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martes, 11 de marzo de 2014

ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO RECHAZA IMPUTAR A URDANGARIN Y TORRES POR BLANQUEO DE CAPITALES

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El juez Castro rechaza imputar a Urdangarin  y Torres por presunto blanqueo de capitales La petición había sido cursada por el...
martes, 4 de marzo de 2014

ESPAÑA: URDANGARIN SERA IMPUTADO POR 5ª VEZ DENTRO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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El juez prepara la imputación de Urdangarin por un quinto delito de blanqueo de capitales El juez estudia sumar una quinta acusación...
jueves, 20 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA DE SUIZA ALERTO SOBRE EL SENADOR FCO., GRANADOS (PP) SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

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acumuló 1,5 millones en el país helvético Otro 'delfín' con cuenta en Suiza Francisco Granados  se suma a los altos ca...
jueves, 17 de octubre de 2013

ATENCIONNNNN URUGAY DESTAPA UN BLANQUEO DE 4 MILLONES DE EUROS DE BARCENAS

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Uruguay destapa un blanqueo de 4 millones de euros de Bárcenas El juez Néstor Valetti citará a los responsables de las sociedades que...
miércoles, 16 de octubre de 2013

SE PRESENTA INBLAC, LA UNICA ASOCIACION EN ESPAÑA DE EXPERTOS EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Se presenta INBLAC, la única asociación  en España de expertos en prevención de  blanqueo de capitales El próximo viernes, 18 ...
lunes, 14 de octubre de 2013

LA INFANTA ACORRALADA CON OTRA ACUSACION POR BLANQUEO

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La acusación estrecha el cerco sobre la Infanta con otra acusación por blanqueo La próxima imputación de la infanta  Cristina de B...