EE.UU.: EL FBI INVESTIGA A LA EMPRESA HERBALIFE

El FBI está investigando a Herbalife, según fuentes

(Reuters) - El FBI está investigando a Herbalife, la compañía de nutrición y pérdida de peso que el gestor de fondos de cobertura William Ackman acusó de estar articulada de forma piramidal, dijeron el viernes fuentes familiarizadas con la investigación.

La noticia, publicada en un principio por el periódico Financial Times, provocó una caída cercana al 14 por ciento en las acciones de la empresa.

Una fuente cercana al asunto dijo que la pesquisa comenzó hace un tiempo, pero no quiso dar más detalles. Un portavoz del FBI en Boston declinó confirmar o negar la investigación. Hasta ahora no se han presentado cargos sobre el asunto.

Exdistribuidores de Herbalife con los que Reuters se comunicó dijeron que fueron contactados por agentes que estaban interesados en descubrir más sobre las prácticas comerciales de la compañía de mercadeo, incluyendo cómo contrataban a nuevos miembros para su esquema de distribución.

Los agentes del FBI también están investigando documentos obtenidos de los exdistribuidores, según otras dos fuentes cercanas al proceso.

Herbalife dijo el viernes que no había recibido notificaciones de parte del FBI o del Departamento de Justicia sobre alguna investigación, pero no es inusual que las fuerzas del orden investiguen a una compañía sin notificar a sus directivos.

La empresa ha negado firmemente haber desarrollado un esquema piramidal, en el que los distribuidores ganan más dinero por contratar nuevos miembros que vendiendo productos a consumidores.

La compañía, que declaró ingresos por ventas de 4.800 millones de dólares (3.460 millones de euros) el año pasado, emplea una vasta red de distribuidores independientes que venden sus polvos y batidos en más de 80 países, entre ellos China, su mercado de crecimiento más rápido.

Durante meses, Herbalife ha sido objeto de una batalla entre grandes inversores. Ackman, que dirige el fondo de inversión Pershing Square Capital Management de 13.000 millones de dólares, denunció por primera vez el fraude de la compañía en diciembre de 2012, cuando desveló una posición en corto de 1.000 millones contra Herbalife.

Las acciones de Herbalife han caído un 34,6 por ciento este año.

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BANCO CITIGROUP INVESTIGADO POR EE.UU. POR FRAUDE DE 400 MILLONES

EE.UU. abre investigación criminal de fraude de filial mexicana de Citigroup

Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre un fraude de US$400 millones que involucra a la unidad de Citigroup en México, Banamex, según informa el diario New York Times, que cita fuentes "con conocimiento del asunto".

En febrero pasado se dio a conocer que Citigroup descubrió préstamos fraudulentos por US$400 millones en su filial mexicana y señaló que empleados del banco podrían haber estado involucrados en el delito.

Los préstamos fueron otorgados a la empresa de servicios petroleros, Oceanografía, que es contratista de la petrolera estatal mexicana, Pemex.

Ahora, según el New York Times, la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan llevará a cabo una investigación -supervisada por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones)- que se centrará en si los controles internos de Citigoup contibuyeron al fraude en México.

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ESPAÑA: LA UE INVESTIGA A LAS MUTUAS POR AYUDAS ILEGALES DE 100 MILLONES DE EUROS

POR COMPETENCIA DESLEAL

Bruselas investiga 100 millones de 

presuntas ayudas ilegales del Estado a 

las mutuas

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.

Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Sentencia del Tribunal Supremo

Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.

En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas".

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Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente".

Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El Confidencial.

Una provisionalidad… de 16 años

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica Azparren.

Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos”, reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo.

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REINO UNIDO: EL GOBIERNO INVESTIGARA A LAS ELECTRICAS POR COORDINACION DE PRECIOS ENTRE ELLAS

Reino Unido investigará a las eléctricas por posible coordinación de precios

LONDRES (Reuters) - Los reguladores británicos han recomendado una investigación completa sobre competencia en el sector de suministro energético del Reino Unido, dando el pistoletazo de salida a un proceso legal que podría partir a algunas de las grandes distribuidoras del país.

