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martes, 4 de marzo de 2014

ESPAÑA: CONDENAN A 14 GUARDIAS CIVILES POR SOBORNAR A VIAJEROS, 44 AÑOS Y 3 MESES


SE IMPONE UNA PENA TOTAL DE 44 AÑOS Y TRES MESES

Condenan a 14 guardias civiles del 

aeropuerto de Málaga a suspensión de 

empleo por sobornar a viajeros



La Audiencia de Málaga ha condenado a penas de suspensión o inhabilitación a 14 guardias civiles del aeropuerto de Málaga por delitos de cohecho, después de que un jurado popular considerada probado que sobornaron a pasajeros para dejarles pasar ciertas pertenencias. Se impone 44 años y tres meses de suspensión en total y también se condena, pero sólo al pago de una multa de 129 euros, a un ciudadano chino; mientras se absuelve a tres agentes.

   El veredicto del jurado se leyó el pasado día 14 de febrero. En la sentencia dictada ahora por el magistrado-presidente, a la que ha tenido acceso Europa Press, se impone a 11 agentes, por un delito de cohecho, una pena de tres años de suspensión del empleo de guardia civil. A otro acusado se le condena por el mismo delito pero con carácter continuado a una pena de tres años y nueve meses de suspensión.

   En el caso de otros dos agentes, se acuerda la inhabilitación especial para empleo o cargo público relativo especialmente al cargo de guardia civil y análogos de funcionario de la Policía Nacional o Local durante tres años y nueve meses también. A 10 agentes se les condena, además, al pago de una multa que oscila entre los 140 euros y los 600 euros, según el caso; mientras que a cuatro guardias no se les impone al desconocerse el valor del dinero recibido.

   La resolución relata cómo los acusados destinados en la Sección Fiscal del aeropuerto revisaban algunos equipajes, tras lo que llevaban a los pasajeros a una oficina anexa "con el fin de obtener dinero por dejarle pasar" determinadas pertenencias, que en unos casos eran alimentos que no se podían traer por las prohibiciones de la gripe aviar o, al contrario, que no tenían problemas para ser importados; así como ropa, dinero o, incluso, un ordenador.

   Para llegar a ese veredicto, que ha dado lugar a esta sentencia, los miembros del jurado tuvieron en cuenta las imágenes de una cámara instalada sobre una cinta de equipajes y también la que se colocó oculta para la investigación en la oficina; así como los cuadrantes de trabajo de los agentes y las testificales. Las grabaciones también se han estimado como prueba de descargo, sin que entendiera el jurado que fuera manipuladas en ningún caso.

   A la hora de fijar las penas, el magistrado-presidente señala que hay que tener en cuenta la gravedad de los comportamientos enjuiciados, "no ya por la cuantía de las dádivas solicitadas y recibidas, que individualmente consideradas no son muy cuantiosas, sino por la circunstancias aprovechadas por los acusados para exigir la dádiva", recordando que "ocupaban un puesto tan sensible como es el de revisar los equipajes de extranjeros".

   En este punto, destaca que esos pasajeros "lo primero que se encuentran al entrar en España por distintas razones es con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas por el Estado para dicha labor que le exigen dinero para poder entrar con el equipaje que llevaban", en uno de los casos productos cárnicos procedentes de China que no se podían importar por razones sanitarias "poniendo en peligro la salud pública".

   Asimismo, la sentencia señala que se solicitaban "mordidas" a los extranjeros, no a los españoles, y que aquellos pagaban "bien por desconocer el concepto en el que se les reclamaba dinero o bien para evitar problemas con los agentes de la autoridad de un país extranjero en el que pretendían entrar y que les interceptaban en un sitio tan respetado y a veces temido para cualquier viajero, como es el de la revisión de pasaportes o paso de aduana".

   Estas circunstancias "blindaban a los agentes con una aparente impunidad", subrayando la "gravedad de los hechos por su trascendencia social, por la entidad del daño a la función pública" y por la relevancia del sector en que tiene lugar, ya que el magistrado incide en que se produce en la vía de acceso de turistas "que lo primero que conocen de nuestro país es la 'mordida' en la aduana realizada por guardias civiles debidamente uniformados".

