poco después de las fechas en las que, según los 'papeles de Bárcenas, el empresario supuestamente realizó donaciones
En concreto, los 'papeles de Bárcenas' señalan al dueño de Cyopsa-Sicosia como el presunto autor dedos entregas en 2003, una en febrero y otra en diciembre, por un total de 150.000 euros. Tan sólo un mes antes de la primera de estas supuestas donaciones, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Turismo de España, adjudicaba a la mercantil bajo sospecha un contrato "negociado sin publicidad" de obras complementarias a la ejecución del nuevo Parador de Limpias, en Cantabria. Dos meses después, y cuando ya se había realizado supuestamente esa primera entrega reflejada en los apuntes contables, la Secretaria de Estado de Infraestructura contrató con Cyopsa-Sicosia la ejecución del tramo entre Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía Levante-Aragón-Somport. Este contrato tenía un importe de más de 71 millones de euros.
Los otros tres contratos bajo sospecha que Hacienda no ha conseguido localizar se adjudicaron en fechas cercanas a la supuesta entrega de diciembre de 2003. El primero fue la adjudicación en septiembre de quel año por parte Dirección General de Carreteras del contrato de obras para dos puntos kilométricos de la variante de Salas de los Infantes de la CN-234 que une Sagunto y Burgos. El importe fue de 4 millones de euros. En septiembre, este mismo organismo de la Secretaría de Estado de Infraestructura le concedió un nuevo contrato, en este caso en un tramo de la Autovía de Castilla a su paso por la provincia de Salamanca. Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas le adjudicó en noviembre las obras complementarias de reparación de un canal en Huesca. Unos trabajos que reportaron a la empresa un millón de euros.
'Baile' de letras
Camilo José Alcalá fue el tercero en declarar ante el magistrado en una mañana en la que también prestaron testimonio otros cuatro empresarios acusados de realizar donaciones irregulares al PP. Todos negaron dichas entregas de dinero. No fue la única línea de defensa. Así, el propio Alcalá se escudó en el 'baile' de una letra en las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas para asegurar que no era él quien aparecía en dichos papeles como donante de los 150.000 euros en fechas próximas a los cinco contratos 'extraviados'. "Es una casualidad cacofónica", afirmó aprovechando que en los apuntes contables junto a su nombre de pila figuraba la denominación Sisovia y no Sisocia, la segunda parte del nombre comercial de su compañía. Una 'v' por una 'c' que convirtió en su principal defensa para mantener que él no es la persona que aparece como autor de dichas entregas. Alcalá incluso negó conocer personalmente a Bárcenas, a Lapuerta y a ningún otro dirigente del PP, ni tan siquiera haber estado en la sede de la calle Génova.
Un empresario ha asegurado que él no es la persona que figura en los papeles de Bárcenas como donante de 150.000 euros: "Es una casualidad cacofónica"
Otro de los empresarios que ha alegado este miércoles 'bailes' de letras para intentar exculparse fue Cecilio Sánchez, alto cargo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que figuraba en un apunte de enero de 2000 como el supuesto donante de 5 millones de pesetas (30.000 euros). Bárcenas, quien en la declaración del pasado 15 de julio en la que reconoció la autoría de los 'papeles' llegó a señalarle expresamente como uno de los donantes que no les visitaba "habitualmente", lo había reflejado en sus apuntes contables como 'Celicio San". El error en el nombre y el apellido incompleto fue el principal argumento de un empresario que sólo admitió conocer al extesorero de haber tomado "dos o tres veces" un café en locales públicos.
Nadie conoce a nadie
Además de estos dos, también declararon ante Ruz otros tres empresarios. El primero fue Rafael Palencia, presidente de Degreamont Iberica, filial de dos compañías francesas dedicadas al tratamiento de aguas y el saneamiento. Las referencias a Palencia en la documentación contable del extesorero del PP son abundantes y le señalan como el supuesto autor de seis entregas irregulares de dinero por un total de 146.000 euros. Sin embargo, el empresario negó ninguno de estos pagos y aseguró que ni siquiera conocía a Bárcenas ni Lapuerta.
Algunos de los imputados que han declarado este miércoles ante Ruz han admitido conocer a Bárcenas, pero todos han negado haber hecho donaciones irregulares al PP
El cuarto empresario en declarar fue José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo. A este industrial leridano, los apuntes contables del extesorero le señalan como supuesto donante de 54.000 euros en 2004 destinados presuntamente a financiar la campaña electoral de ese año del diputado del PP por su provincia José Ignacio Llorens. Romero Polo sí admitió conocer a los dos responsables de las finanzas del PP, a quienes se los presentaron en una conferencia que dio José María Aznar a empresarios, aunque no supo concretar la fecha, además de haber coincidido con ellos en actos, algunos de ellos "electorales". Sobre el parlamentario leridano, reconoció que a veces se encontraba con él en las calles de la ciudad catalana porque ésta "es pequeña". El empresario, que negó rotundamente la entrega de dinero al PP, no supo explicar sin embargo porqué en 2003 y 2004, cuando supuestamente realizó dichas donaciones, recibió contratos públicos y al año siguiente, en los que ya no figuran donaciones a su nombre, no recibió ninguna adjudicación.
El último en comparecer ante el juez Ruz fue Antonio Pinal Gil, presidente del grupo Bruesa. Pinal fue el único que se negó a responder a las cuestiones que iban a plantearle el juez y la Fiscalía, y se limitó a asegurar a preguntas de su abogado defensor que no había realizado ningún pago al PP y que sólo conocía a Bárcenas de un acto en el Hotel Ritz de Madrid. En los apuntes contables del tesorero, este empresario figura, sin embargo, como autor de la entrega de 24.000 euros en 2006. La acusación de IU destaca en la ampliación de querella que propició su imputación que dichas entregas coincidieron con la concesión a su mercantil de contratos para la construcción de una autovía en Aragón y para la explotación de viviendas de protección pública en esta misma comunidad autónoma y Madrid. 

