INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

Mostrando entradas con la etiqueta barcenas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta barcenas. Mostrar todas las entradas

miércoles, 13 de noviembre de 2013

HACIENDA ASESORO A BARCENAS SOBRE SU AMNISTIA FISCAL


Hacienda no niega haber asesorado a Bárcenas sobre su amnistía fiscal

De una posible reunión del extesorero del PP con inspectores de la Oficina antifraude, alega que la ley les obliga a borrar los nombres de los visitantes cada mes


Luis Bárcenas, en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional/Efe
El Gobierno ha vuelto a dar muestras de su extraordinaria diligencia en el borrado de archivoscuando se le pregunta por Luis Bárcenas. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo no niega que el extesorero del PP, estando imputado en delito fiscal, fuese asesorado en la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF) sobre cómo acogerse a la amnitía fiscal de 2012, y se limita a decir que la ley les impone destruir el nombre de los visitantes a sus edificios oficiales.
El diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Alvaro Anchuelo dirigió una pregunta por escrito al Gobierno el pasado mes de julio para saber si era cierto que Bárcenas, estando ya imputado en delitos contra la Hacienda Püblica (el juez Ruz le inculpa actualmente por diez), se reunió con inspectores de la ONIF, quienes le habrían asesorado sobre cómo acogerse a la aministía fiscal.
Bárcenas se apuntó a ese proceso,  puesto en marcha por el ministro Cristobal Montoro en el año 2012, a través de una de sus sociedades, y regularizó más de 10 millones de euros por lo que pagó casi 1,2 millones. Hacienda, tras ir conociéndose que guardaba aún más dinero en Suiza, declaró nula la amnistía por la 'inveracidad' de los datos aportados por el extesorero del PP.
El diputado Anchuelo agregaba que la ONIF es la oficina de la Agencia Tributaria que realiza las tareas de auxilio judicial en el caso Bárcenas y en el caso Gürtel, y cuyo jefe, José María Meseguer,  fue ascendido hace unos meses a director general de la Agencia. Para aclarar todas esos extremos, el parlamentario preguntó al Gobierno: "¿Aparece en el libro de visitas de la ONIF alguna de don Luis Bárcenas o persona que le represente? De ser así, ¿en qué fechas?"
El Ejecutivo no entra en ninguna de las cuestiones previas planteadas por el diputado en relación al supuesto asesoramiento a Bárcenas, y contesta escuetamente: "La Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre Ficheros Automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, establece, en la Norma Quinta de la misma, que los datos personales recogidos en el acceso no podrán ser conservados transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueran recabados".
Fue exactamente la misma respuesta que el Partido Popular dió al juez Pablo Ruz el pasado mes de julio cuando le comunicó que había destruido los libros de visitas de la sede del partido en la madrileña calle Génova entre 2001 y 2008. El juez quería saber si era frecuentada por los constructores que hacían generosas donaciones, presuntamente ilegales, a la formación de Mariano Rajoy.
El PP se amparó también en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de la lista de visitantes a la sede de Génova.

martes, 12 de noviembre de 2013

INTERIOR NOMBRARA A DEDO A LOS POLICIAS QUE CERRARAN EL CASO BARCENAS


Interior 'asalta' la UDEF y nombrará a dedo a los policías que cerrarán el caso Bárcenas