   También se ha tenido en cuenta para imponer la pena que los hechos enjuiciados llevan a un "quebrantamiento importante de los deberes de fidelidad al cargo que se produce en el funcionario" y se incide en que la gravedad también reside en la importancia del bien jurídico protegido "que, en definitiva, es el buen funcionamiento de los servicios públicos".

martes, 11 de febrero de 2014

ITALIA: BERLUSCONI NO SE PRESENTA AL JUICIO DEL SENADOR SOBORNADO POR EL


Berlusconi ausente en inicio de nuevo juicio en su contra


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Roma, 11 feb (PL) El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se ausentó hoy al inicio de un nuevo juicio en su contra, esta vez por sobornar a un senador para propiciar la caída en 2008 del gobierno de Romano Prodi.

La vista ante el Tribunal de Nápoles se llevó a cabo pese a la ausencia del acusado principal, lo que podría repetirse mañana, aunque según las leyes del país no será impedimento para el desarrollo de la causa, a menos que el político sea llamado a declarar y no comparezca.

Para justificar la ausencia, la defensa alegó irregularidades en los procedimientos de entrega de citaciones, lo cual suscitó la reacción de los jueces, quienes señalaron que hubo notificaciones suficientes y declararon al imputado "en rebeldía".

Berlusconi está acusado de haber entregado tres millones de euros al ahora exsenador Sergio De Gregorio a cambio de que abandonara el partido Italia de los Valores (IdV), uno de los integrantes de la coalición liderada por el ex primer ministro Prodi.

El hecho fue punto de partida para que el Gobierno se desarticulara y cayera finalmente, con lo cual Il Cavaliere (como se conoce a Berlusconi) llegó por tercera vez al poder, ocasión antecedida por un periodo de 1994 a 1995, y otro de 2001 a 2006.

De Gregorio confesó y pactó con la Justicia una pena de ocho meses de prisión.

Junto a Berlusconi es juzgado también el exdirector del diario Avanti Valter Lavitola, por fungir como presunto mediador de la operación.

En la presentación hoy de las partes que intervendrán en el proceso legal, sobresalió la asistencia de Antonio di Pietro como abogado de IdV, recordado por su rol de juez conductor en 1992 de la investigación Manos Limpias sobre corrupción política en el país.

También fue sorpresa que el Senado italiano se presentará como parte civil, un hecho calificado de histórico y que ya fue criticado por el partido Forza Italia, de Berlusconi.

Además de este juicio, Il Cavaliere está inmerso actualmente en dos apelaciones por causas judiciales diferentes, en una acusado de corrupción de menores y abuso de poder, y en otra de estar relacionado con escuchas ilegales de un periódicos.

Adicionalmente, enfrenta una condena en firme de cuatro años de cárcel por fraude fiscal, en el caso Mediaset.

FUENTE

jueves, 6 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA GURTEL TENIA UN FONDO DE 8 MILLONES PARA SOBORNAR A POLITICOS


Gürtel ocultaba en cinco cajas de seguridad 8 M. de euros en billetes grandes para sobornar políticos

Un informe de la UDEF entregado recientemente al juez Ruz destaca que la trama de corrupción tuvo abiertos depósitos opacos en diferentes sucursales por los que hacía circular miles de euros para pagar "a cargos públicos" y cubrir otros "gastos corrientes" de la organización. 