lunes, 23 de diciembre de 2013

LOS EMAILS DE LAPUERTA Y PAEZ ESTABAN BORRADOS CUANDO LLEGO LA POLICIA A LA SEDE DEL PP


El juez requisó 5.067 documentos de la reforma del PP en su registro

El partido había facilitado solo un 10% de los informes reclamadas por Pablo Ruz

Los correos de Lapuerta y Páez estaban 'borrados' cuando llegaron los agentes de la UDEF

  • El partido dice que la policía buscaba pruebas contra Bárcenas
  • El PP se instala en el escándalo permanente

Los representantes del PP presentaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que registraron el pasado viernes la sede del partido en Madrid durante 14 horas un  total de 5.067 folios de documentación relacionada con las obras de renovación del edificio, que fueron escaneados y distribuidos en 30 legajos. El PP envió el pasado 10 de agosto 520 folios fotocopiados a requerimiento del juez Ruz, en los que solo constaban "cinco de los 17 documentos" que la formación presidida por Mariano Rajoy aportó el pasado 2 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción y que llegaron al juzgado el día 5.
Los documentos engloban las certificaciones de los trabajos de obra, los presupuestos, facturas y proyectos de ejecución de la reforma de las siete plantas del edificio situado en la calle Génova de Madrid y sus sótanos y garaje.

Borrados los correos de Lapuerta y Páez

Los correos electrónicos del extesorero del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta y del exgerente Cristóbal Páez estaban "borrados" cuando fueron requeridos por los agentes de la UDEF. Así se recoge en el acta de requerimiento levantada por el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández-Gallardo, que señala que Lapuerta y Páez no pudieron borrar "físicamente" el buzón de sus correos, por lo que debieron pedirlo "explícitamente".

Cuestionados por los agentes de Policía, los representantes del PP manifestaron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería" ordenó el borrado de los correos de Lapuerta y Páez, por lo que "lo lógico" es pensar que debieron ser ellos mismos quienes antes de marcharse dieran "la orden", ya que tenían "funciones para ello". En el caso del extesorero, además, señalaron que "técnicamente en ningún sitio aparece como borrado", por lo que "realmente el buzón no existe".
El acta especifica que durante el requerimiento de documentación estuvieron presentes la tesorera del PP, Carmen Navarro; y el jefe de los servicios jurídicos, Alberto Durán, que manifestó su intención de "colaborar con la administración de Justicia, como se ha venido haciendo hasta el día de la fecha" y de aportar "toda la documentación que obra en los archivos". También atendió a los agentes la responsable de Contabilidad, Milagros Puente y dos secretarias.
También señala que poco antes de las diez de la noche compareció en el edificio el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, que colaboró con Durán como representante legal del PP.

PACTO DE BARCENAS: DELATAR A DIRIGENTES DEL PP CON CUENTAS EN SUIZA SI SALE DE PRISION

Bárcenas ofrece un pacto: delatará a dirigentes del PP con cuentas en Suiza si sale de prisión

El extesorero del PP, a través de un empresario de su confianza, ha enviado una oferta a altos cargos de Justicia e Interior para negociar su salida de Soto del Real.
Luis Bárcenas, extesorero del PP

Luis Bárcenas
 quiere salir de la prisión de Soto del Real, a la que entró el pasado junio, y pasar las Navidades y el año con su familia. Para ello, según Interviú, el extesorero del PP ha hecho llegar a altos cargos de los ministerios de Justicia e Interior un pacto: delatará a altos cargos del Partido Popularcon cuentas “ocultas y millonarias” en Suiza a cambio de su puesta en libertad. 

El que fuera responsable de la Tesorería de Génova amenaza con tirar de la manta. Tras seis meses en la madrileña cárcel de Soto del Real, Bárcenas habría presentado una oferta, de manera extraoficial, para poder salir a la calle. Daría nombres y apellidos de dirigentes del PP con cuentas del país helvético, según la mencionada revista. Eso sí, todo, tras su puesta en libertad. 

Una oferta que tanto la Justicia como la defensa del exsenador han negado pero que, tal y como explica Interviú, no por ello no puede haberse dado, ya que Bárcenas habría recurrido a un “empresario de su total confianza” para hacer llegar este pacto a altos cargos del ministerio de Alberto Ruiz Gallardón y de Jorge Fernández Díaz. 

La supuesta información que tendría en su poder el extesorero sobre estas cuentas sería vital para la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP. Durante meses, los encargados del caso están rastreando el dinero escondido en Suiza, que podría llegar a ascender a 48 millones de euros. 