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en un pleno del Senado (EFE)
La Dirección General de la Policía Nacional acaba de convocar un concurso de libre designación para cubrir los principales puestos de mando de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), un movimiento quepermitirá al Ministerio del Interior elegir a dedo a los máximos responsables de las pesquisas sobre los escándalos de corrupción, entre ellos, los casos Gürtel y Bárcenas, dos frentes judiciales que han puesto contra las cuerdas la credibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy
La convocatoria fue publicada el pasado lunes 4 de noviembre por la Orden General de la Dirección General de la Policía, el boletín oficial del cuerpo, y se enmarca en un proceso de actualización del catálogo de puestos de trabajo. Entre las plazas que salen a concurso se encuentran las de jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado; jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera; jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica; jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal; jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática y jefe de la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas encuadradas en la Comisaría de Policía Judicial. La lista es mucho más larga, pero destacan esos siete puestos. En cuestión de semanas serán ocupados por funcionarios elegidos por el Ministerio del Interior. 
Dos de esos nombramientos tendrán especial incidencia en el funcionamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la sección de élite en la lucha contra la corrupción que ha provocado los mayores dolores de cabeza al Gobierno y al Partido Popular. Sus miembros son los autores de los informes que han permitido avanzar en la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal, entre otros, cometidos a la sombra de Génova durante más de un lustro. Serán también los funcionarios de la UDEF los que determinen el alcance penal de estos dos escándalos con las numerosas pruebas que aún tienen que aportar a la Audiencia Nacional.  
Relevos en la dirección de la UDEF
Por un lado, la convocatoria de la Dirección General de la Policía deja en el aire la continuidad del jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez. Según fuentes consultadas por este diario, Vázquez ha manifestado a su entorno su intención de abandonar el cargo para dejar atrás las presiones que está soportando por el puesto tan delicado que ocupa. Su objetivo es marcharse a la sección de Investigación Tecnológica, de la que ya fue máximo responsable antes de aterrizar en la dirección de la UDEF en julio de 2012. La convocatoria anunciada ahora facilita su salida al sacar a concurso la plaza a la que aspiraría Vázquez, la de jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica. Si Vázquez se va, Interior tendrá vía libre para colocar al frente de la UDEF al comisario principal que prefiera. La decisión sólo dependería del Ministerio.
El otro puesto clave que queda en las manos de Interior es el que se encuentra justo por debajo del que ocupa Vázquez, el de jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la sección de la UDEF que más directamente se ha implicado en los dos casos relacionados con el PP. En esta brigada trabaja el inspector Manuel Morocho, el autor de los informes que han vinculado a dirigentes populares con Gürtel. La dirigente más señalada por sus investigaciones ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, que según sus informes habría recibido numerosos regalos de lujo de la trama corrupta durante el tiempo que estuvo casada con el exdirigente del PP Jesús Sepúlveda. No obstante, sus hallazgos han tenido consecuencias, de un modo u otro, para la mayoría del Gobierno. 
El jefe actual de la Brigada de Blanqueo de la UDEF es el comisario José Luis Fernández Gudiña. Su nombramiento para el cargo se produjo durante la época del Gobierno socialista pero no es un puesto de confianza. Sin embargo, la convocatoria aprobada por la Dirección General de la Policía saca la nueva denominación de su plaza a concurso, la de jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Según aseguran fuentes cercanas, Fernández Gudiña tiene intención de solicitarla para permanecer en el puesto, pero Interior tendrá la última palabra. Incluso en el caso de que opte por mantenerlo, el Ministerio mandará el mensaje de que su continuidad es fruto de la confianza que hay depositada en su trabajo. 
No cuentan los méritos
Lo mismo podrá hacer con otros cinco puestos decisivos de la Comisaría de Policía Judicial. Al tratarse de un concurso de libre designación, no hay ningún factor objetivo que deba ser observado por los responsables de los nombramientos, todo lo contrario que en concurso por méritos, donde se valora la experiencia en el cargo y la hoja de servicios. En los de libre designación, sin embargo, es suficiente con tener el rango para acceder al empleo. El resto depende de la voluntad de los responsables políticos del Ministerio. 
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)La convocatoria del concurso se produce sólo tres semanas después del polémico relevo del comisario de la Policía Judicial, José García LosadaEs la tercera vez en lo que va de legislatura que Interior cambia al responsable de las unidades policiales encargadas de investigar los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar. Losada sólo ha durado 15 meses en el cargo, y su antecesor, el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, apenas estuvo cinco meses.
El nuevo comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, reunió a sus subordinados directos unos días después de llegar al cargo para asegurarles que no tenía intención de realizar cambios. Sin embargo, el concurso de libre designación abierto por la Dirección General de la Policía permitirá a Interior ejecutar una remodelación completa de la cúspide de la Policía Judicial.
El plazo para la presentación de los candidatos interesados en cubrir las vacantes concluye en una semana. Después, los responsables de Interior tendrán un mes para realizar la selección de los funcionarios que cubrirán las vacantes. Antes de que concluya el año se conocerán los nombres de los nuevos responsables policiales de los casos de corrupción.

martes, 5 de noviembre de 2013

BARCENAS ACUSA A 10 EMPRESARIOS DE DONACIONES ILEGALES

Bárcenas acusa a una decena de empresarios de donaciones ilegales

La declaración ante el juez Ruz detalla sus relaciones con los principales constructores del país

  • Liaño da al juez nuevas notas de Bárcenas contra Cospedal
  • Villar Mir pagó 450.000 euros a FAES en 10 años

Luis Bárcenas registró en la caja B del PP más de siete millones de euros de ingresos entre 1990 y 2008 de empresarios que contrataban con la administración pública y que, por tanto, tenían prohibidas las donaciones a partidos políticos. Esos empresarios han negado ante el juez sus tratos con Bárcenas y sus aportaciones económicas al PP. Tan sólo alguno de ellos, como Juan Miguel Villar Mir (OHL) han admitido donaciones a FAES, la fundación ligada al PP, a razón de 45.000 euros anuales. Sin embargo, Luis Bárcenas no sólo apuntó en sus cuadernos esas donaciones supuestamente ilegales sino que detalló a preguntas del juez Pablo Ruz sus relaciones con los empresarios y las aportaciones recibidas.
El magistrado le fue preguntado por todos los apuntes de ingresos que figuraban en los papeles que Bárcenas reconoció haber escrito de su puño y letra con el visto bueno de quien fue durante la mayor parte del tiempo su jefe, el extesorero Álvaro Lapuerta. El interrogatorio sobre empresarios que supuestamente donaron fondos al PP pese a que la Ley les prohibía hacerlo fue el que sigue:


El juez Ruz: ¿Manuel Contreras yGuillermo Contreras?
Luis Bárcenas: Son dos empresarios sevillanos.
Ruz: ¿Del grupo A"D/1?
Bárcenas: Del grupo AZVI.
Ruz: ¿Usted se ha reunido con ellos o recuerda haber estado con ellos en la sede del partido?
Bárcenas: Sí.
Ruz: ¿Con los dos?
Bárcenas: Con los dos.
Ruz: ¿J. l . Sánchez?
Bárcenas: José Luis Sánchez.
Ruz: ¿Es del grupo empresarial Sando?
Bárcenas: Eso es.
Ruz: ¿Usted ha estado con él en la sede del partido?
Bárcenas: Sí.
Ruz: ¿Y ha efectuado entregas de dinero este señor?
Bárcenas: Sí.
Ruz: ¿Alfonso García Pozuelo o A. García Pozuelo?
Bárcenas: Sí.
Ruz: ¿Ha estado también con él en la sede del partido?
Bárcenas: Sí. Con todos estos citados hasta ahora, además de estar en la sede del partido, concretamente con todos estos, hemos comido Álvaro Lapuerta y yo.
Ruz: Este señor, Garcia Pozuelo, ¿[está] vinculado a Constructora Hispánica?
Bárcenas: Si, también.
Ruz: J. Manuel Fernández Rubio.
Bárcenas: Sí, también.
Ruz: ¿Ha estado también en la sede del partido y le ha entregado dinero?
Bárcenas: Sí, también. Además es afiliado del partido y una persona muy activa.
Ruz:¿Y a qué entidad le vincula?
Bárcenas: José Manuel Fernández Rubio estaba vinculado, creo recordar, a una sociedad que se llama Aldesa.
(...)
Ruz: Hay anotaciones que aparecen identificadas al señor. Luis del Rivero o Luis Rivero, vinculado a la empresa OHL. ¿También ha estado con este señor?
Bárcenas: No, a Sacyr Vallehermoso.
Ruz: A Sacyr Valtehermoso, perdón, sí. ¿Ha estado con este señor?
Bárcenas: Sí, en repetidas ocasiones, una de ellas con motivo de la adjudicación que luego me enteré que se hizo en Toledo.
Ruz: ¿Y este señor también les entregó cantidades en las que usted estaba presente?
Bárcenas: Así es.
Ruz: Hay también anotaciones vinculadas al Sr. Villar Mir.
Bárcenas: Si.
Ruz: De la empresa OHL. ¿Ha estado con él también?
Bárcenas: Sí, sí, con Juan Miguel Villar Mir he estado en repetidas ocasiones. Juan Miguel Villar Mir es un amigo personal desde hace muchísimos años de Álvaro Lapuerta, y tenía una relación muy directa con Álvaro Lapuerta. He estado con él, e incluso he comido en su casa en Puerta de Hierro, me parece que en tres ocasiones, con Alvaro Lapuerta, con Pío Garcia Escudero y yo mismo.
Ruz: ¿Y también ha efectuado las anotaciones o entregas que usted ha anotado aquf?
Bárcenas: Las cantidades que me entregaba Álvaro Lapuerta, yo las reflejaba tal y como me las entregaba.

DOCUMENTO: BARCENAS SE REUNIO HASTA 11 VECES CON DEL RIVERO, (SACYR)


Luis Bárcenas se reunió hasta 11 veces con Del Rivero en 11 meses
Documentos de la agenda de Luis Bárcenas.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas transcribió en hojas sueltas de un almanaque las anotaciones de sus agendas que reflejan las reuniones que desembocaron en la supuesta entrega por parte de Luis del Rivero de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las autonómicas de 2007. El empresario, que tras pactar esa donación consiguió el contrato de gestión de residuos de Toledo para Sufi, propiedad de su constructora Sacyr, se reunió 11 veces con Bárcenas en el año previo a la supuesta entrega del dinero.
EL MUNDO ha tenido acceso a esa transcripción de manos de fuentes cercanas al ex tesorero, que ha admitido su autoría a través de otros medios en contacto con él.
Las anotaciones recogen un apunte muy significativo: el 11 de mayo de 2007 habría tenido lugar una reunión a las 12.00 horas de Bárcenas con «V. Tirado y M. Manrique». El primero era secretario del PP de Castilla-La Mancha y director de la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, que arrancaba de forma oficial, precisamente, ese mismo día; el segundo era vicepresidente de Sacyr y hoy es su presidente.
Las notas recogerían el proceso acabó con la presunta mordida a Dolores de Cospedal
La anotación adquiere verosimilitud tras el sorprendente desliz que cometió Tirado en una rueda de prensa en Toledo el pasado 16 de julio, al día siguiente de que el ex tesorero, ya encarcelado, confesara en sede judicial la contabilidad B del PP_y denunciase la posible mordida.
A tenor del comunicado que el partido tiene en su web, el secretario regional del PP castellano-manchego -que en ese momento sólo podía conocer la declaración judicial por referencias, porque no se había notificado aún la transcripción de su contenido- afirmó que «la acusación de Bárcenas es un 'montaje'» por un supuesto descuadre entre las fechas del recibí que entregó el ex tesorero y la de una reunión que, según Tirado, Bárcenas habría contado al juez que se celebró el 11 de mayo.
El problema para el número dos de Cospedal en Castilla-La Mancha es que el ex tesorero no había dado, ni en el juzgado ni en otro sitio, la fecha de ese encuentro: ni el 11 de mayo ni ninguna otra. Este diario tiene la completa seguridad de que las notas de Bárcenas, en las que sí figura esa cita del 11 de mayo, se elaboraron antes de su entrada en prisión.

