LOS 5 NUEVOS PARAISOS FISCALES

Cinco nuevos paraísos fiscales

Llevamos unos cuanto años que los Estados han intensificado su lucha contra los paraísos fiscales, expresión errónea donde las haya para referirse a los refugios fiscales (tax havens). Fruto de esta presión, y de otras circunstancias ha habido bajas en la lista de jurisdicciones consideradas, u operativas, como paraísos fiscales, pero a rey muerto, rey puesto y ya se vislumbran cinco nuevos paraísos fiscales.

Lisa Mahapatra dedica un artículo y una interesante infografía al censo actual de paraísos fiscales, donde lo más destacado son estas bajas y altas. Entre las primeras computa siete:

• Andorra, Suiza, Vanuatu y Tonga han reformado su legislación, o han llegado a acuerdos con laOCDE, etc, todo ello para ser no ser mal mirados en la sociedad de estados bienpensantes.


• Chipre ha tenido que reformar su marco legal tras su implosión económica y el rescate europeo.


• Liberia y Libano debido a su inestabilidad política.

Frente a estas bajas se destacan los cinco siguientes territorios candidatos a incorporarse como paraisos fiscales, centros financieros internacionales,etc:

• Dos jurisdicciones africanas, Gambia y Kenya (concretamente Nairobi).


• En Europa Letonia, que parece haber cogido el testigo de Chipre (¿a nadie le sorprende el boom de entidades financieras en dichos países bálticos?)


• En China la Prefectura de Shannan, en el Tibet.


• Y en Australia la Región del Norte (muy discutible me parece considerar un paraíso fiscal a un territorio que reduce su fiscalidad 10 puntos respecto al resto del país).

Al final volveremos como siempre a debatir qué se considera un paraíso fiscal y qué no, más allá de pacatas clasificaciones legales , de la OCDE, etc. Por ejemplo, el propio Delawere en Estados Unidos me parece un paraíso fiscal mucho más atractivo que alguna de esas posibilidades incipientes o de los reconocidos como tales clásicamente. Y en España hay quien podría considerar como tal las zonas de fiscalidad foral o la zona especial canaria.

Da igual, con la deriva confiscatoria que llevan algunos Estados me da que los que se queden quietos se van a convertir en paraísos fiscales sobrevenidos.

FUENTE

MAPA DE ESPAÑA DE PARAISOS FISCALES Y DEFRAUDADORES

El mapa del 'quién es quién'

La investigación llevada a cabo bajo el sobrenombre de 'Offshore Leaks' se basa sobre la información obtenida de un disco duro con más de 2,5 millones de archivos y datos sobre más de 120.000 sociedades en paraísos fiscales. Entre ese volumen de información, aparecen hasta 72 clientes y tres empresas con domicilio de referencia en España. El Confidencial ha intentado contactar con todas las personas que ha sido posible identificar y les ha dado la oportunidad de dar su opinión, que se puede leer a continuación.

MADRID

• Jose Marcal Goncalves Lopes negó cualquier relación con Wharstakes Ltd., sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y rehusó hacer comentarios al respecto. "No sé nada de esto y no tengo nada que ver con paraísos fiscales", dijo. Entre los documentos obtenidos por El Confidencial había varios relacionados con una dirección en Madrid y firmados por un Jose Marcal Goncalves Lopes, así como por una Maria Do Ceu Fragoso M S Goncalves Lopes, a la que no se ha podido localizar.
   
• Luis María de Palacio de Oriol reconoció haber sido accionista de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas Shefield Resources Inc. y afirmó que su actividad está reportada al Ministerio de Hacienda. “Toda mi actividad la he declarado y la empresa está disuelta”, afirmó. Preguntado por el uso de dicha empresa, De Palacio apuntó a un contexto determinado en los años 70 y 80: “Cuando se atraviesa una situación convulsa, la gente se asusta y busca recursos en el caso de tener que salir corriendo del país. Ahora se ha legalizado la salida de dinero al exterior, pero antes no existían esas posibilidades”.
   