Esta cantidad, según ha defendido desde el principio Bárcenas, pertenece a su patrimonio personal y al de otros inversores, pero no al PP. Algo que no convence del todo a los investigadores que persisten en el rastro de estas cuentas. En concreto, en los pagos realizados por las reformas encargadas a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo que aparecen en los ‘papeles’ del extesorero.

A pesar de las coincidencias entre las salidas de dinero en Suiza con los pagos “a empleados del PP, altos cargos o proveedores reflejados en los ‘papeles”, según esta revista, aún hay que probar “que son esos fondos ocultos en el extranjero, y no otros, los que sirvieron para abonar los presuntos pagos en negro”. “Solo entonces podrían vincular al PP con parte del botín oculto en Suiza. En este punto la palabra de Bárcenas sería determinante”, remarca Interviú

El presunto pacto presentado por el exsenador del PP tiene en su contra las comisiones rogatorias enviadas a Uruguay, Suiza y Argentina, así como la constante información que está llegando a la Audiencia Nacional y que podría hacer inservible lo que tenga que desvelar Bárcenas. 

sábado, 7 de diciembre de 2013

PEDRO ALMODOVAR: " BARCENAS DA PARA 4 PADRINOS "


Pedro Almodóvar: “Bárcenas da para cuatro ‘Padrinos”

El cineasta recibe mañana en Berlín el premio de honor de la Academia de Cine Europeo y su filme 'Los amantes pasajeros' opta a la mejor película del año


A Pedro Almodóvar le gustaría que la canciller alemana Angela Merkel asistiera, en Berlín, a la gala de los 26º premios de la Academia de Cine Europeo, donde él recibirá el gran reconocimiento a su cine. Para decirle unas cuantas cosas. Ante la improbabilidad de su presencia, ayer el cineasta manchego se las ha soltado ante los periodistas en Berlín. "Hoy en España se habla de hambre. Es muy difícil aceptar que las medidas de austeridad que se nos imponen desde fuera. No creo que algo que viene inspirado por una política de austeridad sea trasladable a España. Somos diametralmente opuestos. Tenemos una cultura de la vida distinta. Angela Merkel es un personaje de Bergman, y eso que me encanta Bergman. Yo nunca sería un personaje de Bergman, yo sería una de las gordas de Fellini. Merkel, hija de padre luterano, educada en la RDA, todo en ella respira austeridad, disciplina y sacrificio. Sus medidas en Alemania funcionan, en nuestro caso están provocando una situación terrorífica para las clases más desfavorecidas".
No fue Merkel la única que ha recibido los dardos de un Almodóvar que ha confesado su preocupación, tristeza e indignación por la situación social, política y cultural que se vive en España. Le gustaría encontrar un adjetivo que aunara todas sus sensaciones sobre este momento, y, como no lo hay, habló de "espantoso", "tremebundo", "terrible". "Hoy es el día de la Constitución y es un buen momento para decir que ésta, la que tenemos, hay que cambiarla y que represente mucho más al pueblo español".
El realizador de Los amantes pasajeros ha asegurado que le resulta "durísimo" enfrentarse a la idea de que "el futuro español va a estar absolutamente dominado por una clase compuesta por los hijos de los ricos que tendrán acceso a la enseñanza, a la universidad y a la sanidad. Y como también tendrán problemas, porque a veces los ricos son quinquis, dispondrán de un acceso a la justicia. Y estas no serán las circunstancias del resto de los españoles".
Me parece tremendo que sea un ministro de Hacienda el que determine el dinero que se da al cine"
Además de críticas feroces al Gobierno del Partido Popular por la situación social y la política del cine -"me parece tremendo que sea un ministro de Hacienda el que determine el dinero que se da al cine o al teatro"- , y el IVA cultural -"indica cual es la voluntad de este Gobierno con respecto a la cultura", a la situación del cine -, Almodóvar también habló del expresidente Rodríguez Zapatero. "Está consiguiendo lo increíble, que es seguir decepcionando después de salir de su cargo. ¡Que ahora nos enteremos de la famosa carta que le envió el Banco Central Europeo!. ¿Cómo nos lo birló en ese momento, en el que ya era un cadáver?".
El cineasta ha confesado que esta preocupación sobre España está más presente que nunca en su escritura. "Vivimos un momento de oro para contar las historias que nos rodean. Los escándalos serían un material de oro para el cine. Bárcenas da para hacer cuatro Padrinos", ha añadido Almodóvar, para quien "el Ayuntamiento de Madrid sería ideal para realizar una comedia coral". Quizás por eso, de los guiones en los que está trabajando es un melodrama áspero el que tiene más posibilidades de ser su próxima película.
Mañana, en Berlín, Almodóvar puede hacer doblete porque Los amantes pasajeros opta al premio a la mejor comedia europea de este año, un galardón que estrena en esta edición la Academia de Cine Europea. "La comedia no está maltratada, pero creo que es un género que no está demasiado bien visto en los festivales de cine de postín. La comedias normalmente viajan mal porque están basadas en diálogos, situaciones y creación de personajes y eso se traduce mal. ¿Porqué Berlanga no está en un pódium un milímetro por debajo de Buñuel? Porque sus películas son intraducibles".
Por primera vez, Almodóvar se ha preparado el discurso que ofrecerá en el Haus der Berliner Festpiele, donde se celebrará la gala y donde estará acompañado de muchos de los actores que han trabajado con él como Elena Anaya, Javier Cámara, Blanca Suárez o Rossy de Palma. "Ante todo, es un honor recibir este premio. Siempre me he sentido querido en esta Academia. En estas circunstancias me entra una humildad absurda que me impide ser más elocuente, pero me gusta mucho este premio sobre todo cuando atravesamos unos momentos que no son buenos para la industria del cine".
Solo al hablar de la revitalización del cine español, con nuevos directores y películas, es cuando Almodóvar ha mostrado su lado más optimista. "Hay una nueva generación que me hace pensar en un futuro muy bueno. He visto películas realizadas con un enorme talento a pesar de la escasez de medios". También cuando se refirió a las utopías. "Es el momento de las utopías, porque el desaliento en España es tan grande… La mayoría silenciosa, a la que nuestro presidente le dedica todos sus esfuerzos, no es silenciosa, es que está profundamente deprimida".