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Cajas de seguridad en bancos con dinero, con mucho dinero en su interior. Uno de los últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregadoal juez Pablo Ruz revela que la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa llegó a mover sólo en cinco de estos depósitos opacos más de 8 millones de euros en "billetes de alta denominación". Dichas cajas registraron numerosos movimientos en los cerca de cuatro años que estuvieron abiertas, muchos de los cuales tenían como destinorepartirlo "entre distintos cargos públicos", además de cubrir otros "gastos corrientes" de la red, según refleja el documento policial. Todos sus movimientos quedaron registrados en una pequeña memoria informática intervenida José Luis Izquierdo, considerado el contable de la Gürtel, en la que figuran recogidos metódicos documentos en 'excel' en los que que la red anotaba el dinero que entraba y salía de estas cajas de seguridad.
El informe policial destaca que el destino final de este dinero era repartirlo "entre distintos cargos públicos" y cubrir otros "gastos corrientes" de la organización
El informe de la UDEF recoge que en estos archivos se recogían "los movimientos de los fondos que han transitado" por dichos depósitos opacos, con detalle sobre las cantidades y las fechas de los mismos. El documento policial se centra en cinco cajas de las 14 que llegó a tener la red. Las cinco se encontraban repartidas en distintas sucusales madrileña de la misma entidad financiera, Caja Madrid (hoy absorbida por Bankia) y los titulares que hacía figurar en las mismas eran distintos: desde empresas de la trama, a trabajadores de la misma e, incluso, el número 2 de la propia red, Pablo Crespo. La mayoría de estos productos bancarios estuvieron operativos hasta el día en que se produjeron las primera detenciones del caso Gürtel, en febrero de 2009.
Así, el documento policial detalla la existencia en el pendrive de un archivo bautizado con el nombre "Box BM286" que se corresponde con la caja de seguridad número 5 de la sucursal que la entidad financiera madrileña tenía en el número 286 de la calle Bravo Murillo. En el documento informático, el contable de la red había anotado siete columnas en las que recogía entradas y salidas, el concepto de la misma, las fechas, el saldo y observaciones. Según dicha tabla, aquel depósito registró movimientos entre el 30 de julio de 2008 y el 13 de enero de 2009, sólo tres semanas antes de los arrestos. En la misma llegaron a entrar 635.000 euros y salieron 400.000. La UDEF señala que todo ese dinero procedia "de trasvases de otras cajas de seguridad o de la caja B" de la organización. El contable de la trama incluso anotó qué tipo de billetes ocultaba en la misma: todos de "alta denominación".
De 500.000 euros a 5,3 millones
El segundo depósito opaco recibía en la contabilidad secreta la denominación "Box GO150" y estaba en la sucursal que Caja Madrid tiene en el número 32 de la calle General Oráa, de la capital. Por ella pasaron 500.000 euros entre octubre de 2007 y agosto de 2008 y, según la interpretación de los agentes, sirvió de 'puente' entre otros depósitos opacos y la caja 'B' que la red tenía en las oficinas de la calle Serrano, 40, auténtico 'cuartel general' de la trama y desde la que se hacían los pagos en dinero negro. Esta caja de seguridad estuvo abierta a nombre de Pasadena Viajes, la empresa de la Gürtel que gestionaba los numerosos viajes que servían de dádivas para póliticos.
En uno de estos depósitos opacos abiertos en Caja Madrid, la Gürtel movió más de 5 millones de euros en menos de dos años
Idéntico saldo, medio millón de euros, tuvo la tercera caja de seguridad que figura en el reciente informe sobre el pendrive. Denominada "Box GV41", la misma estaba en la céntrica Gran Vía de la entidad madirleña. En ella, sin embargo, sólo figuraba una anotación, con fecha del 29 de octubre de 2007. Era el ingreso de la elevada cantidad de dinero por parte de Pablo Crespo. Sin embargo, el titular de la misma no era el número 2 de la red, sino Mónica Magariños, una empleada de empresas de la Gürtel que firmó numerosos documentos de la red valenciana de la Gürtel..