Los tres supervisores dijeron que la competencia entre los distribuidores de energía británico era escasa en parte por una posible coordinación a la hora de fijar los precios que complica la entrada de nuevosproveedores.

"Ofgem cree que la recomendación ofrece la oportunidad de que se aclaren por fin las cosas y decidir si hay nuevas barreras que impiden a los competidores presionar a la baja los precios tanto como sea posible", dijo Dermot Nolan, consejero delegado de Ofgem, el regulador de energía británico.

Las seis distribuidoras más grandes del país -SSE, Scottish Power, Centrica, RWE npower, E.ON y EDF Energy- controlan alrededor del 95 por ciento del mercado.

Los reguladores dijeron que había indicios de que estas seis grandes han coordinado sus estrategias de precios porque generalmente cambian sus tarifas al mismo tiempo, suben los precios más rápidamente que los recortan y los beneficios de todas ellas se han incrementado.

Sus beneficios en distribución minorista han subido desde 233 millones de libras en 2009 a 1.100 millones en 2012, dijeron los supervisores.

"Hemos encontrado varios aspectos en el comportamiento de los seis distribuidores más grandes que parecen coherentes con una coordinación tácita entre ellos", dijeron los reguladores en un informe..

El primer ministro británico David Cameron pidió revisar el estado de la competencia en el sector de distribución minorista el pasado octubre tras la indignación pública provocada por las altas facturas energéticas.

Este tema se ha convertido en arma política a un año de unas elecciones parlamentarias en las que todos los partidos están tratando de canalizar el descontento social por los elevados recibos de la luz, que han subido un 10 por ciento de media en dos años.

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EE.UU.: EL SENADO ABRIRA UNA INVESTIGACION A LA CIA POR ESPIONAJE

Justicia EE.UU. revisa controversia entre la CIA y el Senado

Washington, 19 mar (PL) La justicia estadounidense revisa la controversia entre la CIA y empleados de un panel del Senado, pero aún no ha decidido si se debe iniciar una investigación formal, dijo hoy el fiscal general Eric Holder.

El titular del Departamento de Justicia recibió varios llamados para conocer si existe una conducta criminal en la búsqueda realizada por la CIA en ordenadores utilizados por los asesores del Comité de Inteligencia del Senado y por los ayudantes para mover copias de documentos de la agencia a su área de trabajo.

Holder en respuestas a medios de prensa dijo no estar seguro que la pesquisa resulte en una investigación criminal. Estamos estudiando el problema antes de tomar una determinación, precisó.

La presidenta del comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, (demócrata por California) acusó a la CIA de espiar en los ordenadores donde había documentos para una investigación en curso sobre las torturas y las cárceles secretas durante la presidencia de George W. Bush.
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EE.UU.: IBERDROLA INVESTIGADA POR INFLAR LAS TARIFAS, 55 EMPRESAS EN GUARDIA

La investigación del Estado de Nueva York sobre Iberdrola alarma a sus grandes clientes

Más de 55 grandes clientes industriales, comerciales e institucionales de las filiales de la eléctrica a las que investiga la Comisión estatal de Servicios Públicos temen que hayan inflado las tarifas y advierten de que pueden pedir más subidas este año.

La investigación abierta por la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York (NYPSC, por sus siglas en inglés) sobre tres filiales de Iberdrola en Estados Unidos ha puesto en guardia a más de 55 grandes consumidores industriales, comerciales e institucionales que son clientes de la eléctrica española en ese Estado y, en concreto, de dos de las empresas investigadas, New York State Electric & Gas Corporation (NYSEG) y Rochester Gas and Electric Corporation (RG&E).

Representados por el bufete neoyorquino Couch White, LLP, estos más de 55 clientes han remitido una carta a la Comisión en la que le trasladan su “significativa preocupación” por el efecto que pueden tener sobre las tarifas que abonan las prácticas que investiga el regulador estatal (una serie de sobrecostes en contratos adjudicados a la filial de Ingeniería de Iberdrola en Estados Unidos).