13 encuentros

La transcripción revelaría al menos 13 encuentros de Bárcenas con Del Rivero, 11 de ellos entre febrero de 2006 y enero de 2007, antes de que se produjese el supuesto pago. Algunos son referidos a asuntos que no tienen que ver con la presunta mordida de Castilla-La Mancha y la mayoría se produjeron en la sede de Sacyr en el Paseo de la Castellana de Madrid y otros en lugares públicos. Unas veces a solas y otras, acompañados por terceras personas: el ya fallecido Francisco Villar, asesor personal y amigo muy cercano de Mariano Rajoy; el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, o el presidente del PP en Cataluña en esa época, Josep Piqué.
Once encuentros se celebraron antes del supuesto pago de 200.000 euros
Precisamente, Piqué es una de las personas que ha reconocido a este diario la anotación que le afecta: un almuerzo en el restaurante Balzac de Madrid con Del Rivero y Bárcenas, celebrado el 4 de diciembre de 2006. Fuentes cercanas al ex tesorero aseguran que habría tenido que ver con unas ayudas para la financiación de la campaña del PP para las catalanas, que tuvieron lugar un mes antes. Piqué lo niega de manera rotunda, aunque confirma el encuentro, que se produjo, según su relato, a iniciativa del constructor, que quería conocerle, para lo que habría mediado Bárcenas. La cita fue «distendida» y «muy cordial», y el actual consejero delegado de OHL afirma que en ella se habló casi exclusivamente sobre asuntos de política en Cataluña.

Confirmado por Emilio Butragueño

También el ahora director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, corrobora uno de los apuntes: el del 20 de abril de 2006, «comida en despacho Luis del R. con Paco Villar». La gran estrella del equipo blanco en los 80 no figura en la transcripción que hizo el ex tesorero de su agenda, pero este periódico supo de su presencia a través de fuentes cercanas a Bárcenas.
Butragueño señaló a este diario que, efectivamente, él almorzó ese día en Sacyr con Del Rivero y Villar, con quienes le unía una buena relación. Según el ex futbolista, Bárcenas, a quien asegura que no conocía, no llegó a participar en la comida, pero sí que pudo verlo a la salida del despacho, donde se encontraba a la espera de verse con el constructor.
Butragueño y Villar, tras saludarle, habrían abandonado en ese momento el edificio, pero el ex tesorero y Del Rivero se quedaron. Es decir, que este testimonio sitúa en un día concreto de 2006 al entonces gerente nacional del PP en la sede de Sacyr con el presidente de la constructora más influyente del país.
El empresario Domingo Díaz de Mera, conocido promotor del aeropuerto de Ciudad Real y mecenas histórico del balonmano español, convalida el registro en el que se le menciona. El 30 de octubre de 2007, almorzó en el restaurante Jockey con Bárcenas, Cospedal y Villar.
Según expuso a este diario, el encuentro fue concertado por Villar -al que conocía porque éste había sido secretario de Estado para el Deporte-, sin que él supiera inicialmente que al mismo se iban a unir la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y el gerente del partido. Durante la comida, Cospedal -a la que en apariencia le unía una excelente relación con Bárcenas- habría planteado que las emisoras de la Ser y de Localia en Ciudad Real, propiedad de Díaz de Mera, le dispensaban un trato incorrecto, por lo que habría pedido un cambio que el empresario rechazó.
Dos políticos consultados por este periódico negaron la reunión que Bárcenas les atribuye: Zoido rechazó que estuviese con Del Rivero y con el ex tesorero en el despacho del primero el 19 de mayo de 2006, pese a que fuentes próximas a Bárcenas habían dicho que se trató de una cita sin connotación conflictiva.