viernes, 6 de diciembre de 2013

DESESTIMADA LA DEMANDA DE PROTECCION AL HONOR PRESENTADA POR COSPEDAL CONTRA BARCENAS


El juez desestima la demanda de protección al 


honor interpuesta por Dolores de Cospedal 


contra Luis Bárcenas


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo ha desestimado en una sentencia la demanda sobre protección al honor de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, interpuesta contra el ex tesorero de esta organización Luis Bárcenas.
Previamente, el titular del Juzgado, Jesús Yunta García-Prieto, dictó también un auto por el que desestimaba la suspensión del procedimiento civil planteada por Luis Bárcenas y el ministerio Fiscal.
El origen de la demanda por intromisión al honor fue la filtración al diario “El País” de unos papeles contables que la demandante consideró de falsos, confeccionados por el propio Bárcenas, en los que se reflejaba que la actora habría cobrado del Partido Popular unas cantidades de “dinero b” a modo de sobresueldos, información falsa que vulneraba su derecho al honor.
Se adjunta auto de fecha  25 de noviembre  de 2013 y sentencia de fecha 30 de noviembre de 2013. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Toledo
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor.  Procedimiento Ordinario 78/2013
-El Auto desestima la solicitud de suspensión del procedimiento civil por prejudicialidad penal planteada por el demandado y por el Ministerio Fiscal.
Dicha decisión está basada, según los razonamientos jurídicos del Auto, en que el procedimiento civil se fundamenta en un objeto específico que no es otro que la protección del derecho al honor por la existencia de intromisión ilegítima en el mismo. Este objeto, según el Auto, nada tiene que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional, ya que el proceso civil no se centra en la veracidad o no de los hechos que se investigan en el ámbito penal sino en determinar si se ha atentado o no contra el derecho al honor de la demandante. Siendo lo objetos de ambos procedimientos, civil y penal, diferentes. (Razonamiento Jurídico Segundo).
-La Sentencia desestima la demanda planteada.
En la fundamentación jurídica de la resolución se estima probado “el carácter difamatorio de los hechos reflejados en los papeles contables” y que se publicaron en un medio de comunicación. Según el Juzgador, “no se prueba de manera concluyente” por parte del demandado la veracidad o no de los papeles confeccionados, aunque afirma  en la sentencia  que “su interrogatorio carece de suficiente credibilidad” “no deja de ser una persona con un interés evidente” “teniendo, a pesar de negarlo, una evidente animadversión hacia la actora, puesta de manifiesto en su interrogatorio judicial” (Fundamento Jurídico Cuarto).
Aunque la parte demandante “prueba la intromisión ilegítima y el carácter infamante o difamatorio de la información proporcionada” al medio de comunicación, lo que no ha quedado probado es la autoría de la filtración por parte de demandado. Según la Sentencia, “pueden existir sospechas, pero no pruebas concluyentes que permitan darlo por probado en este procedimiento” (Fundamento Jurídico Quinto), lo que hace que la demanda se desestime.
Se desestima la demanda al no existir suficientes pruebas de que el demandado  “fuera la persona que está detrás de la campaña difamatoria, o que fuera quien entregó los papeles a esa tercera persona que se los proporcionó al periódico, lo que no implica que no lo fuera, pues tampoco hay pruebas concluyentes que lo descarten” (Fundamento Jurídico Sexto).
La sentencia no impone costas a la parte demandante “por concurrir serias dudas de hecho, pues la parte demandante tenía motivos para creer o pensar, a la vista de los indicios existentes” que el demandado fue el autor de la filtración. (Fundamento Jurídico Sexto).
Nota: Este resumen ha sido elaborado por el Gabinete de Comunicación a los efectos informativos y carece de vinculación legal con ambas resoluciones.

viernes, 29 de noviembre de 2013

LA POLICIA CONFIRMA QUE SANCHIS ERA EL CUSTODIO DEL DINERO DE BARCENAS


La Policía confirma que Sanchis era el 'custodio' del dinero que Bárcenas sacó de Suiza