• Luis Chicharro Ortega reconoció su antigua vinculación con Gaimef Group Limited, aunque desconocía que estuviera radicada en algún paraíso fiscal. El financiero madrileño aparece mencionado junto a Javier A. Rodríguez de Torres, Pedro Blach Servera, Enrique Varela Ampuera y Sofisur de Participaciones S.L., personas con las que ha sido socio en alguna inversión empresarial.

• El Confidencial escribió un artículo sobre el entramado societario offshorede Ana Isabel Gamazo Hohenlohe, en el que también figura su asesor fiscal José Díaz-Rato Revuelta, para el que no quisieron hacer declaraciones antes de su redacción. Posteriormente, un portavoz oficial explicó que esas sociedades estaban al corriente en su declaración con el Ministerio de Hacienda.
   
• Emilio David Urtiaga Ortega rehusó hacer cualquier comentario sobre su relación con la sociedad High World Holdings Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.
   
• Francisco Javier Mazón Sánchez reconoció su relación con la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas Samsui Industrial Corporation, aunque la limitó a un contrato de abastecimiento. “Es proveedor nuestro [de la empresa de la que es apoderado, Splitmania]. Le compramos cobre y accesorios de climatización. Esa es toda nuestra relación. No soy accionista ni director”, insistió. Entre los documentos relacionados con la sociedad estaba su pasaporte español, documentos en los que firma como director e incluso aparece como accionista en un certificado de acciones.
   
• El Confidencial escribió una serie de historias sobre las sociedades en paraísos fiscales de Carmen Thyssen-Bornemisza y su hijo Borja, relacionadas con su colección privada de cuadros. En ellas también aparecen mencionados Alberto Goetsch Lara, Thomas Gui Mori, Jaime Rotondo-Russo y su despacho Jaime Rotondo Abogados. El letrado Rotondo explicó que estas sociedades ofrecen “más libertad de disposición de los bienes. No digo de compra y venta, sino de tráfico: de viajar, de salir y de entrar en los diferentes países”.
   
• Jorge García Valcárcel negó, a través de su abogado, que la información sobre sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas fuera cierta. En un artículo publicado por El Confidencial el pasado mayo se desgranan los documentos y evidencias que verifican su relación con ellas.
   
• El Confidencial escribió un artículo mencionando a Gonzalo Rodríguez de Castro y García de los Ríos, sus sociedades offshore y cómo su nombre también aparece en la llamada lista Falciani, que se puede leer en esta otra información.

BARCELONA

• Araceli Palau Mas negó su relación con la sociedad Geomotive Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. “Yo no soy directora de ninguna sociedad en paraísos fiscales”, dijo.  Entre los documentos relacionados con la sociedad, había un email enviado por ‘Celi Palau’ a un empleado de la intermediaria en las Islas Vírgenes Británicas Commonwealth Trust Limited, así como una factura a su nombre.
   
• Martine Marcelle Maria Campmas, Friedemann Hoffmann, Karl-Falk Hoffmann y Frederik Hoffmann rehusaron atender las llamadas de El Confidencial para conocer su relación con la empresa Advanced Global Lighting Limited. “No se van a poner al teléfono”, confirmó una secretaria tras varios intentos.
   
• Xavier Torrabías Rodas confirmó su relación con la sociedad Voxt Trade Limited y aseguró que su actividad esta reportada a Hacienda. “Se usaba para comercio, compra y venta de herrajes para electrodomésticos”, explicó.
   
• Roger Peiró Barrachina negó cualquier relación con la sociedadTextagen Trading Limited en las Islas Vírgenes Británicas, aunque tiene conocimiento de su existencia. “Es de un amigo chino que la utiliza para la importación de prendas y tejidos, y supongo que está regulada. Yo no tengo ningún cargo en la sociedad y nunca he firmado nada”, aseguró. La dirección de Barcelona asociada a su nombre en la sociedad offshorecorresponde a un piso cuya titularidad es de sus padres, según el registro de la propiedad.

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