Negativa del ex alcalde de Toledo

El ex alcalde de Toledo José Manuel Molina fue especialmente contundente en su negativa. Las notas de Bárcenas le mencionan dos veces: una reunión en el despacho del ex tesorero en Génova a las 12.00 horas del 18 de julio de 2006, que figura como «anulada», y un almuerzo nueve días después, a las 14.30 del 27 de julio, en el restaurante La Paloma de Madrid, para «3 personas». El tercer comensal, según el entorno de Bárcenas, fue Manuel Manrique.
Molina, que no compareció en la junta de gobierno de su ayuntamiento que el 21 de diciembre de 2006 aprobó la adjudicación del contrato de basuras a Sufi, rechazó de plano que él hubiese participado en esa comida e insistió en recordar que, en aquella fecha, él seguía siendo alcalde de Toledo, pero hacía un mes que había dimitido de todas sus responsabilidades orgánicas en el partido, por lo que ningún motivo habría tenido ya para aceptar una cita de esas características con Bárcenas.
La transcripción de las agendas recoge la supuesta reunión con Cospedal en el Senado a la que el ex tesorero se refirió durante su declaración como imputado el pasado 15 de julio ante el juez Pablo Ruz, en la que ella le habría pedido que concertase un encuentro con Del Rivero. Habría sido el 20 de diciembre de 2006 a las 12.00 horas, en el despacho que la actual secretaria general del PP tenía contiguo al de Bárcenas en la Cámara Alta, exactamente en la víspera de que el Ayuntamiento de Toledo votase la adjudicación a Sufi. Inicialmente, habían previsto verse el 19 de diciembre, y así está anotado, pero Cospedal lo habría retrasado un día.
En su declaración judicial, Bárcenas aseguró: «En un momento determinado en el año 2007, ya no recuerdo a través de quién, pero María Dolores de Cospedal, a la que yo no conocía, entra en contacto conmigo. Ella era senadora y me dice que quiere plantearnos un tema relacionado con donativos», para lo que acordaron verse «aprovechando una sesión que teníamos en el Senado».
Sin embargo, los apuntes recogen un posible encuentro muy anterior a ése, que habría tenido lugar el 11 de julio de 2006 a las 13.00 horas en Génova: «Reunión con Cospedal y Sebastián González», hoy diputado por Ávila, entonces además secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. Precisamente ese mismo día, horas antes según la transcripción que Bárcenas hace de sus agendas, se habría producido un desayuno entre el secretario general, el ex tesorero y Del Rivero. En esas fechas, Cospedal acababa de ser nombrada candidata y presidenta del PP de Castilla-La Mancha.
A última hora de la tarde de ayer, el PP emitió un comunicado, a través del cual Cospedal negó «cualquier supuesta reunión con Luis Bárcenas para hablar de supuestas comisiones y encuentros con Luis del Rivero».

Tres encuentros con Del Rivero

En la segunda mitad de 2006, las notas reflejan un par de citas con Manrique, la mencionada con Molina y, entre noviembre y diciembre, tres encuentros con Del Rivero. Uno de ellos es el referido con Piqué. Otro tiene fecha del 6 de noviembre, coincidente con una de las presuntas entregas de dinero en efectivo del constructor (de 60.000 euros) contabilizadas en la supuesta caja B del PP manuscrita por el ex tesorero, y que Del Rivero negó en su declaración como imputado del pasado mayo. El año 2006 terminaría con la reunión con Cospedal en el Senado.
En la transcripción existiría al menos otra discrepancia con la declaración de Bárcenas ante el juez: no figura ninguna anotación que recoja una entrevista como la que él relató, en la que habrían participado Tirado, Manrique, Del Rivero y él mismo, y en la que el primero habría expuesto a los constructores las necesidades de financiación que tendría la campaña de Cospedal. Las fuentes cercanas al ex tesorero aseguran que ese encuentro se habría producido en enero de 2007 y que por alguna razón no fue reflejado en la agenda. Ese mes sólo aparece una reunión con Del Rivero, el 25 a las 12.15 horas.
Lo que sí se amolda a la declaración judicial son las fechas transcritas de sendas visitas a Bárcenas del gerente regional del PP, José Ángel Cañas, con las del recibí en el que éste asumiría las dos entregas de 100.000 euros procedentes de Sacyr: 12 de febrero (al parecer, acompañado por Vicente Tirado) y 28 de marzo. Entre medias, el ex tesorero anotó que el 15 de febrero a las 10.30 tenía que «ir a ver a Manuel Manrique».
Bárcenas tampoco dijo ante el juez que después volviese a verse con Cañas. Según las transcripciones, lo habría hecho tres veces: el 30 de marzo y el 15 y el 25 de junio. Antes de las dos últimas citas, habría tenido lugar el encuentro con Tirado y Manrique.
Las anotaciones de 2007 se completan con una cita en el despacho de Del Rivero en la que habría participado Villar, el almuerzo con Díaz de Mera en Jockey y, por último, un café con el presidente de Sacyr el 13 de diciembre. De nuevo, la caja B escrita por Bárcenas concuerda con esta anotación: al día siguiente, figura un supuesto ingreso en metálico de Del Rivero por 200.000 euros.