La caja de seguridad que llegó a registrar mayor cantidad de dinero fue la que recibió la denominación "Box V31" y que estaba abierta en la sucursal de Caja Madrid en la calle Velázquez. Sobre ella, los agentes de la UDEF localizaron dos documentos dentro de la pequeña memoria portatil. En uno de ellos, que comprende los movimientos registrados entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, figuraban entradas y salidas de dinero por un total de 5,3 millones de euros. En el segundo, que iba de enero de 2008 a septiembre de ese mismo mes, entraron en la misma 215.000 euros y salieron 185.000.
"En estas tablas se realiza un control financiero de los fondos de la organización anotando las entradas que tienen su origen en comisiones y traspasos de otras cajas de seguridad", explica la Policía en el informe, en el que añade que las salidas estaban destinadas "al pago del gasto corriente de la organización, pago a cargos públicos y gastos de personal" de la propia trama. En concreto, de sus tres presuntos cabecillas, Francisco CorreaÁlvaro Pérez 'el Bigotes' y Pablo Crespo. Este depósito opaco estaba abierto, precisamente, a nombre de este útlimo.
"Repartido entre cargos públicos"
También a su nombre y en esa misma sucursal, la Gürtel tenía otra caja de seguridad, la quinta del informe y que se denominaba "Box V51". Su saldo, 900.000 euros. En el archivo informático que detalla sus movimientos figuraba un única entrada por esta cantidad con fecha 22 de mayo de 2007, "la cual es repartida entre distintos cargos públicos", recalca el documento de la UDEF. En otro documento referido a la misma caja se refleja queen 2006 por esta caja de seguridad llegaron a pasar otros 1,3 millones de euros, lo que la conviritió en "una de las vías principales de alimentación de la caja 'B". La Policía, que ya había realizado en diciembre de 2010 un informe parcial sobre dichas cajas de seguridad, concluye este análisis afirmando que todo el dinero oculto en estas entidades bancarias formaban parte de una"caja única situada en las oficinas de la calle Serrano 40  desde donde personas de la organización realizaban depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo (fondos B) en las distintas cajas de seguridad", añaden.
La trama empezó a utilizar cajas de seguridad en bancos en 2005 a causa de la elevada cantidad de efectivo que empezaba a acumular en su 'cuartel general'
El informe policial añade que la organizaciónempezó a utilizar estos productos bancarios de custodia de bienes en 2005, cuando ya llevaba operando cerca de seis años, dado el elevado volumen de los fondos en metálico que ya en esa fecha manejaba la trama desde las oficinas de la calle Serrano. De hecho, es a apartir de octubre de ese año cuando la organización empieza a registrar en su contabilidad secreta también el gasto que la apertura de estas cajas de seguridad le suponía: aproximadamente 600 euros cada una. Una minucia comparado con el dinero que, en billetes grandes, cobijaban. El documento policial llega a cuantificar en 25,5 millones de euros el dinero negró que movió la Gürtel entre 1996 y 2009, de los cuales una parte importante pasaba por estos depósitos opacos.
Además, otros miembros de la trama tenían sus propias cajas de seguridad personales. Era el caso, por ejemplo, de María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, quien poseía la suya en la sucursal de Unicaja en  Marbella (Málaga). Allí, dentro de un neceser, Rodríguez Quijano, también imputada en la causa, atesoraba 26 joyas. Un informe pericial detalla que el conjunto tenía un valor de “venta en el mercado de segunda mano” de 126.134 euros. De todas las piezas, destacaba una sortija de poco más de ocho gramos de peso y tasada en 68.000 euros, más de la mitad del total de este pequeño tesoro. También Pedro Crespo tenía su caja. En este caso en Pontevedra. Allí, el número 2 de la trama no guardaba sólo dinero, sino también documentos que finalmente permitieron a los investigadores descubrir buena parte de las prácticas presuntamente ilegales de la organización.