“El coste del servicio podría haber sido inflado innecesariamente” en el caso de que se demuestre que Iberdrola ha violado sus códigos de conducta, señalan estos grandes clientes. También les preocupa que la calidad y seguridad del suministro de esas dos filiales se vea afectada y, lo más importante, recuerdan que las empresas podrían solicitar una actualización de las tarifas (de gas, de electricidad o de ambas) “en algún momento de 2014, posiblemente a principios de año”.

Por ello, los afectados han pedido a la NYPSC que la evaluación de las prácticas de la Iberinco estadounidense se realice a través de un "rate case", el proceso de aprobación de nuevas tarifas que hace la NYPSC.

El regulador del Estado de Nueva York ordenó abrir su investigación el pasado 5 de noviembre, para conocer si los servicios que presta la filial de Iberdrola Ingeniería en Estados Unidos a esas dos filiales se hacen en condiciones “eficaces, eficientes y rentables” y, por tanto, redundan en beneficio de los consumidores neoyorquinos.

Tras una auditoría, los técnicos de la Comisión advirtieron de elementos “sospechosos” en las relaciones contractuales entre esas tres empresas, ya que IEP ofrece a las filiales neoyorquinas tarifas que, si bien son inferiores a las del mercado, superan lo que pagarían NYSEG y RG&E si las realizaran ellas mismas, “sobrecargando a los contribuyentes por trabajos que podrían llevar a cabo internamente”. En concreto, los sobrecostes son de al menos el 15%, según la NYPSC.

La Comisión, que puede ordenar la anulación de los contratosque investiga, ha decidido imponer un límite (en vigor desde diciembre pasado) de 1,12 millones de dólares mensuales en los contratos entre IEP y esas dos filiales.

En la fase de alegaciones, Iberdrola USA (la filial de la eléctrica en ese país) ha asegurado que los servicios de IEP cuestan bastante menos que los de otras compañías y así ahorran dinero a los clientes.

IEP es la filial estadounidense de Iberdrola Ingeniería, la antigua Iberinco (cuya matriz fichó al marido de María Dolores de Cospedal hace año y medio). NYSEG y RG&E suman más de 1,2 millones de clientes eléctricos y más de medio millón de usuarios en gas. En concreto, NYSEG tiene 877.000 clientes de electricidad y 261.000 de gas natural, y RG&E presta servicio a 368.000 clientes de electricidad y 305.000 de gas. Ambas pasaron a manos de Iberdrola con la adquisición de Energy East, en 2008, por unos 6.400 millones de euros. 

La investigación de la NYPSC se ha abierto con motivo del análisis de la reorganización de los negocios de la eléctrica en Estados Unidos en una nueva filial, Iberdrola USA, que la Comisión de Servicios Públicos decidió aprobar con condiciones.

El proceso no afecta la reestructuración de filiales que ya está en vigor. El mes pasado, la eléctrica nombró al exembajador de EEUU en España entre 2009 y 2013, Alan Solomont, nuevo vocal independiente del nuevo consejo de Iberdrola USA, y a otros tres exaltos cargos, entre ellos, un exgobernador de Maine y un exasesor de Barack Obama en materia de Energía, Jose W. Fernandez.

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ESPAÑA: LA TV DIGITAL+, INVESTIGADA POR BRUSELAS Y 98 DESPIDOS MAS

Apuros en Prisa: Bruselas investiga a Digital+ y Cebrián plantea otros 98 despidos

La Comisión Europea comprueba si hay irregularidades en los contratos entre los operadores de pago y las grandes productoras de Hollywood. La empresa DTS, dueña de Canal Plus, es una de las que será analizada. La dirección de Asip, empresa de servicios del Grupo, presenta un ERE para la mitad de la plantilla.  

Todo parecía calmado, pero se amontonan los problemas en el Grupo Prisa. Para empezar, esta semana la Comisión Europea anunció una investigación que afecta a contratos de DTS, empresa dueña de Digital Plus. Además, se prevé más conflictividad laboral en el seno de la compañía porque el presidente del holding, Juan Luis Cebrián, ha vuelto a sacar la tijera para recortar. En este caso se trata de un expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que pretende despedir a 98 de los 195 empleados de la Agrupación de Servicios de Internet y Prensa (Asip), empresa que presta servicios de Administración y Producción a El País, As, Cinco Días y Prisa Revistas.  