Intensa relación con Del Rivero

2006
  • 9 Febrero: Café Luis del R. 17 h.
  • 15 Febrero: 10.30 h. Luis del R.
  • 20 Abril: comida en despacho Luis del R. con Paco Villar.
  • 26 Abril: Café Sr. del Rivero.
  • 19 Mayo: Luis del Riv. + J.I. Zoido en dcho. Luis del R.
  • 30 Mayo: Café Luis del R.
  • 11 Julio: desayuno Luis del Riv. + Sº general.
  • 11 Julio: 13h. Reunión con Cospedal y Sebast. González en Génova.
  • 18 Julio: 12h. J. Man. Molina reunión en mi despacho. Anulada.
  • 19 Julio: M. Manrique 17h en Café Orfila.
  • 27 Julio: Molina. 14.30h. Restaur. La Paloma (3 personas) ??
  • 11 Octubre: Luis del R. (tachada)
  • 19 Octubre: H. Palace. Manuel Manrique 12h.
  • 6 Nov.: 11h. Luis del Riv.
  • 4 Dic.: Luis del R. + Piqué. Balzac.
  • 14 Dic.: Luis del R. Café.
  • 19 Dic.: ver en Senado a Dolores Cospedal.
  • 20 Dic. 12h. Dolores Cospedal.
2007
  • Jueves 25 Enero 2007: 12.15h. Luis del R.
  • 12 Febrero: Visita José Á. Cañas y Sº Reg. Cast.-La M.
  • 15 Febrero: 10.30. Ir a ver a Manuel Manrique.
  • 28 Marzo: 11.30h. Viene a verme José Ángel Cañas.
  • 30 Marzo: 10.30h. J. Á. Cañas.
  • 9 Mayo: 10h. Vicente Tirado y M. Manrique en su despacho._Se anuló (tachada).
  • 11 Mayo: 12h. Vicente Tirado y M. Manrique.
  • 15 Junio: 11h. José Á. Cañas.
  • 25 Junio: José Á. Cañas. 10h.
  • 23 Octubre: dcho. Luis del R. Paco Villar y Luis Barc.
  • 30 Octubre: comida con Cospedal, Díaz de Mera y Fco. Villar en Jockey. 14.30 h.
  • 13 Dic: Luis del R., Café a las 17h.
  • FUENTE


lunes, 4 de noviembre de 2013

HACIENDA: BARCENAS TENIA PODERES EN LAS CUENTAS DEL PP HASTA EL 2011


Hacienda acredita que Bárcenas tenía poder en las cuentas del PP hasta el 2011

El juez toma esta mañana declaración a Lapuerta para que aclare los visés de los papeles

  • 280.000 euros de Villar Mir a Faes

La relación de Luis Bárcenas con el PP y su trabajo y mando en el partido van más allá de la que, con sus palabras, los dirigentes de la formación pretenden hacer ver. El ahora extesorero estuvo autorizado para el manejo de cuentas bancarias del PP, al menos, hasta 2011. Y no solo eso, sino que, hasta esa fecha, también fue representante legal ante Hacienda. Así lo atestigua la documentación remitida por la Agencia Tributaria, tal como figura en el sumario.
Esta autorización y representación en cuentas pudo prolongarse durante más tiempo, pero el hecho constatado es que la Agencia Tributaria solo aportó la información sobre la relación de personas que estaban autorizadas para operar en los bancos en nombre del PP entre 2006 y 2011. Esa fue la documentación reclamada a la fiscalía después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero, los llamados papeles de Bárcenas. Posteriormente, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz unió estas pruebas a la causa abierta contra él y el PP ante los indicios de una presunta financiación irregular de los populares.

La primera diligencia que exigió Anticorrupción fue la de solicitar a la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a la fiscalía “información sobre las declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta y su contenido, presentadas por el PP desde el ejercicio de 2000. La información comprenderá la identificación de las personas que la han presentado”. En atención a la petición, Hacienda presentó un listado con los números de más de 2.500 cuentas bancarias que el PP tenía abiertas por toda España. Hacienda también remitió un listado con las donaciones realizadas al PP y declaradas a la Agencia Tributaria así como de las operaciones realizadas entre el partido y otras personas, ente otros.
La información de Hacienda no aclara si además de estar autorizado, el extesorero encarcelado realizó operaciones bancarias durante esos años en los que, supuestamente, ya había sido apartado por el partido tras conocerse sus cuentas en Suiza. En esa misma documentación de Hacienda se detalla que María Dolores de Cospedal, número dos del partido desde 2008, no tenía ningún poder legal en representación del PP más allá de ser “perceptora”, posiblemente por cobrar gastos de representación.