jueves, 16 de enero de 2014

FORMULA 1: ECCLESTONE SERA JUZGADO POR SOBORNO Y CORRUPCION


Ecclestone será juzgado por soborno y corrupción

  • Es acusado de soborno y de inducción al fraude y podría ser condenado a 10 años

  • Sus abogados defienden que "las acusaciones son falsas" y que "no se produjo el supuesto soborno"




Bernie Ecclestone, durante el pasado Gran Premio de Alemania.
Bernie Ecclestone, dueño de los derechos comerciales de la Fórmula 1, deberá comparecer ante el tribunal de Múnich acusado de corrupción, según informó una portavoz del tribunal a la agencia dpa.
"El Tribunal regional de Múnich ha aceptado la denuncia presentada por la Fiscalía de Múnich contra Ecclestone", declaró el portavoz del tribunal. Sobre el británico de 83 años recaen los cargos de soborno e inducción al fraude presentados por la Fiscalía y de los que deberá defenderse en un juicio previsto para finales de abril. Ecclestone podría ser condenado a hasta diez años de prisión.
El jefe de la Fórmula 1 está acusado de haber sobornado en 2006 con cerca de 44 millones de dólares al directivo del BayernLB Gerhard Gribkowsky para conseguir que el banco alemán vendiera sus participaciones de la Fórmula 1. Con esta maniobra, Ecclestone perseguía el objetivo de deshacerse de los alemanes y conseguir la venta de los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en manos del banco a un fondo de inversiones cercano a él, el CVC. Ecclestone se defendió en todo momento de las acusaciones contra él alegando no haber hecho "nada ilegal".
Esta demanda es el último capítulo abierto en las investigaciones de la Justicia alemana que comenzaron en 2011 y que provocaron queGribkwowky fuera condenado en 2012 a ocho años y medio de cárcel por haber aceptado 44 millones de dólares de Ecclestone y no haberlos declarado.
Por su parte, Sven Thomas y Norbert Scharf, abogados de Bernie Ecclestone, afirmaron que "la aceptación de la denuncia no prueba nada" y que "no se produjo el supuesto soborno". "Las acusaciones son falsas y no arrojan ninguna imagen concluyente", agregaron.

lunes, 23 de septiembre de 2013

GRABAN A UN CONCEJAL DEL ALAMO PIDIENDO DINERO POR UNA LICENCIA DE TAXI


Graban a un concejal madrileño pidiendo 

dinero por una licencia de taxi

  • "Es que no tenemos un duro", se justificaba el edil en la grabación
  • Pidió al taxista unos 14.000 y 15.000 euros

"Le pido 15.000 euros porque no tenemos un duro". Felipe Gutiérrez no se podía creer que el concejal de Hacienda y Urbanismo de su pueblo, El Álamo (Madrid), le hubiera pedido 14.000 euros para poder acceder a una licencia de taxi. Así que, en la siguiente ocasión, le grabó con el móvil. Y sucedió de nuevo: le pidió, esta vez, 15.000. Ante las quejas del hombre, remachó: "Si es para cosas del pueblo, para pintar la raya del parking, para las calles, para las fiestas...". "Yo se la pinto, hombre, si es por eso yo se la pinto", contestó el taxista.
Según la Fiscalía, que apoya al denunciante, el concejal de Hacienda, José González, pidió a Felipe Gutiérrez 14.000 euros "para que la Corporación Municipal se fuera a un spa" a principios de 2009. La transmisión, proveniente de un hombre llamado Honorio Magallanes a la mujer de Gutiérrez, y que en realidad tramitaba la Comunidad de Madrid, se produjo el 11 de mayo de 2009. Después, una vez se había transmitido la licencia y en vista de que el aludido no había pagado, el edil, también primer teniente de alcalde, citó al taxista y le pidió 15.000 "para las fiestas" de la localidad y porque "no tenemos un duro". Ésa fue la ocasión en que el taxista grabó la conversación.
"Yo le pido 15.000 euros, y si no me los quiere dar, pues no me los da y listo", le llega a espetar el concejal a su extorsionado en la grabación. "Pero de dónde saco yo ese dinero, no lo tengo", le contesta el otro, que accede a contratar a un parado para que trabaje como conductor. En otro momento le espeta el edil: "Si el Ayuntamiento no gana nada, no le damos la licencia".
Para la defensa del concejal, Felipe Gutiérrez acusa en falso, el Ayuntamiento no tenía potestad para otorgarle la licencia, y además poseía ya tres, lo que le impedía adquirir más. Sostienen también que el taxista ya había donado otros años dinero para las fiestas. Aseguran además que el taxista "venía recomendado por otro alcalde". Al edil le piden 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación por cohecho.
El audio se ha escuchado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid, en el juicio que se sigue contra el edil. El concejal, que ha declarado también, ha asegurado que le pidió dinero al taxista "para el pueblo" y no por lucro personal.
El edil dice que el taxista no tenía obligación "legal", pero "sí moral". El concejal sostiene que él no sacó a relucir la cifra, pero sí ha admitido: "La hice mía". "Hablaba en tono coloquial, sin saber muy bien qué estaba diciendo", ha asegurado ante el juez.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