  • El ex tesorero de AP recibió tres millones de euros de Luis Bárcenas

  • La sociedad Brixco recibió tres transferencias de la Fundación Sinequanon



El ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado en un nuevo informe que el ex tesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchis era el "depositario y custodio" del dinero que el antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas expatrió desde sus cuentas en Suiza.
El informe señala que entre marzo y mayo de 2009 tras estallar elcaso Gürtel,la Fundación Sinequanon, vinculada a Bárcenas, realizó tres transferencias de tres millones de euros desde sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) con destino a un depósito de la sociedad Brixco en el HSBC de Nueva York.
Los investigadores confirman que Brixco, empresa que comercializa el zumo de la finca de producción de limones La Moraleja que la familia Sanchis tiene en Argentina, recibió tres transferencias de la Fundación Sinequanon por valor de 1.354.800 dólares (30 de marzo de 2009), 1.321.800 dólares (3 de abril de 2009) y 1.328.000 dólares (8 de mayo de 2009). Sanchís explica esta operación como la concesión de un préstamo que le hizo Bárcenas.
El informe remitido al juez instructor del caso GürtelPablo Ruz, señala que la sociedad de Sanchis fue "reponiendo" el patrimonio de Bárcenas a través de transferencias a las cuentas en Bankia y el HSBC que tenían dos sociedades del ex senador: Conosur Landtenía en Bankia Rumagol.
El motivo de esta operación reside, según la UDEF, en "la voluntad de Luis Bárcenas de dispersar su patrimonio con el objetivo de ser ocultado a las autoridades españolas". "Ese montante entra a formar parte del capital contenido en la cuenta de Brixco, en un primer momento, mezclándose con el resto de capital mediante su remisión a cuentas de La Moraleja en Argentina".
La UDEF sostiene que la cuenta de la sociedad Brixco en el HSBC se creó, según la documentación que obra en la causa, para "la recepción de cobros y la realización de pagos relacionados con el negocio familiar", de forma que entre marzo de 2009 y febrero de 2013 llegó a realizar 131 envíos de dinero por valor de 40.344.075,87 dólares.
"De ello se deduce que es una cuenta instrumental para la recepción de cobros y realización de pagos en Estados Unidos, y que la verdadera sociedad matriz del conjunto societario de la familia Sanchís es la sociedad La Moraleja", señala el informe policial.
Sanchis, que fue tesorero de AP entre los años 1982 y 1987, fue imputado el pasado 26 de marzo por el juez Ruz por un delito de colaboración en el blanqueo de capitales. En octubre pasado el magistrado le impuso una fianza de 8 millones de euros para desbloquear las cuentas de La Moraleja y permitir que continuara su actividad empresarial.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

EMPLEADA DEL BANCO SUIZO ANTE EL JUEZ RUZ DESTACO QUE BARCENAS ERA UNO DE LOS ESPAÑOLES CON MAS DINERO EN LA ENTIDAD


Bárcenas es solo uno de los 250 españoles que escondía su dinero en el banco suizo Dresdner Bank

Una empleada relató a Ruz que el extesorero era uno de los españoles con más dinero en la entidad
El manto del secreto bancario suizo cubre los 136 millones de euros que reunían entre todos

Pujalte dice que la Justicia impide al PSOE convertir "el tema Bárcenas" en "el tema PP"
El extesorero del PP Luis Bárcenas era solo uno de los 250 clientes españoles que tenía el banco suizo Dresdner Bank. El secreto bancario que impera en el país impide conocer sus identidades, pero el interrogatorio al que sometió el juez Pablo Ruz a la empleada del banco encargada de los clientes españoles permitió saber que entre todos reunían la década pasada un total de 170 millones de francos suizos, unos 136 millones de euros.
Ruz viajó el 3 de octubre a Suiza acompañado de las fiscales del ‘caso Gürtel’, Concha Sabadell y Concha Nicolás. En la sede de la Fiscalía de Berna, el juez instructor interrogó a Ágata Stimoli, la gestora del dinero de Bárcenas hasta que éste, ya investigado por la Audiencia Nacional, comenzó a sacar el dinero del banco. Según ha revelado la investigación, Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros solo en el Dresdner Bank, ahora LGT.
En un momento de la declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Ruz pregunta a Stimoli: “Ha dicho al principio que gestionaba la cartera de 250 clientes, con una masa de 170 millones de francos suizos. En función de eso, ya que Bárcenas tenía 22 millones de euros, ¿puede decir que era su mejor cliente? Ella responde: “Era uno de los mejores clientes de mi cartera”.
Stimoli reiteró a la comisión judicial española la información que Suiza ya envió a través de comisiones rogatorias internacionales. Por ejemplo, explicó al juez que Bárcenas se le presentó como un hombre de negocios, que invertía en bolsa, en obras de arte y en inmuebles. También le dijo que su implicación en la política era reciente, de 2004 –año en el que resulta elegido senador- y que las informaciones que le vinculaban con una red de corrupción en España eran totalmente infundadas.
Aún así, Stimoli dijo a Ruz que envió las informaciones periodísticas sobre Bárcenas a los jefes de su banco. “Leí los periódicos y realicé una nota interna diciendo que había sabido que Bárcenas era mencionado en la prensa por estos asuntos, pero no contacté con él”, afirmó Stimoli. A la pregunta de si el banco tomó medidas cuando supo de ello, la agente contestó: “No recibí respuesta, por lo que no puedo decir si el banco tomó medidas tras mis notas. En cualquier caso no fui informada”.

