INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

▼
Mostrando entradas con la etiqueta fraude. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta fraude. Mostrar todas las entradas
lunes, 21 de abril de 2014

ESPAÑA: DENUNCIAN EL FRAUDE MASIVO POR SUBVENCIONES EN LA VENTA DE COCHES

›
Fraude masivo en el Plan PIVE para subvencionar  la venta de coches Concesionarios y desguaces facilitan la compraventa ficticia de...
jueves, 3 de abril de 2014

BANCO CITIGROUP INVESTIGADO POR EE.UU. POR FRAUDE DE 400 MILLONES

›
EE.UU. abre investigación criminal de fraude de filial mexicana de Citigroup Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una...
lunes, 24 de marzo de 2014

ESPAÑA: SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA DE FRAUDE CON LAS PREFERENTES CONTRA BANKIA Y CAJA MADRID

›
Vuelco judicial en el fraude de las preferentes Bankia se enfrenta a una indemnizacion mil millonaria por las preferentes ...
domingo, 16 de marzo de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO OTORGA UN CONTRATO DE 11 MILLONES A UN ACUSADO DE FRAUDE AL QUE INDULTO Y FUE DONANTE DEL PP

›
El Gobierno da un contrato de 11 millones a un acusado de fraude al que indultó y que era donante del PP El empresario canario...
viernes, 28 de febrero de 2014

ISRAEL: UN INFORME DENUNCIA UN AMPLIO FRAUDE EN LAS ELECCIONES

›
Revelan amplio fraude en elecciones parlamentarias de Israel  Un informe sobre el amplio fraude en las elecciones del parlamento del ...
miércoles, 5 de febrero de 2014

EE.UU.: JPMORGAN, PACTA Y PAGA 314 MILLONES DE DOLARES POR LA ACUSACION DE FRAUDE HIPOTECARIO

›
JPMorgan pagará 614 millones de dólares para resolver la acusación de fraude hipotecario La entidad reconoce que durante más de un...
miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: FALCIANI ESTA TOMANDO CONTACTO CON VARIOS BANCOS PARA DESTAPAR "ESQUEMAS DE FRAUDE"

›
Falciani toma contacto con varios bancos para "destapar esquemas de fraude" Hervé Falciani quiere volver a romper ...

ESPAÑA: LA POLICIA VE INDICIOS DE FRAUDE EN EL GRUPO BOLUDA A LA UNION EUROPEA

›
La policía ve indicios de fraude del grupo Boluda a la Unión Europea La UDEF detecta irregularidades por 400.000 euros en una treint...

ESPAÑA: LA ONG DE LA CONSEJERIA DE VALENCIA TRASNFIRIO 50.000$ EN VEZ DE 800.000€ A NICARAGUA

›
´La becaria que fue a Nicaragua me llamó alarmada al ver que solo llegaron 50.000 dolares´ La técnico de Solidaridad ha señalado que lo...
martes, 21 de enero de 2014

ESPAÑA: EX-EDIL DEL PP ACUSA AL PARTIDO DE FRAUDE DE 46 MILLONES EN LA EMPRESA PUBLICA EMARSA

›
Un exedil del PP acusa al partido de un fraude de 46 millones en Emarsa Los populares gastaron 25 millones en salarios de enchufados...
lunes, 20 de enero de 2014

ESPAÑA: INVESTIGADO EL DIPUTADO DE CIUDADANS POR FRAUDE FISCAL

›
El TSJC investiga al diputado catalán de  Ciutadans Jordi Cañas por fraude fiscal El Tribunal Superior de Justicia de Cata...
miércoles, 8 de enero de 2014

EE.UU.: 80 POLICIAS ACUSADOS DE FRAUDE EN NUEVA YORK

›
80 policías de Nueva York acusados de fraude Ochenta policías y bomberos retirados de Nueva York fueron acusados este martes de fraude...
sábado, 21 de diciembre de 2013

LA JUEZ AYALA PROCESA A LA CUPULA DE URBANISMO POR FRAUDE EN EL CONCURSO

›
Alaya procesa a Torrijos y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso La juez da un plazo de diez días a la Fiscalía para que p...