BERLUSCONI DEBERA PAGAR $ 700 MILLONES POR SOBORNAR A UN JUEZ


Berlusconi deberá pagar US$ 700 millones 

por sobornar a un juez

El Tribunal Supremo ratificó la condena contra el ex premier por el caso Mondadori. Se espera un mensaje grabado del "Il Cavaliere



Berlusconi suma malas noticias. En la misma semana en que el Senado debate su eventual expulsión, el Tribunal Supremo italiano ha ratificado su condena a resarcir al conglomerado CIR por los daños patrimoniales causados en la pugna por la editorial Mondadori.


La Tercera Sección Civil del Alto Tribunal informa de la rebaja que se deberá aplicar restándola de la sanción impuesta por la Corte de Apelación de Milán en julio de 2011 al grupo empresarial de Berlusconi, Fininvest, que había sido calculada en los 564,2 millones de euros.

Con esta decisión, el Supremo confirma la condena a Fininvest y rechaza en su mayor parte su recurso, aceptando sólo una de sus alegaciones, la que se refiere a que en la sanción anterior se había hecho una "valoración excesiva" de la editorial L'Espresso, controlado por CIR, para el cálculo de la indemnización.

Los hechos de este proceso civil se remontan a los primeros años 90, cuando Fininvest y CIR, ambos accionistas de Mondadori en la época, recurrieron a la Justicia para que decidiera quién tenía derecho a quedarse con las acciones de la familia Formenton, herederos del histórico dirigente de la editorial, Arnoldo Mondadori, que daban el control de la empresa.

El 20 de junio de 1990, un tribunal decidió que el acuerdo al que Carlo de Benedetti, de CIR, había llegado con la familia antes de que ésta cambiara de opinión a favor de Berlusconi era el que tenía validez, decisión que fue recurrida posteriormente por Fininvest, a quien un juzgado de Roma dio la razón en 1991.

Cuatro años después, la fiscalía de Milán descubrió que Vittorio Metta, uno de los jueces que presidía el tribunal que había fallado a favor de Fininvest, había recibido más de 1.000 millones de liras (516.000 euros) de Cesare Previti, un abogado y amigo de Berlusconi que luego –como otros de los amigos y abogados de Berlusconi– hizo carrera política. 

"Il Cavaliere" le pagó su amistad y sus delicados servicios convirtiéndolo en senador y en ministro de Defensa en 1994, cargo que tuvo que abandonar al demostrarse su apaño con el juez.

El 26 de julio de 2011, CIR recibió 564,2 millones de euros de Fininvest (bloqueados hasta la sentencia en firme), después de que 17 días antes el Tribunal de Apelación de Milán fijara la sanción de este caso en 560 millones de euros, que finalmente fueron más por un nuevo cálculo del pago de los intereses y gastos legales.

Mensaje grabado

Hay expectativa en Italia ante la inminencia de un mensaje de video de Berlusconi,  que está previsto se emitirá este miércoles en las cadenas de televisión de su propiedad y que llegará poco antes del primer voto de la Junta del Senado sobre la retirada del escaño tras su condena.

Desde hace varios días se habla de la emisión de este video en el que principalmente se anunciará la vuelta al partido Forza Italia, pero se espera que también incluya un fuerte ataque a la magistratura tras su condena por fraude fiscal por el caso Mediaset.