Dinero del sobrino de Fraga

Durante la declaración aparece en varias ocasiones mencionado Luis Fraga, el sobrino del fundador de Alianza Popular. Según otra comisión rogatoria enviada recientemente por Suiza, él es la persona que está tras la cuenta de nombre ‘Ranke’ abierta en el banco Lombard Odier. Según Stimoli, Fraga acompañó a Bárcenas en sus visitas a la sede del Dresdner Bank “una o dos veces”. La agente dijo a Ruz que cree que cuando aparece en la documentación bancaria de Bárcenas una cuenta a nombre de Luis F. se refiere a Luis Fraga. Además, añadió que Fraga también tenía dinero en el Dresdner Bank y que Bárcenas “tenía poderes” sobre esa cuenta.
Stimoli también se refirió al momento en el que Bárcenas comenzó a sacar el dinero del banco, coincidiendo con los primeros pasos del ‘caso Gürtel’. “Me dijo que quería divesificar sus inversiones y transferir fondos, creo que a Estados Unidos, si recuerdo bien. Según sus palabras, dijo que quería diversificar sus activos. Supuse que eso quería decir que no quería que todos los huevos estuvieran en la misma cesta”, aseguró la empleada.
Cuando la delegación española le preguntó por el secreto de sus actuaciones, Stimoli, empleada en la banca suiza desde 1981, respondió: “Por cuestiones de seguridad y de discreción no mencionamos el nombre de nuestros clientes en Suiza. Solo lo hacemos cuando es necesario”. Hervé Falciani, antiguo empleado de otro banco suizo, el HSBC, asegura que hay 200.000 millones solo en esa entidad que han sido evadidos al fisco español.

viernes, 22 de noviembre de 2013

EL PP PIDE QUE EN EL JUICIO DE LA SEMANA QUE VIENE NO SE INTERROGUE A BARCENAS


El PP pide que en el juicio de la semana que viene no se interrogue a Bárcenas

Varios dirigentes criticaron la estrategia de Cospedal tras el cara a cara en Toledo por dar un altavoz al extesorero


El PP ha decidido retirar la demanda contra EL PAÍS por la publicación de los papeles de Bárcenas, después de que el extesorero de la formación reconociera la autoría de sus apuntes contables. Así lo manifiesta en un escrito presentado el pasado martes en el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid, en el que formaliza esa decisión por “el desvanecimiento del interés legítimo” que sustentaba esa acción, interpuesta el pasado 6 de marzo tras un intenso pulso interno.
La formación tramita esta decisión de forma conjunta con el exvicepresidente económico Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes, el actual vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, y el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja. “Los recientes hechos tienen, a juicio de los demandantes, una trascendente influencia jurídica” que motiva la renuncia, mantiene el escrito, en referencia al reconocimiento de la autoría de Bárcenas. Los cuatro dirigentes populares ya anunciaron su intención de retirar la demanda el 18 de octubre, “en coherencia” con la decisión tomada por la secretaria general, Dolores de Cospedal, antes del cara a cara con el antiguo responsable de finanzas celebrado en Toledo.
Entonces, varios cargos del partido mayoritario criticaron esa estrategia judicial por dar un altavoz al antiguo responsable de finanzas. En ese contexto, el PP también solicita, en este último escrito, que en el juicio previsto para los días 25 y 28 de noviembre no se interrogue a Bárcenas, así como a varios testigos y peritos. Se trata de una decisión insólita, puesto que el partido sí mantiene su acción judicial contra el dirigente que manejó las cuentas de la formación durante dos décadas.  
Tras celebrarse el juicio de Cospedal, muy pocos entendían  por qué las secretaria general no evitó el “espectáculo”, en definición muy extendida, de ver en todas las televisiones la imagen de su choque en directo con Luis Bárcenas desde la cárcel, que con su memoria, su aplomo y sus gravísimas acusaciones dominó enseguida la escena. Los más cercanos a Cospedal explicaban que no se trataba de una cuestión de estrategia política, sino de honor. Ella estaba decidida a llegar hasta el final en la defensa de su honor, costara lo que costara, señalan, y por eso no quiso retirar la demanda, a pesar del riesgo enorme que eso suponía para el partido.
La decisión de Cospedal rompió totalmente la estrategia del PP y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consistía en no decir una palabra sobre el caso Bárcenas para intentar que desapareciera del primer plano. Ante la posibilidad de que se vuelva a producir, el PP formaliza esa petición al juez.

jueves, 21 de noviembre de 2013

DESBANDADA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUE LLEVABA LOS CASOS DE CORRUPCION DE BARCENAS Y GURTEL


Desbandada en la UDEF: el policía que encarceló a Díaz Ferrán deja la lucha contra la corrupción