A pesar de arrastrar una deuda superior a 3.200 millones de euros, el conglomerado de medios recibió en diciembre unaayuda decisiva de los bancos y los fondos buitre que le ha permitido tomar aire. Pero los apuros no se han acabado. Como adelantó Vozpópuli, el plan de refinanciación del grupo editorial provocaría recortes a la plantilla. Y esos recortes ya están aquí. Además de despedir a la mitad de la plantilla de Asip (no por casualidad, esta empresa lleva las mismas letras que el rotativo del grupo), la dirección de Prisa quiere recortar un 10% el sueldo a los trabajadores que se queden. Esta propuesta ya ha sido presentada ante el Comité de Empresa de Asip, que lógicamente se niega en rotundo a asumir estos recortes. 

Recientemente, el Tribunal Supremo tumbó un ERE de Prisa Corporativo porque la empresa no indemnizó como debía a los despedidos

Las negociaciones que se avecinan entre la dirección y la plantilla de Asip se prevén difíciles. Uno de los argumentos que esgrimen los representantes de la plantilla para negarse a aceptar la propuesta de ERE es que Prisa incumple los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y la empresa el 14 de junio de 2011. Y lo incumple porque debería haber convocado una Comisión de Seguimiento que se creó merced a esos pactos. De cara al futuro este asunto no es baladí, ni mucho menos, porque recientemente el Tribunal Supremo anuló un ERE de Prisa Corporativo y obligó al holding a aumentan cuantiosamente las indemnizaciones a los despedidos. Y el Alto Tribunal basó su fallo en que no se respetaron esos acuerdos. 

Otro golpe a 'El País'

Estos nuevos ajustes que pretende acometer Cebrián resultan especialmente dañinos para la plantilla del diario El País, que ahora perdería más trabajadores después del brutal ERE de hace un año. De hecho, el nuevo expediente es interpretado por algunos empleados como una una suerte de continuación de aquel primer ERE que incendió a la redacción. A ello hay que sumar los constantes rumores de un posible cambio en la dirección del rotativo. El rumbo que tomará el diario con un hipotético nuevo director es una incógnita, pero está claro que su línea actual, con no demasiadas críticas e incluso con alabanzas al Ejecutivo del PP, no gusta a muchos de sus lectores habituales. 

Para colmo de males que afectan a Cebrián y su equipo, dos días atrás trascendió que la Comisión Europea ha abierto una investigación contra determinados operadores de pago por visiónpor presuntas irregularidades en sus contratos con las grandes productoras cinematográficas de Hollywood. Una de las empresas investigadas es DTS, propietaria de Digital Plus. Básicamente, Bruselas, cuya investigación anunció el español Joaquín Almunia, actúa para esclarecer si los operadores Digital Plus, BSkyB (Reino Unido), Canal Plus de Francia y Sky (Italia y Alemania) se equivocan al limitar a un solo estado miembro las emisiones de pago por visión. Además, no es descartable que la Comisión también acabe investigando si hay irregularidades en los golosos acuerdos de estos operadores para emitir el fútbol de pago.

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LA JUEZ AYALA AMPLIA LA INVESTIGACION A TODAS LAS CONSEJERIAS

La juez Alaya amplía la investigación de los ERE a todas las consejerías



La juez Mercedes Alaya ha emitido un auto en el que amplía su investigación de los ERE fraudulentos y pide a la Junta de Andalucía que le informe de todas las ayudas concedidas desde cualquier consejería a un grupo de 35 empresas.



La juez sospecha, tras la investigación de la Guardia Civil, que ese grupo de empresas recibieron ayudas, incentivos, avales y préstamos no sólo de la Consejería de Empleo, sino de otros departamentos de la Junta. 