280.000 euros de Villar Mir a Faes

“Yo no soy ni del PP ni del PSOE”. El constructor Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL e imputado en el caso, aseguró en mayo ante el juez Ruz que “nunca” entregó dinero a partidos políticos. Se defendía así de la información contenida en los apuntes de la contabilidad paralela confeccionada durante 20 años por el extesorero. En ella figuran nueve donaciones que suman 530.000 euros entre los años 1990 a 1993 y 1997 a 2008. La ley de financiación de partidos prohíbe a las formaciones recibir donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Además, Bárcenas hizo constar en su última declaración judicial que Villar Mir le dijo que quería donar al PP otros 300.000 euros para la campaña electoral de 2011 y que él le recomendó que se dirigiera a José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado y un político de peso en la formación conservadora.
Villar Mir, que negó rotundamente lo dicho por Bárcenas, sí admitió ante el juez que pagó varias sumas periódicas a la Fundación Faes, el autodenominado “laboratorio de ideas” vinculado al Partido Popular que preside José María Aznar.
El constructor abonó, desde la fundación que lleva su nombre, 280.000 euros entre 2004 y 2011 a Faes, que organiza actos para difundir la labor y el ideario popular. Villar Mir restó importancia a estos abonos en su declaración judicial del 27 de mayo argumentando que también ha sufragado las actividades de Mujeres por África, fundación presidida por la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega.
Entre los pagos que Villar Mir acreditó en el juzgado también figuran 273.635 euros entre 2010 y 2011 a la Fundación Fraga Iribarne, con la que se restauró la casa familiar del político gallego fallecido. Otra de las organizaciones beneficiadas por el constructor ha sido Solidaridad Internacional, creada en 1986 por miembros del PSOE. Sin embargo, solo Faes organiza actos directamente vinculados a un partido.

En ese informe existe un listado, con cerca de 23.000 apuntes, en el que se incluye el nombre de las personas que figuraban como perceptores del partido y las autorizadas en las cuentas de las que el PP era titular. Luis Bárcenas aparece en todos los años investigados. En el primero, en 2006 como perceptor, representante y administrador. En 2007 ya figura, además, como autorizado en cuentas bancarias. Entonces, Bárcenas ya era gerente del PP. Un año más tarde, en el ejercicio en el que fue nombrado tesorero, como sucesor de Álvaro Lapuerta, deja de figurar como administrador pero sigue haciéndolo como perceptor, con poderes en cuentas bancarias y como representante, las mismas funciones que en 2011, según expone Hacienda.
Según el PP, Bárcenas dimitió provisionalmente de su cargo de tesorero en julio de 2009. El 19 de abril de 2010 abandonó su acta en el Senado y fue entonces cuando pactó el cobro de un sueldo con Mariano Rajoy y Javier Arenas, lo que Cospedal calificaría más tarde como “una indemnización en diferido en forma simulación”. El trato preferencial al extesorero incluía chófer, secretaria, despacho en Génova 13 y asistencia jurídica.
Luis Bárcenas es el único que aparece en el listado de la Agencia Tributaria con amplios poderes. Decenas de personas figuran como autorizadas en cuentas bancarias del partido, pero no suman los conceptos de “representante de P.J”. Las siglas posiblemente se refieren a “persona jurídica”, que en este caso sería el Partido Popular.
Ni siquiera su antecesor, Álvaro Lapuerta, figura como representante: solo se anota como perceptor y autorizado en cuentas, (igualmente hasta 2011). Lapuerta ha sido citado hoy ante el juez Pablo Ruz para aclarar si es su firma la estampada en los papeles de Bárcenas que recoge la presunta contabilidad b del partido. Su declaración ha sido retrasada en varias ocasiones, por lo que no se descarta que este lunes el extesorero alegue problemas de salud.
Ruz tomó la decisión de citarlo en la Audiencia Nacional después de que médicos forenses emitiesen dos informes, en junio y septiembre, sobre su estado de salud. El extesorero, de 86 años, no reúne “las condiciones necesarias para realizar una declaración compleja ante la autoridad judicial”. Sin embargo el juez valora que desde que Lapuerta pasó por el juzgado, el 19 de marzo de este año, las circunstancias del caso han variado considerablemente, en especial por las declaraciones del propio Bárcenas que admite la autoría de los papeles con la participación activa de Lapuerta.

jueves, 31 de octubre de 2013

LA JUEZ ARCHIVA EL CASO SOBRE EL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BARCENAS


La juez archiva el caso sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas
La juez de instrucción número 32 de Madrid ha archivado hoy la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que tenía en la sede del partido el extesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar que los hechos no son constitutivos de ningún delito.
La juez archiva el caso sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas

La juez de instrucción número 32 de Madrid ha archivado hoy la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que tenía en la sede del partido el extesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar que los hechos no son constitutivos de ningún delito.