El inspector jefe que llevaba la 'Operación Crucero' pasa al sector privado y su 'número 2' pide el cambio a otro grupo. Las salidas se producen días antes de que Interior elija quién dirigirá las brigadas que investigan los casos Gürtel y Bárcenas.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención ayer en la inauguración de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo-Redondela.
De grupo policial estrella a destino casi maldito. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable entre otros de la investigación de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas', vive jornadas convulsas. La última, con la reciente salida del inspector jefe que ha dirigido con éxito la 'Operación Crucero' que permitió encarcelar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al'liquidador' de Marsans, Ángel de Cabo. Este mando policial ha abandonado la jefatura del grupo de la Brigada de Blanqueo de Capitales que dirigía para pasar a la empresa privada. No ha sido el único. Su 'número 2', una inspectora jefe también con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, ha pedido pasar a otro grupo de la UDEF, la Brigada de Inteligencia Financiera, no directamente implicada en las pesquisas de los casos más polémicos. El doble cambio se produce escasos días después de que Interior haya anunciado una convocatoria para cubrir por "el procedimiento de libre designación" (a dedo) las plazas, entre otras, de los máximos responsables de cuatro de las cinco brigadas que integran en la Unidad.
La marcha de los dos mandos policiales de la 'Operación Crucero "no son los primeros ni serán los últimos" dentro de la unidad de lucha contra la corrupción, auguran fuentes policiales
El doble cambio no afectará, sin embargo, a la investigación del saqueo del grupo Marsans. Según destacan fuentes policiales a este diario, las pesquisas sobre las actividades supuestamente delictivas de Díaz Ferrán y el resto de imputados en la causa están prácticamente finalizadas y sólo queda que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco, dé por concluso el sumario y lo eleve a la sala para que ésta fije la fecha de celebración del juicio. De hecho, apuntan que ambos agentes han esperado a finalizar las mismas para consumar su salida. Sin embargo, estas mismas fuentes insisten en que el movimiento es muy significativo del mal ambiente que se vive actualmente en la UDEF, fruto de las supuestas presiones políticas surgidas después de que varios informes elaborados por sus agentes para el 'caso Gürtel' pusieran contra las cuerdas a una integrante del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la ministra de Sanidad, Ana Mato"No son los primeros ni serán los últimos en marcharse", augura una de las fuentes consultadas, que recalca que en el último año un grupo significativo de los policías que contaban con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de delincuencia económica ha ido saliendo en busca de destinos con 'menos carga política'.
Siempre según estas fuentes, esto se ha traducido en una carencia de efectivos en un momento en el que los diferentes juzgados que investigan casos de corrupción reclaman más pesquisas a la Policía, lo que ya ha provocado varios roces con los representantes del poder judicial. De hecho, el pasado martes, los jueces José Castro y Pablo Ruz dictaron sendas providencias en las que echaban un serio rapapolvo a la UDEF por no haber entregado informes que habían solicitado hace tiempo y sin los cuales no pueden avanzar, respectivamente, en los casos 'Nóos' y de los 'papeles de Bárcenas'. Las fuentes policiales consultadas insisten en que gran parte de dichos retrasos es consecuencia del exceso de trabajo acumulado por la marcha de funcionarios y la necesidad de adiestrar a los agentes que se han incorporado para relevar a los que salen. "Un policía recién llegado a una unidad tan especializada tarda un tiempo en alcanzar la capacidad de investigación de los veteranos a los que sustituyen y esto necesariamente se ha terminado notando". El resto de la tardanza la adjudican al interés de determinados mandos en "leer y releer" dichos análisis policiales antes de que sean enviados a los magistrados instructores para evitar nuevas situaciones comprometidas con el Gobierno.
Más cambios en breve
La regañina judicial es, sin embargo, el último episodio que sacude a una unidad que el propio Ministerio del Interior ha puesto en el disparadero con la reciente convocatoria para cubrir 'a dedo' cuatro jefaturas de sus cinco brigadas. Aunque a la misma pueden aspirar los comisarios que actualmente las ocupan, fuentes policiales han confirmado a este diario que al menos uno de los afectados ya ha anunciado a su círculo más cercano que no optará a la misma convencido de que "ya está dada" a otro mando. Desde la Dirección General de la Policía se insiste en que este procedimiento, que estará concluido las próximas Navidades, es el ordinario para acabar con la provisionalidad de los mandos que actualmente ocupan estos puestos. No obstante, en el seno de la propia Unidad existe el convencimiento de que su convocatoria precisamente ahora busca que algunos de sus actuales responsables renuncien a aspirar al puesto para colocar en su lugar a otros mandos más cercanos.
El propio ministro del Interior ya dejó entrever la semana pasada en una comparecencia ante periodistas que los cambios en la UDEF no han terminado
A ello se une el convencimiento de que el actual jefe de la propia UDEF, el comisario Manuel Vázquez, también estudia pedir su traslado a otra unidad después de haber reconocido a su círculo más próximo las enormes presiones que ha recibido en los últimos meses por los informes de la 'Gürtel' y el desmentido que hizo del llamado informe 'fantasma' que acusaba a Artur Mas y la familia Pujol de tener cuentas en Suiza. El propio Ministerio del Interior le ha tendido un 'puente de plata' al convocar la plaza de jefe de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas, un puesto nuevo tras la reciente creación de este grupo de lucha contra el cibercrimen. Los alicientes para el comisario son varios. En primer lugar, sería el regreso a un tipo de investigación que conoce perfectamente, ya que hasta que hace año y medio fue ascendido a jefe de la UDEF él era el responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica, el antecesor de la nueva unidad y que ahora ha sido absorbida por la misma. Además, mantendría el nivel 29 en la Administración y el consiguiente complemento salarial, cercano a los 26.000 euros anuales. 
El pasado verano ya circularon rumores de que el comisario Vázquez iba a ser cesado junto al que entonces era su superior, el comisario general de Policía Judicial, José García Losada, una decisión que finalmente frenaron desde Moncloa para evitar precisamente el revuelo mediático de la medida en pleno auge del 'caso Bárcenas'. Losada fue finalmente relevado de su puesto hace menos de dos meses, cuando llevaba sólo un año en el puesto, para ser trasladado a un puesto burocrático. La caída de éste ya provocó revuelo en el seno de la propia Policía y en los grupos parlamentarios de la oposición, que han pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso sobre lo que consideran un cambio 'sospechoso' en un momento clave para dilucidar el archivo o no de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP.
Una polémica que, sin embargo, no parece haber afectado a los planes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien la semana pasada ya dejó entrever en una comparecencia ante la prensa que habrá más cambios al defender que el nuevo comisario general, José Santiago Sánchez Aparicio, puede realizar los cambios que considerase oportunos en las unidades bajo su responsabilidad para crear "su propio equipo de trabajo". El terremoto en la UDEF no ha terminado. El próximo temblor, el próximo lunes 25 de noviembre, cuando concluya el plazo para optar a los jefaturas de las brigadas de la UDEF y se conozcan las identidades de los que optan a ellas y los que tiran la toalla.