En el último auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez insta a la Junta a que entregue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías entre 2001 y 2011. La juez recuerda que la Agencia IFA/IDEA colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, que fueron "tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación".

 También señala que la Intervención de la Junta y la Cámara de Cuentas han puesto de manifiesto "diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas". Alaya pide cualquier documentación relacionada con su solicitud, tramitación, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros de empresas como Hilaturas y Tejidos Andaluces, Pickman, A Novo Comlink o Aglomerados Morell. 

También reclama a la Junta operaciones de pago ejecutadas en virtud de los avales otorgados por la Agencia IFA/IDEA ante las diferentes entidades de crédito a favor de las distintas sociedades beneficiarias de ayudas públicas, así como operaciones de préstamo o aval otorgadas por la misma agencia pública. Además, solicita los reintegros efectuados por las distintas sociedades beneficiarias de ayudas públicas en virtud de las operaciones de préstamo concedidas a su favor por la Agencia IFA/IDEA. 

La juez pide las ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos por la Junta a Proasego Eólicas SL, que tiene consignado en 2009 un compromiso de ayuda de 9,5 millones de euros, a Eólicas del Zenete SL, con otro compromiso de diez millones entre 2010 y 2011, y a Dolmen Consulting Inmobiliario SL, que en 2010 tenía comprometidos 6 millones de euros. En el mismo auto, la juez pide a la compañía telefónica Orange que informe a la Guardia Civil del mensaje que el 30 abril de 2010, día del cumpleaños del exconsejero Gaspar Zarrías, le llegó al móvil del "conseguidor" Juan Lanzas con el texto: "No olvides que hoy es el cumpleaños de tu 'jefe', g.z." La juez justifica que se aclare quién fue el emisor del mensaje "con el fin de profundizar en el alcance de las relaciones personales del Sr. Lanzas que propiciaron que el mismo fuera el 'conseguidor' de las ayudas con cargos a fondos públicos".
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EL SINDICATO DE LA POLICIA INDICA CAMBIOS EN LA CUPULA POLICIAL QUE AFECTAN A INVESTIGACIONES AL PP

El SUP vincula los cambios en la cúpula policial a las investigaciones que afectan al PP

"Debe ser que no encuentran a nadie que siga sus dictados", señala el portavoz del sindicato policial, en referencia a los tres cambios realizados en este puesto hasta ahora

CEP respalda los cambios y dice que el relevo no tiene por qué afectar a los casos de corrupción abiertos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado como "malo para la independencia" del Cuerpo que la Dirección General haya llevado a cabo una profunda reestructuración de su junta de gobierno que contempla el cese del jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, José García Losada, responsable último de todas las investigaciones sobre corrupción. Entre los casos que dirigía Losada se encuentran los que afectan al PP (Gürtel y Bárcenas). 

El secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, ha valorado como un "toque de atención" el cese de García Losada, destacando que es la tercera persona que pasa por este cargo en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.

"Debe ser que no encuentran a nadie que siga sus dictados", ha señalado el portavoz del SUP, para quien el cese tiene que ver con las investigaciones llevadas a cabo por la Policía y que apuntan a asuntos de "corrupción en el Partido Popular". El relevo, ha añadido, es "malo para la independencia judicial, que necesita investigar la corrupción venga de donde venga".

La responsabilidad al frente de la Comisaría General de la Policía Judicial será desempeñada a partir de ahora por el comisario Santiago Sánchez Aparicio. La Confederación Española de Policía (CEP), otro de los sindicatos mayoritarios, ha destacado que este nombramiento les genera "confianza y satisfacción" porque se trata de un profesional "contrastado" y con un desempeño "excelente".

Según la CEP, el revelo en la Policía Judicial no tiene por qué afectar a las investigaciones abiertas. De hecho, para este sindicato el hecho de que haya habido tres máximos responsables al frente de esta división da prueba de que las investigaciones "salen adelante con independencia de quién ocupe el cargo".

La CEP ha sostenido que, en general, los cambios en la junta de gobierno de la Policía Nacional eran "convenientes" porque hacía falta un "nuevo impulso para hacer frente a los retos pendientes".

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