Hace unos días, el fiscal de Madrid, en consonancia con la postura que mantenía la Fiscalía Anticorrupción, pidió este sobreseimiento al entender que en el borrado de los discos duros de Bárcenas no se ha cometido ningún delito de daños ni de encubrimiento.
FUENTE

DOCUMENTO: UNA JUEZ APUNTA A 3 EMPLEADOS DEL PP COMO POSIBLES ENCUBRIDORES DEL CASO BARCENAS


Una jueza apunta a tres empleados de confianza del PP como posibles encubridores en el 'caso Bárcenas'

La titular del Juzgado 49 de Madrid incoa diligencias por la querella contra la secretaria del tesorero, su cuñado y el jefe de informática
La acusación popular Observatori Desc acusa a los tres de obstruir la investigación de Ruz sobre la presunta financiación irregular del PP

El exjefe de seguridad de PP figuró como administrador de campaña pero no hizo nada
Las maniobras en el seno del PP para entorpecer la investigación del ‘caso Bárcenas’ están desde el pasado viernes más cerca de ser investigadas en un juzgado de Madrid. La magistrada Josefa Bustos ha ordenado incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por una acusación popular contra Antonio de la Fuente, exjefe de seguridad del PP y cuñado de Luis Bárcenas; la secretaria de este último, Estrella Domínguez; y el responsable de informática del partido, Javier Barrero. Los tres son señalados en la querella de Observatori Desc como posibles responsables de un delito de encubrimiento por haber impedido que distintos documentos originales fueran “conocidos y valorados” por el juez del ‘caso Bárcenas’, Pablo Ruz.
En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid afirma que los hechos trasladados por los querellantes “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. El Código Penal no incluye a las personas jurídicas como posibles autores del delito de encubrimiento, por lo que la querella fue dirigida contra los tres relevantes empleados de Génova y no contra el Partido Popular.
El cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, firmó un escrito presentado por el PP a Ruz en el que admitía haber destruido el libro de visitas de la sede de Génova amparándose en la Ley de Protección de Datos. Con ese registro, los investigadores podrían haber conocido la presencia en el edificio de empresarios que aparecen como donantes en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ y que luego fueron adjudicatarios de contratos con la Administración. En su declaración del pasado 30 de septiembre, De la Fuente dijo a Ruz no recordar apenas nada de lo que eran sus competencias en 23 años como jefe de seguridad, ni haber visto a la inmensa mayoría de los empresarios por los que se le preguntó.
A resolver esa presunta financiación irregular del PP hubiera contribuido igualmente el contenido de las agendas de su extesorero Luis Bárcenas. Sin embargo, su secretaria en el partido, Estrella Domínguez, declaró ante Ruz haberse deshecho de las agendas de su anterior jefe a finales de 2012, al considerar que “ya no tenían importancia”. Domínguez lleva 38 años trabajando para los conservadores y asistió a Bárcenas durante 15.
El PP, además, entregó al juez dos ordenadores que habían sido utilizados por Bárcenas, uno formateado y el otro sin disco duro. El responsable del sistema informático del partido tampoco adoptó “cautela alguna” para evitarlo, denuncia Observatori Desc. Y eso que el borrado se realizó, según la Policía, seis días después de que Bárcenas entrara en prisión y muchos meses después de que fuera público y notorio que se le estaba investigando en relación con la presunta financiación irregular del partido. Barrero negó a eldiario.es ser el responsable del borrado de los discos duros.
Por todo ello, la acusación popular afirma en su querella que De la Fuente, Domínguez y Barrero, “con su comportamiento, y a sabiendas de la gravedad de los delitos por los que se investiga a Luis Bárcenas, impidieron que tales documentos originales fueran conocidos y valorados por el juez instructor, el ministerio Fiscal y las otras partes personadas" en el 'caso Bárcenas'.

Una segunda querella

Unos días después de la querella presentada por Observatori Desc, otro juzgado de instrucción de Madrid, el número 32, recibió una segunda, esta vez firmada por la acusación popular que encabeza Izquierda Unida en el ‘caso Bárcenas’. El hecho objeto de la querella es la destrucción de los discos duros por parte del PP y esta vez sí va dirigida contra el partido, ya que el delito informático es atribuible a una persona jurídica. La querella de IU solicitaba también la declaración como imputada de la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, a la que atribuye un posible delito de encubrimiento.

En su auto del día 25, la titular del Juzgado de Instrucción 49, Josefa Bustos, requiere a su colega del 32 que le remita “certificación acreditativa” de los hechos por los que instruye la querella presentada por IU. Cuando la reciba, Bustos decidirá si inhibirse a favor del Juzgado 32, admitir a trámite la querella de Observatori Desc o rechazarla, aunque ya dice en su auto del pasado 25 que detecta indicios de delito.
La decisión de la jueza Bustos se conoce al día siguiente de que la Fiscalía de Madrid informara encontra de investigar la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP. El Ministerio Público también tiene la posibilidad de recurrir el auto de la jueza Bustos en los próximos días.