Ruz registra sucursales de Bankinter y Sabadell en busca de 1,6 M de la Gürtel
El magistrado quiere aclarar de dónde procede el dinero ingresado en febrero de 2008 en una cuenta de Alberto López Viejo, exconsejero del gobierno de Esperanza Aguirre, y sobre cuyo origen de contradice la documentación remitida por ambas entidades.
Enorme enfado del juez Pablo Ruz y de las dos fiscales del caso Gürtel con los bancos. Y, más en concreto, con Bankinter y Sabadell. Funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5, miembros de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registran desde primeras horas de esta mañana la sede principal y dos sucursales de la primera de estas entidades bancarias y una oficina de la segunda, todas ellas en Madrid. El objeto es determinar el verdadero origen de 1,6 millones de euros que acabaron siendo transferidos a una cuenta que poseía uno de los imputados en la causa, Alberto López-Viejo, exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y, para muchos, su 'delfín'.
Asi aparece recogido en un auto dictado esta mañana y en el que recoge la petición del Ministerio Público después de que la documentación remitida por ambos bancos sobre el origen y destino de esta elevada cantidad de dinero fuera contradictoria. Según el escrito judicial, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado ordena en un primer momento que los agentes se personen en las entidades para solicitar la documentación de tres cuentas a nombre del exdirigente 'popular' madrileño y, en el caso de que los empleados de las sucursales no los faciliten, iniciar el registro de las sedes. La orden fija entre las 8:30 de la mañana de hoy y hasta las nueve de la noche el tiempo para realizar la diligencia.
El juez pretende aclarar los detalles sobre un ingreso realizado el 21 de febrero de 2008 en una de las cuentas que López Viejo tenía entonces en el Bankinter y que, según la documentación remitida en su día por esta entidad, tenía su origen en "una operación de extranjero". Sin embargo en un escrito fechado el pasado 5 de septiembre, este banco aseguró que en realidad el movimiento se había producido "entre cuentas del mismo titular" y que por ello en su día no alertó de que fuera una operación sospehosa al Banco de España. En aquel escrito, la entidad modificaba también el número de la cuenta en el que se había realizado el ingreso y situaba el origen en una del Banco Sabadell situada en la madrileña Gran Vía.
Uno o dos titulares
Once días después, era esta última entidad la que justificaba dicho movimiento y confirmaba, en apariencia, los datos facilitados por sus colegas sobre la operación. Sin embargo, la Fiscalía siguió encontrando incongruencias en la nueva documentación aportada, sobre todo cuando se comparaba con la que en 2011 había remitido Bankinter de la cuenta en la que ahora decían se había hecho el ingreso. De hecho, según el listado de movimientos de dicho depósito habían finalizado en 2005, es decir, tres años antes de la llegada de los 1,6 millones. Además, también había divergencias sobre la titularidad de la misma. En 2010 informaron al juzgado que era del exconsejero madrileño y de su esposa, Teresa Gabarra, también imputada, y en los últimos datos hablaban sólo del político.
Por todo ello, las fiscales del 'caso Gürtel' solicitaron ayer jueves al juez Ruz la entrada en la sucursal que el Sabadelltiene en la Gran Vía de Madrid, donde está domiciliada la cuenta de la que supuestamente partió el dinero, y en las oficinas centrales de Bankinter así como en dos de sus sucursales, las de las calles General Perón y Caleruega, también de la capital, con el objeto de "requerir toda la documentación relacionada con la operación" de los 1,6 millones de euros. El magistrado ha accedido a ello este mismo viernes.