viernes, 15 de noviembre de 2013

LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA LIMPIEZA DE MADRID, APARECEN EN LOS PAPELES DE BARCENAS


Las empresas adjudicatarias de la limpieza en Madrid son las mismas de la privatización sanitaria y aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’
Los trabajadores reparten folletos en los que recuerdan que ha empeorado el servicio mientras han subido las tasas


Basura acumulada esta mañana en el Paseo de Extremadura de Madrid, donde se cumple una nueva jornada de huelga indefinida de los trabajadores de limpieza y mantenimiento de jardines de la capital. EFE

Los ciudadanos que ayer se acercaran a la estación de metro de la Puerta del Sol podían leer un pequeño folleto que, bajo el título “los trabajadores/as de limpieza viaria y jardines al pueblo de Madrid”, explica las razones de la huelga y lanza duras críticas contra el equipo de gobierno municipal. A las empresas adjudicatarias las acusan de dar un peor servicio y llegar a “extorsionar” a los trabajadores pensando solo en su beneficio. Las empresas quieren renegociar todas las condiciones laborales exigiendo renuncia a derechos y con sueldos miserables (de 500 a 900 euros mensuales) convencidas de que el miedo al paro obligará a “tragar” a los empleados.

Antecedentes
Los trabajadores recuerdan que ya se despidión a 1.300 trabajadores de las anteriores concesionarias, que desde el 1 de enero hay 350 trabajadores menos cuyos contratos no se subrogaron y que ahora las empresas pretenden despedir a otros 1.400 trabajadores, rebajar el sueldo un 40% a los que queden, aumentarles la jornada, reducirles las vacaciones y quitarles complementos por antigüedad, permisos y empeorar las condiciones de jubilación. A todo ello añaden que, para tener beneficios, las empresas reducen plantilla pero también servicios porque ya no se baldean las calles ni se barren las calles todos los días o las hojas de los árboles no se recogen casi nunca. Y todo ello porque según la alcaldesa, Ana Botella, los madrileños estaban acostumbrados a un servicio “demasiado” bueno.

Las mismas empresas que en la sanidad y en los papeles de Bárcenas
El comunicado incluye un apartado titulado “para que te indignes” en el que recuerdan que alguna de las empresas constructoras adjudicatarias del servicio de limpieza “como OHL, FCC y SACYR son las mismas que participan en la privatización de la Sanidad y figuran además en los casos de corrupción como el de los Papeles de Bárcenas”. También arremeten directamente contra la alcaldesa: “Ana Botella dice que como el servicio de limpieza y recogida de basuras está privatizado, la huelga indefinida y sus consecuencias no es de la incumbencia del Ayuntamiento ¿de quién es?” , se preguntan.

“Unas preguntas fáciles de contestar”
Bajo este epígrafe, en la cuartilla fotocopiada que reparten trabajadores en el metro, se dirigen una serie de preguntas a los madrileños: ¿a quién tenemos que pagar antes de final del mes de noviembre el impuesto de la contribución que sube un 6,4%?. Recuerdan a continuación que “el repago” de la tasa de basuras baja un poco porque a su vez los presupuestos de limpieza y jardinería en 2014 vuelven a bajar después de que ya lo hicieran este año. Lanzan además estas otras preguntas: ¿Si el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid no es capaz de gestionar un servicio público como el de limpieza y jardinería que da inmensos beneficios a empresas privadas cuando lo privatizan, que pintan en el Ayuntamiento?”.

“Para que reflexiones”
Por último afirman que su huelga es “más que justa” y añaden “ahora nos toca, posiblemente ya te ha tocado a ti o te tocará ser despedido o perder salario y derechos laborales”, afirman que lamentan “las consecuencias que sufren todos los madrileños”, piden comprensión y apoyo y que las quejas vecinales se dirijan “al culpable: Ayuntamiento de Madrid”.